株式会社ショーエイコーポレーション 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ショーエイコーポレーション |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ショーエイコーポレーション(E21815)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年6月26日
【会社名】 株式会社ショーエイコーポレーション
【英訳名】 SHOEI CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 芝原 英司
【本店の所在の場所】 大阪市中央区備後町二丁目1番1号
【電話番号】 06-6233-2636(代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 有村 芳文
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区備後町二丁目1番1号
【電話番号】 06-6233-2636(代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 有村 芳文
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ショーエイコーポレーション(E21815)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年6月25日開催の第52期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金20円00銭 総額130,839,900円
ロ 効力発生日
2019年6月26日
第2号議案 定款一部変更の件
①代表取締役の機能と責任の明確化を図るため、取締役会が代表取締役の中から最高経営責任者、
最高執行責任者及び最高財務責任者を選定することができる旨を追加する。
②今後の事業活動の多様化に対応するため、事業目的の一部を変更する。
③上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として芝原英司、有村芳文、田中博文、小倉幹雄を選任
する。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、大森茂樹、村野譲二、新城学、種田ゆみこを選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
49,160 78 0 (注)1 可決 99.84
剰余金の処分の件
第2号議案
47,842 1,396 0 (注)2 可決 97.16
定款一部変更の件
第3号議案
取締役4名選任の件
芝原 英司 45,038 4,200 0 可決 91.47
有村 芳文 45,038 4,200 0 (注)3 可決 91.47
田中 博文 45,061 4,177 0 可決 91.51
小倉 幹雄 45,054 4,184 0 可決 91.50
第4号議案
監査等委員4名選任の件
大森 茂樹 49,113 125 0 可決 99.74
村野 譲二 49,125 113 0 (注)3 可決 99.77
新城 学 49,117 121 0 可決 99.75
種田 ゆみこ 49,125 113 0 可決 99.77
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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