日本ユピカ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本ユピカ株式会社(E00865)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【会社名】 日本ユピカ株式会社
【英訳名】 JAPAN U-PICA COMPANY,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山根 祥弘
【本店の所在の場所】 東京都千代田区紀尾井町4番13号
【電話番号】 03(6850)0261(代)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長 三浦 弘之
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区紀尾井町4番13号
【電話番号】 03(6850)0261(代)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長 三浦 弘之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
日本ユピカ株式会社(E00865)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月21日開催の当社第42回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2019年6月21日
(2)決議事項の内容
第1号議案 取締役7名選任の件
山根祥弘、高柳尚、山本英俊、桑原章二郎、三浦弘之、長谷川博史、金子一彦を取締役に選任する。
第2号議案 監査役4名選任の件
土屋裕一、加藤金司、鍵和田進、夏原豊和を監査役に選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個)
賛成割合(%)
第1号議案
取締役7名選任の件
21,955 319 0 (注) 可決 98.57
山根 祥弘
22,095 179 0 (注) 可決 99.20
高柳 尚
22,095 179 0 (注) 可決 99.20
山本 英俊
22,095 179 0 (注) 可決 99.20
桑原 章二郎
22,095 179 0 (注) 可決 99.20
三浦 弘之
22,095 179 0 (注) 可決 99.20
長谷川 博史
22,095 179 0 (注) 可決 99.20
金子 一彦
第2号議案
監査役4名選任の件
22,095 179 0 (注) 可決 99.20
土屋 裕一
22,095 179 0 (注) 可決 99.20
加藤 金司
21,955 319 0 (注) 可決 98.57
鍵和田 進
21,955 319 0 (注) 可決 98.57
夏原 豊和
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛
成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。
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