システムズ・デザイン株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | システムズ・デザイン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
システムズ・デザイン株式会社(E05469)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月26日
【会社名】 システムズ・デザイン株式会社
【英訳名】 SYSTEMS DESIGN Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 隈元 裕
【本店の所在の場所】 東京都杉並区和泉一丁目22番19号
【電話番号】 03-5300-7800
【事務連絡者氏名】 取締役 岡本 芳明
【最寄りの連絡場所】 東京都杉並区和泉一丁目22番19号
【電話番号】 03-5300-7800
【事務連絡者氏名】 取締役 岡本 芳明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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システムズ・デザイン株式会社(E05469)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月25日開催の当社第53期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金13円
第2号議案 取締役6名選任の件
隈元裕、岡本芳明、松崎吉宏、吉峯英彰、畠山道子、梶本繁昌の6氏を選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
深澤公人氏を監査役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
片山雅也氏を補欠監査役に選任するものであります。
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役坂川進氏及び大倉志郎氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職
慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任するものであ
ります。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
22,333 83 - (注)1 可決 99.629
第1号議案
第2号議案
20,996 1,420 - (注)2 可決 93.665
隈元 裕
22,207 209 - 可決 99.067
岡本 芳明
22,213 203 - 可決 99.094
松崎 吉宏
22,169 247 - 可決 98.898
吉峯 英彰
22,213 203 - 可決 99.094
畠山 道子
22,169 247 - 可決 98.898
梶本 繁昌
第3号議案
深澤 公人 22,228 188 - (注)2 可決 99.161
第4号議案
片山 雅也 20,529 1,887 - (注)2 可決 91.581
20,970 1,446 - (注)1 可決 93.549
第5号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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