ANAホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | ANAホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ANAホールディングス株式会社(E04273)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月26日
【会社名】 ANAホールディングス株式会社
【英訳名】 ANA HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 片野坂 真哉
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目5番2号
【電話番号】 03(6735)1001
【事務連絡者氏名】 グループ総務部長 坂爪 浩
【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目5番2号
【電話番号】 03(6735)1001
【事務連絡者氏名】 グループ総務部長 坂爪 浩
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ANAホールディングス株式会社(E04273)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月21日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金75円 総額25,115,151,750円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月24日
第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として、伊東信一郎、片野坂真哉、長峯豊之、高田直人、伊東裕、福澤一郎、平子裕志、
森詳介、山本亜土及び小林いずみを選任いたします。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、加納望を選任いたします。
第4号議案 監査役の報酬等の額改定の件
監査役の報酬額を年額1億8,000万円以内とするものであります。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
(賛成割合)
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
(注3)
2,101,590 11,448 73 (注)1 可決(98.37%)
第1号議案
(注)2
第2号議案
2,047,413 64,355 1,433 可決(95.83%)
伊東 信一郎
2,088,156 24,971 75 可決(97.74%)
片野坂 真哉
2,067,217 45,912 75 可決(96.76%)
長峯 豊之
2,078,716 34,413 75 可決(97.30%)
高田 直人
2,073,329 39,800 75 可決(97.05%)
伊東 裕
2,074,654 38,475 75 可決(97.11%)
福澤 一郎
2,078,839 34,290 75 可決(97.30%)
平子 裕志
2,008,516 103,255 1,433 可決(94.01%)
森 詳介
2,001,662 110,109 1,433 可決(93.69%)
山本 亜土
2,102,440 10,695 75 可決(98.41%)
小林 いずみ
(注)2
第3号議案
1,962,317 150,624 75 可決(91.85%)
加納 望
2,082,810 29,982 514 (注)1 可決(97.49%)
第4号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
3.「賛成の割合」は以下にて算出しております。
(前日までの事前行使分+包括委任状)の議決権の賛成個数
賛成の割合=
(前日までの事前行使分(最大)+当日出席の株主)の議決権個数
なお、前日までに事前行使分のうち最大の議決権個数は1,861,969個、当日出席の株主の議決権個数は
274,458個であり、(前日までの事前行使分+当日出席の株主)の議決権個数は2,136,427個であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日
出席の株主のうち、包括委任状分を除く株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。
以 上
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