株式会社 日本エム・ディ・エム 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社 日本エム・ディ・エム |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社 日本エム・ディ・エム(E02894)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月26日
【会社名】 株式会社日本エム・ディ・エム
【英訳名】 Japan Medical Dynamic Marketing, INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 川 正 男
【本店の所在の場所】 東京都新宿区市谷台町12番２号
【電話番号】 (03) 3341-6545 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼SCM本部長 澤 木 直 人
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区市谷台町12番２号
【電話番号】 (03) 3341-6545 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼SCM本部長 澤 木 直 人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社 日本エム・ディ・エム(E02894)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月21日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金９円 総額238,148,703円
ロ 効力発生日
2019年６月24日
第２号議案 取締役９名選任の件
大川正男、瀬下克彦、近藤浩一、弘中俊行、高柳好之、中垣紳司、澤木直人、石川浩司及び佐分紀
夫を取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査役３名選任の件
沼田逸郎、山田美代子及び半澤彰一を監査役に選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
鮎川眞昭を補欠監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
202,859 14,491 0 (注)１ 可決 93.21
剰余金処分の件
第２号議案
取締役９名選任の件
大川正男 216,559 792 0 可決 99.51
瀬下克彦 216,994 357 0 可決 99.71
近藤浩一 216,994 357 0 可決 99.71
弘中俊行 216,983 368 0 可決 99.70
(注)２
高柳好之 216,905 446 0 可決 99.66
中垣紳司 216,902 449 0 可決 99.66
澤木直人 216,887 464 0 可決 99.66
石川浩司 217,001 350 0 可決 99.71
佐分紀夫 215,477 1,874 0 可決 99.01
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第３号議案
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監査役３名選任の件
沼田逸郎 216,696 654 0 可決 99.57
(注)２
山田美代子 217,224 126 0 可決 99.81
半澤彰一 217,108 242 0 可決 99.76
第４号議案
補欠監査役１名選任の件
(注)２
鮎川眞昭 215,456 1,895 0 可決 99.00
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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