株式会社システナ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社システナ(E05283)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月26日
【会社名】 株式会社システナ
【英訳名】 Systena Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三浦 賢治
【本店の所在の場所】 東京都港区海岸一丁目2番20号
【電話番号】 03(6367)3840 (代)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 甲斐 隆文
【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目2番20号
【電話番号】 03(6367)3840 (代)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 甲斐 隆文
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社システナ(E05283)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月25日開催の当社第37期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役9名選任の件
逸見 愛親、三浦 賢治、甲斐 隆文、河地 伸一郎、田口 誠、藤井 宏幸、逸見 真吾、
鈴木 行生、小河 耕一を取締役に選任するものであります。
第2号議案 監査役3名選任の件
菱田 亨、佐藤 正男、 阿田川 博を監査役に選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
德尾野 信成 を補欠監査役に選任するものであります。
第4号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件
社外取締役を除く取締役を対象に株式報酬制度を導入するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
(注)1
第1号議案
741,665 14,074 37 可決 98.133
逸見 愛親
742,416 13,323 37 可決 98.232
三浦 賢治
749,535 6,204 37 可決 99.174
甲斐 隆文
749,603 6,136 37 可決 99.183
河地 伸一郎
749,603 6,136 37 可決 99.183
田口 誠
749,487 6,252 37 可決 99.168
藤井 宏幸
748,984 6,755 37 可決 99.101
逸見 真吾
724,508 31,231 37 可決 95.863
鈴木 行生
743,026 12,713 37 可決 98.313
小河 耕一
(注)1
第2号議案
754,168 1,575 37 可決 99.787
菱田 亨
724,580 31,163 37 可決 95.872
佐藤 正男
754,139 1,604 37 可決 99.783
阿田川 博
(注)1
第3号議案
754,486 1,269 37 可決 99.827
德尾野 信成
750,162 5,593 37 (注)2 可決 99.255
第4号議案
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
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本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株 主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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