東レ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
東レ株式会社(E00873)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月26日
【会社名】 東レ株式会社
【英訳名】 TORAY INDUSTRIES, INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 日覺昭廣
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号
【電話番号】 03(3245)5234(直通)
【事務連絡者氏名】 総務部長 中山喜昭
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号
【電話番号】 03(3245)5234（直通）
【事務連絡者氏名】 総務部長 中山喜昭
【縦覧に供する場所】 東レ株式会社大阪本社
(大阪市北区中之島三丁目３番３号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月25日開催の当社第138回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商
品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づ
き、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年６月25日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株当たり金８円
第２号議案 定款一部変更の件
監査体制の一層の充実・強化を図るため、当社定款第27条の規定を変更する。
第３号議案 取締役１名選任の件
取締役として、猪原伸之を選任する。
第４号議案 監査役５名選任の件
監査役として、枡田章吾、種市正四郎、永井敏雄、城野和也および熊坂博幸を選任
する。
第５号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額を月額1,100万円以内に改定する。
第６号議案 役員賞与支給の件
社外取締役を除く取締役に対し、役員賞与として、総額１億6,310万円を支給す
る。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決
されるための要件ならびに当該決議の結果
＜第１号議案から第６号議案まで＞
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第１号議案 12,173,198個 21,451個 182個 99.00％ 可決
第２号議案 12,163,247個 31,457個 172個 98.92％ 可決
第３号議案 10,557,154個 1,630,202個 7,532個 85.86％ 可決
第４号議案
枡田章吾 11,680,322個 586,346個 192個 94.40％ 可決
種市正四郎 11,609,286個 585,382個 192個 94.41％ 可決
永井敏雄 12,159,779個 34,898個 192個 98.89％ 可決
城野和也 10,360,297個 1,834,371個 192個 84.25％ 可決
熊坂博幸 12,162,924個 31,753個 192個 98.91％ 可決
第５号議案 12,118,757個 59,793個 16,376個 98.56％ 可決
第６号議案 12,094,520個 87,225個 13,096個 98.36％ 可決
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案、第５号議案および第６号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席
した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・第３号議案および第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた
ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出
席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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