第一稀元素化学工業株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 第一稀元素化学工業株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
第一稀元素化学工業株式会社(E00806)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年6月26日
【会社名】 第一稀元素化学工業株式会社
【英訳名】 DAIICHI KIGENSO KAGAKU KOGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井上 剛
【本店の所在の場所】 大阪市中央区北浜4丁目4番9号
【電話番号】 06(6206)3311(代表)
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 松本 克己
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区北浜4丁目4番9号
【電話番号】 06(6206)3311(代表)
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 松本 克己
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町2番1号
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第一稀元素化学工業株式会社(E00806)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金9円 総額217,904,337円
ロ 効力発生日
2019年6月26日
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として井上剛、岡崎功、國部洋、板橋正幸、奥村明(社外取締役)の5氏を選任する。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として川口博司(社外監査役)、西井信博(社外監査役)、津田佳典(社外監査役)の3氏を選任す
る。
第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役に対して支給する報酬(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)について、
従来ご承認いただいている報酬枠年額5億円以内とは別枠で、対象取締役(社外取締役を除く)に対する譲
渡制限付株式の付与のための報酬枠を新たに年額1億円以内として設定する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
135,906 1,136 0 (注)1 可決 99.17
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役5名選任の件
井上 剛
97.38
133,460 0
3,585
岡崎 功
97.46
133,560
0
3,485
(注)2
133,541
國部 洋 可決
3,504 97.44
0
3,531
133,514
97.42
板橋正幸 0
1,674
135,371 0
98.78
奥村 明
第3号議案
監査役3名選任の件
川口博司
98.89
135,512 1,525 0
97.53
西井信博 133,658 3,379 0 (注)2 可決
135,697 1,340 0
99.02
津田佳典
第4号議案
取締役(社外取締役
を除く)に対する譲
渡制限付株式の付与
132,980 4,055 0 (注)1 可決 97.04
のための報酬決定の
件
(注) 1.出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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第一稀元素化学工業株式会社(E00806)
臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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