株式会社ディーエムエス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ディーエムエス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ディーエムエス(E04940)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月26日
【会社名】 株式会社ディーエムエス
【英訳名】 DMS INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山本 克彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田小川町一丁目11番地
【電話番号】 （０３）３２９３－２９６１
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 橋本 竜毅
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田小川町一丁目11番地
【電話番号】 （０３）３２９３－２９６１
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 橋本 竜毅
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ディーエムエス(E04940)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月21日開催の当社第60期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月21日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金21円 総額122,283,966円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月24日
第２号議案 定款一部変更の件
１）当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、
現行定款第２条（目的）につきまして事業目的「旅行サービス手配業」を追加する。
２）インターネットの普及に鑑み、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインター
ネットで開示することにより、提供したものとみなすことができるようにするための規定を新設
し、現行定款第14条以下を１条ずつ繰り下げる。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山本克彦、甲斐良一、篠原清佳、坂本清志、上
林晋、金沢潤の各氏を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、丸山丹丈、梶谷篤、柿尾正之の各氏を選任する。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 可決要件 決議結果
92％ （注）１
第１号議案 35,354個 1,806個 0個 可決
第２号議案 37,092個 68個 0個 96％ （注）２ 可決
第３号議案
88％
山本 克彦 34,012個 3,118個 0個 可決
88％
甲斐 良一 34,012個 3,118個 0個 可決
88％
篠原 清佳 34,012個 3,118個 0個 可決
（注）３
88％
坂本 清志 34,012個 3,118個 0個 可決
88％
上林 晋 34,012個 3,118個 0個 可決
88％
金沢 潤 34,012個 3,118個 0個 可決
第４号議案
89％
丸山 丹丈 34,349個 2,781個 0個 可決
89％
梶谷 篤 34,349個 2,781個 0個 （注）３ 可決
89％
柿尾 正之 34,349個 2,781個 0個 可決
（注）１ 可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
（注）２ 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席し
た当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。
（注）３ 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席し
た当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
委任状の提出による代理行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛
成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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