大村紙業株式会社 有価証券報告書 第55期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

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                                                       大村紙業株式会社(E00682)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第１項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年６月27日
      【事業年度】                    第55期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
      【会社名】                    大村紙業株式会社
      【英訳名】                    OHMURA    SHIGYO    CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長　大村　日出雄
      【本店の所在の場所】                    神奈川県茅ヶ崎市甘沼163の１番地
      【電話番号】                    0467（52）1032（代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役管理本部長         八巻　和彦
      【最寄りの連絡場所】                    神奈川県茅ヶ崎市甘沼163の１番地
      【電話番号】                    0467（52）1032（代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役管理本部長　八巻　和彦
      【縦覧に供する場所】
                         株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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     第一部【企業情報】
     第１【企業の概況】
      １【主要な経営指標等の推移】
             回次            第51期        第52期        第53期        第54期        第55期

            決算年月            2015年３月        2016年３月        2017年３月        2018年３月        2019年３月

                  （千円）      5,028,206        5,220,057        4,969,487        5,029,335        5,215,244

     売上高
     経常利益             （千円）       267,723        300,375        400,844        286,297        203,471

                  （千円）       145,920        173,077        247,545        173,540        121,633

     当期純利益
     持分法を適用した場合の投
                  （千円）          －        －        －        －        －
     資利益
                  （千円）       554,000        554,000        554,000        554,000        554,000
     資本金
                   （株）      4,884,000        4,884,000        4,884,000        4,884,000        4,884,000

     発行済株式総数
                  （千円）      4,732,946        4,831,538        5,043,083        5,170,196        5,232,764

     純資産額
                  （千円）      7,094,332        7,153,073        7,211,985        7,502,535        7,481,072

     総資産額
                   （円）       983.63       1,004.12        1,048.09        1,074.51        1,087.51

     １株当たり純資産額
                            10        15        10        10        10
     １株当たり配当額
                   （円）
     （うち１株当たり中間配当
                            ( － )     ( 5.00  )      ( － )      ( － )      ( － )
     額）
                   （円）        30.33        35.97        51.45        36.07        25.28
     １株当たり当期純利益
     潜在株式調整後１株当たり
                   （円）         －        －        －        －        －
     当期純利益
                   （％）        66.7        67.5        69.9        68.9        69.9
     自己資本比率
                   （％）         3.1        3.6        5.0        3.4        2.3

     自己資本利益率
                   （倍）        17.4        14.5        11.5        46.1        39.8

     株価収益率
                   （％）        33.0        41.7        19.4        27.7        39.6

     配当性向
     営業活動による
                  （千円）       614,904        344,415        370,758        349,123        344,794
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                  （千円）      △ 479,015       △ 58,500       △ 39,529      △ 208,302       △ 356,263
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                  （千円）       △ 97,727      △ 122,514       △ 99,206       △ 99,885      △ 100,462
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の期末
                  （千円）      2,705,445        2,868,846        3,100,868        3,141,803        3,029,872
     残高
                            201        208        205        204        219
     従業員数
                   （人）
     （外、平均臨時雇用者数）                      ( 17 )      ( 15 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 14 )
                   （％）        105.3        106.8        122.9        334.2        207.6
     株主総利回り
     （比較指標：配当込み
                   （％）       ( 130.7   )    ( 116.5   )    ( 133.7   )    ( 154.9   )    ( 147.1   )
     TOPIX）
                   （円）         556        578        623       3,895        2,550
     最高株価
                   （円）         500        469        501        586        885

     最低株価
     　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。
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         ２．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については

           記載しておりません。
         ３．第52期の１株当たり中間配当額には、創業50周年記念配当５円を含んでおります。
         ４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
         ５．最高株価及び最低株価は東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであります。
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      ２【沿革】
        年月                            概要
      1965年３月        段ボールケースの製造販売を目的として、神奈川県茅ヶ崎市に資本金100万円で大村紙業株式会
              社を設立しケース付属品の製造販売を開始。
      1968年12月        同地に工場を増設し、段ボールケースの製造を開始。
      1970年９月        同地に工場を増設し、段ボールシートの製造を開始。
      1973年12月        日本工業規格表示許可工場になる。
      1974年12月        福島県二本松市に東北事業部を新設。
      1979年12月        大阪府南河内郡美原町に大阪事業部を新設。
      1981年10月        栃木県那須郡西那須野町に栃木事業部を新設。
      1984年７月        博栄板紙株式会社より段ボール原紙製造工場に関する営業権を譲受け、静岡県富士市に製紙事業
              部を新設。段ボール原紙の製造を開始。
      1985年５月        三重県上野市に三重事業部を新設。
      1986年10月        本社事業部を湘南事業部と改称し、本社機構と完全分離。
      1986年12月        茨城県結城市に茨城事業部を新設。
      1990年２月        宮城県岩沼市に仙台事業部を新設。
      1992年９月        京都府船井郡日吉町に京都事業部を新設。
      1992年10月        株式額面変更のため、大村段ボール株式会社（形式上の存続会社）に吸収合併され、同時に大村
              紙業株式会社へ商号変更。
      1992年12月        栃木県那須郡黒羽町にレーベル事業部を新設し、ラベルの製造を開始。
      1995年２月        日本証券業協会に株式を店頭登録。
      1995年12月        京都府船井郡日吉町（京都事業部内）に京都ケース事業部を新設。
      1996年７月        神奈川県茅ヶ崎市（本社・湘南事業部内）に段ボールパレット事業部を新設し、段ボールパレッ
              トの製造を開始。
      1996年８月        茨城県結城市（茨城事業部内）に茨城シート事業部を新設。
      1997年４月        京都ケース事業部と京都事業部を合併し、京都事業部とする。
              福島県大沼郡会津高田町に会津事業部を新設。
      1998年４月        茨城事業部と茨城シート事業部を合併し、茨城事業部とする。
      2000年２月        東北事業部において「ISO9002」（段ボールシート・ケースの製造）の審査登録（認証取得）を
              する。
      2001年４月        日東段ボール株式会社より営業権を譲受け、群馬県佐波郡玉村町に群馬事業部を新設。
              段ボールパレット事業部と製紙事業部の原紙部門を廃止して新たに段ボールケース及び段ボール
              パレット製造販売として静岡事業部を新設。
      2001年10月        大阪事業部内に新たにケース部門を新設。
      2003年２月        東北事業部取得の「ISO9002」を「ISO9001:2000」に移行更新。
      2004年１月        千葉県柏市に千葉事業部を新設。
      2004年４月        群馬県佐波郡玉村町（群馬事業部内）にレーベル群馬事業部を新設。
              栃木県那須郡黒羽町のレーベル事業部をレーベル栃木事業部に変更。
      2004年12月        日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。
      2006年８月        神奈川県茅ヶ崎市の本社建物内に包装設計デザイン研究所を新設。
      2008年５月        群馬事業部及びレーベル群馬事業部を、埼玉県本庄市に移設し、群馬事業部を埼玉事業部に変更
              し、レーベル群馬事業部をレーベル埼玉事業部に変更。
      2009年12月        東北事業部取得の「ISO9001:2000」を「ISO9001:2008」に移行。
      2010年４月        ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱに上場。
      2013年７月        東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）
              に上場。
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      ３【事業の内容】
       　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は当社（大村紙業株式会社）とサンオオムラ株式会社（その他の関係会
       社）から構成されており、事業に係る位置づけは次のとおりであります。
           紙器、梱包資材等の製造販売──────────当社
           損害保険の代理店───────────────サンオオムラ株式会社
       　事業の系統図は、次のとおりであります。
       当社は、紙器梱包資材等の製造販売の単一セグメントであります。


       なお、セグメント情報を記載していないため、品目別に記載しております。
       (1）主要品目及び売上高構成比

                          前事業年度                     当事業年度
          品目             （自　2017年４月１日                     （自　2018年４月１日
                        至　2018年３月31日）                     至　2019年３月31日）
     シート（％）                            20.9                     19.4

     ケース（％）                            64.3                     65.3

     ラベル（％）                             3.5                     3.4

     その他（％）                            11.3                     11.9

          合計                       100.0                     100.0

     　（注）　その他の主なものはシート・ケース（他社製品）及び包装資材等であります。
       (2）主要製品生産系統図

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      ４【関係会社の状況】
     　　関係会社は次のとおりであります。
                          資本金               議決権の被所有割
         名称          住所              主要な事業内容                     関係内容
                          (千円)               合(％)
     （その他の関係会社）
                                                   当社はサンオオム
                神奈川県茅ヶ崎                                   ラ株式会社を通し
     サンオオムラ株式会
                          218,000      保険代理業他              29.36
                市                                   損害保険に加入し
     社
                                                   ている。
      ５【従業員の状況】

       (1）提出会社の状況
                                                   2019年３月31日現在
        従業員数（人）              平均年齢（歳）             平均勤続年数（年）              平均年間給与（円）
           219     ( 14 )       45.4              12.1               4,538,904

     　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者の平均人員を（　）外数で記載しております。
         ２．平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含めております。
         ３．セグメント情報を記載していないため、事業所別の従業員数は「　第３　設備の状況　２　主要な設備の状
           況　」をご参照ください。
       (2）労働組合の状況

        　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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     第２【事業の状況】
      １【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
       文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
      (1）  経営方針

        当社は段ボールシート、段ボールケース、段ボールの版・型の製造販売ならびにラベルの製造販売及び段ボール・
       ラベルのデザイン、ディスプレイ関係の請負を行っております。
       　経営戦略として、小ロット・多品種生産・短納期を武器に個性化・多様化しているユーザーのニーズに対応するた
       め、生産拠点を東北から関西まで13箇所に設け、地域密着型の経営により業績の安定を図ってまいりました。この
       ユーザー密着型の工場展開は迅速なサービスの提供を可能にし、機動力に富んだメーカーとして高い信頼を集めてま
       いりました。今後も多様なニーズに対応し、より充実したサービスを提供し続けることを第一に考えていく所存であ
       ります。
     　(2）   経営戦略等

       「地域密着型の工場展開による迅速なサービス」の強化・内部体制の強化によるデーター分析の活用と原価の徹底見
       直し・ＴＶ会議活用による従業員教育の強化を推し進めることにより利益の確保に努めてまいります。また、                                                   年間を
       通じて販売イベントを組み、売上高増進を図ると共に、取引先にデザインの提案ができる包装設計デザイン研究所と
       連携を取りながら、受注量の増加をはかり安定経営を目指します。
      (3）  経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

        当社は、企業価値の増大を図っていくために、目標とする経営指標は、売上高経常利益率５％以上としておりま
       す。
      (4）  経営環境

        来期  は、政府の経済政策及び日銀の金融緩和も引き続き行われるものと思われ、日本経済も穏やかではあるもの
       の成長も見込まれています。             しかし、先行きにつきましては、米中貿易摩擦の問題が見通せないことや、アジア地
       域における地政学的リスク等により、不透明な状況で推移するものと思われます。
      (5）  事業上及び財務上の対処すべき課題

        当社は全員が「経営参画」をモットーに日々努力をしておりますが、個々の事業部においては売上面及び利益面で
       さらなる向上を図ります。
        また、   当社は２度に渡る原材料の値上げを受けてシート及びケースへの価格転嫁を図ると同時に採算面も考えなが
       ら数量増を図っていきます。
        配送部門は、配送効率向上を目標に掲げ、各車両の積載率アップや早出、残業の短縮を図り、安全・安心な運転を
       目指します。製造部門は、コスト意識を高め、効率の良い製造部門を目指しております。また、技術面におきまして
       も、きめ細かな育成を行っております。さらに、ＴＶ会議及び品質委員会・生産性向上委員会の活動を通して、各事
       業部で発生した製造の問題点を全社的に共有することで品質及び生産性の向上にも努めております。管理部門は、内
       部監査を行いながら現在の本社集中管理システムをより充実させる体制の確立を目指しております。
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      ２【事業等のリスク】
     　　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能
      性のある事項には、以下のようなものがあります。
     　　なお、本文の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
     　　　(1)     特定の人物への依存度について

         　当社の取締役は、経営戦略に関して、専門的な知識・技術を有し重要な役割を果たしています。このため、取
         締役が退任した場合でも経営に対するリスクを最小限にするために、後任者に対し、入念な知識・技術の継承を
         行い、かつ、将来を見据えた段階的な権限委譲を行っております。さらには、現場レベルにおいても、この専門
         的な知識・技術の継承が特に必要とされる部門に対しては、教育活動を行っております。
     　　　(2)     主要材料の価格変動について

         　主要材料である原紙価格が、国内外の経済の影響により大幅な変動が生じた場合は、当社の業績に多少なりと
         も影響が生じる可能性があります。この影響を最小限にするために常に全拠点の流通状況に注意を払い、情報管
         理を行うとともに在庫管理を重視しております。
        (3)  関連当事者取引について

          2019年３月31日現在の関連当事者との取引は、下記のとおりでありました。
         　当事業年度（自2018年４月１日　至2019年３月31日）

         　①　財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
                               議決権等の
                    資本金又は                関連当
          会社等の名称               事業の内容     所有（被所                取引金額          期末残高
                    出資金
       種類          所在地                    事者と    取引の内容           科目
           又は氏名               又は職業     有）割合
                                               （千円）          （千円）
                     （千円）                の関係
                                （％）
                                                    前払費用
                                                          2,234
     法人主要     サンオオム      神奈川県          保険代理業     （被所有）     損害保険の     損害保険料
                      218,000                          26,067
     株主     ラ株式会社      茅ヶ崎市          他      直接29.36     取引     の支払
                                                    未払金       978
     　　（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

           　取引価格等については、保険会社との契約に基づいております。
         　２．取引金額及び期末残高に、消費税等は含まれておりません。
        　　②　財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

                               議決権等の
                     資本金又は                関連当
          会社等の名称                事業の内容     所有（被所                取引金額          期末残高
       種類          所在地    出資金                事者と    取引の内容            科目
                               有）割合
           又は氏名               又は職業                     （千円）          （千円）
                     （千円）                の関係
                                （％）
                          当社代表取     （被所有）     不動産の賃     賃借料の支
          大村  日出雄
     役員
                  －     －                          84,960     －     －
                               直接  19.24
                          締役社長          貸借     払
     　　（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等
           　賃借料については、不動産鑑定士の鑑定に基づいて決定しております。
         　２．取引金額に消費税等は含まれておりません。
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      ３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1）経営成績等の状況の概要

       　当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況
       の概要は次のとおりであります。
       ①財政状態及び経営成績の状況
        当事業年度におけるわが国経済は、好調な企業業績のもと、雇用情勢や所得環境が改善されるなかで、穏やかな回
       復基調が続いています。世界においては米中貿易摩擦の影響で輸出の低迷や減速感、英国のＥＵ離脱を巡る混迷等、
       不安材料が与える影響等に留意が必要な状況になってきています。
        この様な経済環境の中、当業界におきましては、全国段ボール生産量は前期比101.0％となりました。
        この結果、当事業年度の財政状態及び経営成績は下記のとおりとなりました。
       a．財政状態

        当事業年度末の資産合計は、前事業年度末に比べ21百万円減少し、7,481百万円となりました。
        当事業年度末の負債合計は、前事業年度末に比べ84百万円減少し、2,248百万円となりました。
        当事業年度末の       純資産合計は、前事業年度末に比べ                 62 百万円増加し、       5,232   百万円になりました。
       b．経営成績

        当社は、    段ボールシート59百万㎡（前期比7.1％減）、段ボールケース38百万㎡（前期比2.5％減）となりました。
        売上高は5,215百万円（前期比3.7％増）となり、また、利益面におきましては経常利益203百万円（前期比28.9％
       減）となり、当期純利益121百万円（前期比29.9％減）となりました。
        セグメントごとの経営成績は、当社は単一セグメントのため、記載は省略しております。
       ②キャッシュ・フローの状況

          当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前当期純利益202百万円                                              ( 前期比79
         百万円減）となり、期末残高の資金は前事業年度末に比べ111百万円減少し,                                   3,029   百万円となりました。
          当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

          （イ）営業活動によるキャッシュ・フロー
              営業活動の結果得られた資金は344百万円（前期比1.2％減）となりました。
             　主な資金増の要因は、減価償却費198百万円及び仕入債務の増加額43百万円によるものであります。
             また、資金減の要因は、たな卸資産の増加額20百万円及び法人税等の支払額81百万円によるものであり
             ます。
          （ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー
              投資活動の結果使用した資金は356百万円（前期比71.0％増）となりました。
             　主な資金減の要因は、有形固定資産の取得による支出252百万円及び投資有価証券の取得による支出
             105百万円によるものであります。
          （ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー
              財務活動の結果使用した資金は100百万円（前期比0.6％増）となりました。
             　これは、リース債務の返済による支出52百万円及び配当金の支払額48百万円によるものであります。
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       ③生産、受注及び販売の実績
       　当社は、単一セグメントであるため、品目別に示しております。
        a．生産実績

        　当事業年度の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。
              品目                    数量               前期比（％）
      シート               （千㎡）

                                      59,119                 △7.1
                                                      △2.5
      ケース               （千㎡）                 38,474
                                                      ＋2.5
      ラベル               （千通）                 39,681
        b．製品仕入実績

        　当事業年度の製品仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。
              品目                  金額（千円）                 前期比（％）
                                                      ＋3.0

      ケース                               138,709
      附属品                                2,438               △11.2

                                                      ＋9.2
      その他                               257,225
              合計                       398,373                 ＋6.8

      （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        c．受注実績

        　当社は段ボールシート、段ボールケース、ラベルについては受注生産ではありますが、生産と販売との関連にお
        いて製品の回転がきわめて早く、月末（または期末）における受注残高が少ないので「(4）販売実績」を受注とみ
        て大差ありません。
        d．販売実績

        　当事業年度の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。
              品目                  金額（千円）                 前期比（％）
      シート                              1,013,615                  △3.4

      ケース                              3,406,498                  ＋5.3

      ラベル                               174,361                 ＋0.1

      その他                               620,768                 ＋8.9

              合計                      5,215,244                  ＋3.7

      （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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      (2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
       　経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する                          認識及び    分析・検討内容は次のとおりであります。
       　なお、文中の将来に関する事項は、当                   事業  年度末現在において判断したものであります。
       ①重要な会計方針及び見積り

        　当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。
        　当社は財務諸表の作成に際し、決算日における資産・負債の報告数値及び偶発債務の開示、並びに報告期間にお
        ける収益・費用の報告数値に影響を与える見積り及び仮定設定を行っております。
        　当社は、滞留債権、棚卸資産、引当金等に関する見積り及び判断に対して、継続して評価を行っております。当
        社は、過去の実績や状況に応じ合理的だと考えられる様々な要因に基づき、見積り及び判断を行い、その結果を資
        産・負債の簿価及び収益・費用の報告数字についての判断の材料としております。実際の結果は、見積り特有の不
        確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
        　当社は特に以下の重要な会計方針が、財務諸表の作成において使用される重要な判断と見積りに影響を及ぼすと
        考えております。
        ａ．棚卸資産

         　主要原材料の原紙は材質・紙巾に応じたストックが必要であるため多量の在庫を有しておりますが、事業部に
         対して常時適正在庫を指示しており、滞留在庫が生じる見込みは少ないと判断しております。
        ｂ．貸倒引当金

         　貸倒引当金は貸倒発生時に蒙る損失を見積り計上しておりますが、顧客の財政状態が見積り以上に悪化し、そ
         の支払能力が低下した場合、追加引当が必要となる可能性があります。
        ｃ．退職給付引当金

         　退職給付債務として期末自己都合要支給額及び自由定年退職に達した社員の期末会社都合要支給額を用いてお
         りますが、当社の人員構成は中堅層が多いことから適正な見積額を計上していると判断しております。
       ②当  事業  年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

        ａ．営業成績等
        　1）財政状態
        　(資産合計)
          当事業年度末の資産合計は、前事業年度末に比べ21百万円減少の7,481百万円(前事業年度末は7,502百万円)
         となりました。主な要因は、現金及び預金が109百万円、有形固定資産が48百万円減少したことによるものであ
         ります。
         　(負債合計)
          当事業年度末の負債合計は、前事業年度末に比べ84百万円減少し、2,248百万円(前事業年度末は2,332百万
         円)となりました。主な要因は未払金が118百万円、リース債務の返済によりリース債務(流動負債及び固定負債)
         が52百万円減少したことによるものです。
          (純資産合計)
          当事業年度末の       純資産合計は、前事業年度末に比べ                 62 百万円増加し、       5,232   百万円(前事業年度末は5,170百万
         円)になりました。
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         2）営業成績
         （売上高）
         　売上高は、前事業年度に比べ3.7％増の5,215百万円になりました。
          当社は、単一セグメントであるため、品目別に示しております。
          販売品目別の概況は次のとおりであります。
        　　ａ．段ボールシート
          　売上高は1,013百万円（前期比3.4％減）
          　総売上高に占める割合は19.4％です。
        　　ｂ．段ボールケース
          　売上高は3,406百万円（前期比5.3％増）
          　総売上高に占める割合は65.3％です。
        　　ｃ．ラベル
          　売上高は174百万円（前期比0.1％増）
          　総売上高に占める割合は3.4％です。
        　　ｄ．その他（主に包装資材）
          　売上高は620百万円（前期比8.9％増）
          　総売上高に占める割合は11.9％です。
         （売上原価、販売費及び一般管理費）
          売上原価は、原材料の大幅な値上げ等があり266百万円増加により、前事業年度に比べ7.4％増の3,871百万円
         になりました。
          販売費及び一般管理費は、減価償却費が５百万円増加等により、前事業年度に比べ0.1％増の1,141百万円にな
         りました。
         （経常利益）
          経常利益は、原材料の大幅な値上げとそれに伴う製品価格改定の遅れ等により、前事業年度に比べ28.9％減の
         203百万円になりました。
         （当期純利益）
          当期純利益は、前事業年度に比べ29.9％減の121百万円になりました。
         3)キャッシュ・フローの状況

          当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ111百万円減少し
         3,029百万円となりました。             当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、「　第２                                     事業
         の状況　３      経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　(１)                                     経営成績等の状況の
         概要　②     キャッシュ・フローの状況　」をご参照ください。
        ｂ．経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

         当社の経営に影響を与える大きな要因としては、主要材料の価格変動があります。
         主要材料の価格変動については、「　第２                    事業の状況　２        事業等のリスク　(2)          主要材料の価格変動につい
        て　」をご参照ください。
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        ｃ．資本の財源及び資金の流動性
         当社の運転資金の主なものは、材料及び商品の仕入れの他、製造経費、販売費及び一般管理費等の営業費用であ
        ります。投資を目的とした資金需要は、主に有形固定資産の取得によるものであります。
         当社は、事業運営上必要な資金の流動性と源泉を安定的に確保することを基本方針としております。
         当社の資金需要は、主に運転資金需要と設備資金需要の２つがあります。運転資金需要は、材料及び商品の仕
        入、製造経費、販売費及び一般管理費等の営業費用によるものであります。また、設備資金需要は、機械装置及び
        車両運搬具等の固定資産購入によるものであります。
         運転資金及び設備資金は、自己資金で賄うことを基本としております                                。
         なお、重要な資本的支出の予定はありません。また、                         当 事業  年度末におけるリース債務の残高は88百万円となっ
        ております。また、当          事業  年度末における現金及び現金同等物の残高は3,029百万円となっております。
        ｄ．経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指数等

         経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指数等に関しましては、「　第２                                                  事
        業の状況　１       経営方針、経営環境及び対処すべき課題等　(3)                       経営上の目標の達成状況を判断するための客観的
        な指数等　」をご参照ください。
         なお、当事業年度の業績は、             当社の主原料であります原紙は２年連続の大幅な値上げがあり、これを受けて製品
        価格の改定に鋭意取り組んでまいりました。一定の成果は出たものの、なかなかお客様のご理解を得られない部分
        もあり、    売上高経常利益率は3.90％になりました。
         また、今後の対処すべき課題と致しましては、「　第２                          事業の状況　１        経営方針、経営環境及び対処すべき課
        題等　(5)     事業上及び財務上の対処すべき課題　」をご参照ください。
        ｅ．セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

         当社は、単一セグメントであるため、記載は省略しております。
      ４【経営上の重要な契約等】

       　該当事項はありません。
      ５【研究開発活動】

       　該当事項はありません。
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     第３【設備の状況】
      １【設備投資等の概要】
       　当事業年度の設備投資は、主にコルゲート部門の機械装置と車両運搬具の入替等により、総額                                            156  百万円でありま
       す。また、当事業年度において、重要な設備の除却、売却等はありません。
      ２【主要な設備の状況】

                                                   2019年３月31日現在
                                      帳簿価額
         事業所名                                               従業員数
                 事業内容及び生                       工具、
                                機械及    車両運         土地   リース
         （所在地）         産品目        建物    構築物            器具及             合計    （人）
                                び装置    搬具        （千円）     資産
                                        び備品
                        （千円）    （千円）                        （千円）
                                （千円）    （千円）            （千円）
                                            (面積㎡)
                                        （千円）
                                             [4,186]
     湘南事業部
                 シート・ケース        8,138     178   18,079    3,000     896    －  15,000    45,294      22
     （神奈川県茅ヶ崎市）
                                              (－)
     東北事業部
                                             76,290
     （福島県二本松市）            シート・ケース
                         50,651     612   42,145    5,402    1,003        19,166    195,274       25
                                             (13,144)
     （福島県大沼郡会津美里町）
                                             [2,608]
     大阪事業部
                 シート・ケース        9,296     481   25,963    4,962     519    －  13,392    54,617      22
     （大阪府堺市美原区）
                                              (－)
     栃木事業部                                        34,200
                 ケース        3,848    1,277    5,286    2,076     426        －  47,114      16
     （栃木県那須塩原市）                                        (3,988)
     静岡事業部                                       189,330
                 ケース
                         15,738      54   1,888    1,924     654        －  209,589       12
     （静岡県富士市）                                        (2,628)
     三重事業部
                                             81,695
                 シート・ケース        12,648     256   32,758    2,212     963       15,833    146,369       20
     （三重県伊賀市）                                        (7,229)
     茨城事業部                                       144,901
                 シート・ケース        17,929     140   28,590      0  1,346        17,500    210,408       24
     （茨城県結城市）                                        (7,409)
     仙台事業部                                       118,260
                 ケース        5,835    2,562    15,764    3,138     826        －  146,387       11
     （宮城県岩沼市）                                        (5,061)
     京都事業部                                       271,120
                 シート・ケース        22,011     531   47,249    5,903     561        －  347,376       22
     （京都府南丹市）
                                             (11,184)
     レーベル栃木事業部                                       150,840
                 ラベル
                          3,992      0   516     0   391        －  155,740       7
     （栃木県大田原市）                                       (33,718)
     埼玉事業部                                        86,233
                 ケース        92,294    1,501    54,875    3,431     306        －  238,642       11
     （埼玉県本庄市）                                        (4,201)
     千葉事業部                                       202,057
                 シート        14,605      －  120,977     1,560    1,296         －  340,497       14
     （千葉県柏市）                                        (3,442)
     レーベル埼玉事業部                                         －
                 ラベル         204    －  10,910    1,500     260        －  12,876       5
                                              (－ )
     （埼玉県本庄市）
                                              [－]
     包装設計デザイン研究所
                                               －
                 版・型・デザイン
                         19,393      46   1,182     －    923        －  21,545       3
     （神奈川県茅ヶ崎市）
                                              (－ )
                                              [150]
     本社
                 本社業務        19,710     195    －    0  11,810          －  68,320       5
                                             36,603
     （神奈川県茅ヶ崎市）
                                              (361)
                                             [1,019]
     厚生施設
                    －       58    －    －    －    92    －    －    150     －
     （長野県茅野市）
                                              (－ )
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     　（注）１．金額は帳簿価額によっており、消費税等は含んでおりません。
         ２．［　］内は、賃借中のもので外書であります。年間の賃借料は95,928千円（建物含む）であります。
         ３．上記金額には建設仮勘定は含んでおりません。
      ３【設備の新設、除却等の計画】

       　該当事項はありません。
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     第４【提出会社の状況】
      １【株式等の状況】
       （１）【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数（株）
     普通株式                                             16,000,000

                  計                                16,000,000

        ②【発行済株式】

               事業年度末現在発行数
                                        上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数（株）
                  （株）
        種類                                又は登録認可金融商品               内容
                             (2019年６月27日)
                (2019年３月31日)                         取引業協会名
                                        東京証券取引所
                                                     単元株式数
                                        ＪＡＳＤＡＱ
                    4,884,000             4,884,000
     普通株式
                                                     100株
                                        　（スタンダード）
                    4,884,000             4,884,000             －          －

         計
       （２）【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
         　該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

         　該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式総
                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
        年月日       数増減数
                       数残高（株）         （千円）        （千円）      減額（千円）        高（千円）
                 （株）
     1995年２月22日
                 400,000       4,440,000         286,000        554,000        306,030        566,030
     （注）１
     1995年11月15日
                 444,000       4,884,000           －     554,000          －     566,030
     （注）２
     　（注）１．有償、一般募集（入札による募集）
           発行株式数　400,000株
           発行価格　1,430円
           資本組入額　715円
           払込金総額　592,030千円
         ２．株式分割　１：1.1
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                                                       大村紙業株式会社(E00682)
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       （５）【所有者別状況】
                                                     2019年３月31日現在
                          株式の状況（１単元の株式数           100 株）
                                                        単元未満株
                                                        式の状況
       区分                             外国法人等
            政府及び地           金融商品取     その他の
                                                        （株）
                  金融機関                           個人その他       計
            方公共団体           引業者     法　　人
                                  個人以外      個人
     株主数（人）           －      ▶     20     21      7      5    1,292     1,349       －
     所有株式数
                －    4,702      436    14,947       84      12    28,654     48,835       500
     （単元）
     所有株式数の
                －    9.63     0.89     30.61      0.17      0.02     58.68     100.00        －
     割合（％）
     　（注）自己株式        72,324株は、「個人その他」に723単元及び「単元未満株式の状況」に24株含めて記載しております。
       （６）【大株主の状況】

                                                   2019年３月31日現在
                                                   発行済株式（自己
                                                   株式を除く。）の
                                           所有株式数
                                                   総数に対する所有
         氏名又は名称                    住所
                                            （千株）
                                                   株式数の割合
                                                   （％）
                    神奈川県茅ヶ崎市東海岸南1-20-30                         1,413          29.36

     サンオオムラ株式会社
                                              925         19.24
     大村　日出雄               神奈川県茅ヶ崎市
                                              903         18.76

     大村　八重子               神奈川県茅ヶ崎市
                    東京都千代田区大手町1-5-5                          239         4.97

     株式会社みずほ銀行
                    神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1                          194         4.04

     株式会社横浜銀行
                    神奈川県茅ケ崎市甘沼163-1                          134         2.79

     大村紙業取引先持株会
                                               70         1.46

     大村　慶子               神奈川県茅ヶ崎市
                    神奈川県茅ケ崎市甘沼163-1                           61         1.27

     大村紙業社員持株会
                                               52         1.09

     大村　日出子               神奈川県茅ヶ崎市
                                               52         1.09
     藤原　司乃部               神奈川県茅ヶ崎市
                              ―               4,047          84.11

            計
                                 17/65









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       （７）【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2019年３月31日現在
                            株式数（株）           議決権の数（個）
              区分                                       内容
                                   －       －            －
      無議決権株式
      議決権制限株式（自己株式等）                             －       －            －
      議決権制限株式（その他）                             －       －            －

      完全議決権株式（自己株式等）                           72,300         －            －

                         普通株式
      完全議決権株式（その他）                          4,811,200           48,112            －
                         普通株式
                                  500       －            －
      単元未満株式                    普通株式
                               4,884,000           －            －
      発行済株式総数
                                   －       48,112            －
      総株主の議決権
        ②【自己株式等】

                                                   2019年３月31日現在
                                                    発行済株式総数
                             自己名義所有        他人名義所有        所有株式数の        に対する所有株
      所有者の氏名又は名称              所有者の住所
                             株式数（株）        株式数（株）        合計（株）        式数の割合
                                                    （％）
                  神奈川県茅ヶ崎市甘
                                 72,300          －     72,300          1.48
     大村紙業株式会社
                  沼163の１番地
                       －          72,300          －     72,300          1.48
           計
      ２【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】
        　普通株式
       （１）【株主総会決議による取得の状況】

          　該当事項はありません。
       （２）【取締役会決議による取得の状況】

     　　　　　　該当事項はありません。
       （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

           当該事項はありません。
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       （４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
                                   当事業年度                当期間
                区分
                                     処分価額の総額               処分価額の総額
                               株式数（株）               株式数（株）
                                       （円）               （円）
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                             －        －       －        －

      消却の処分を行った取得自己株式                             －        －       －        －

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取
                                   －        －       －        －
      得自己株式
      その他
                                           －
                                   －               －        －
      (－)
                                           －               －
      保有自己株式数                           72,324               72,324
     　（注）　当期間における保有自己株式数には、2019年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
          取りによる株式は含まれておりません。
      ３【配当政策】

       　当社は、安定的な経営基盤の確立に努めるとともに内部留保を充実させ、配当については安定配当の維持を基本方
       針としております。
        当社は、期末配当の年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
       　また、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定め
       ております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当につきましては取締役会
       であります。
       　当事業年度の配当につきましては、業績及び配当性向並びに経営基盤の強化、今後の事業展開及び経営環境等を総
       合的に勘案し、さらに、株主の皆様のご支援・ご期待にお応えするために１株当たりの配当額を普通配当10円といた
       しました。
       　内部留保資金につきましては、業容の拡大に向けた財務体質の強化と生産設備の増強による生産性の向上及び販売
       体制充実のため有効活用する方針であり、これは将来の利益に貢献し、株主各位の安定的な利益還元に寄与できるも
       のと考えております。
        なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                       配当金の総額（百万円）             １株当たり配当額（円）
               決議年月日
             2019年６月27日
                                  48            10.00
             定時株主総会決議
                                 19/65









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      ４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       （１）【コーポレート・ガバナンスの概要】
       ①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         　コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められている中、株主に対し一層の経営の透明性を高め
         るために、公正な経営を実現することを最優先しております。
         　取締役会は経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する事項を決定するとともに業務執行
         状況を監督しております。監査役会につきましては、半数以上の社外監査役を含め取締役の業務執行につい
         て、厳正な監視を行っております。また、社長直轄の内部監査室が、当社の全部署を対象として業務の適正な
         運営・改善と能率の増進を図ることを目的として監査を実施するとともに、毎月内部監査状況報告書を作成
         し、後日注意項目の状況確認を行い機関の充実を図っております。
       ②　企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由

        当事業年度における当社の企業統治の体制は下記のとおりです。
        イ．当社は監査役制度を採用しており、会社の機関としては「株主総会」「取締役会」「監査役会」「経営企画委
         員会」を設置しております。経営の的確かつ迅速的な意思決定が重要との認識のもとに、円滑な経営を行ってお
         ります。コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められている中、株主に対し一層の経営の透明性
         を高めるため、公正な経営を実現することを最優先しておりますので、現在の企業統治の体制を採用していま
         す。
        ロ．取締役会は、代表取締役１名、取締役４名で構成されております。経営の基本方針、法令で定められた事項や

         その他経営に関する重要事項を公正、的確かつ迅速的な経営判断のもと、審議・決定するとともに業務執行状況
         を監督しております。
         　なお、議長は、代表取締役が務め、構成員の氏名につきましては、「　（２）役員の状況　①役員一覧　」に
         記載のとおりであります。
        ハ．当社の取締役は、８名以内とする旨定款に定めております。

        ニ．当社は、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上

         を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
         　また、取締役及び監査役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する
         株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。
        ホ．経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業

         年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることを定めております。
        へ．監査役会は、監査役３名で構成しており、経営に対する監査機能を充分に発揮するため、半数以上の社外監査

         役を含め、定期的に開催される取締役会及び監査役会に出席し、監査の方法その他の取締役の業務執行に関する
         事項について、適宜発言を行っております。よって、監査体制が十分に機能していることから、現在の体制を採
         用しております。
         　なお、議長は、常勤監査役が務め、構成員の氏名につきましては、「　（２）役員の状況　①役員一覧　」に
         記載のとおりであります。
        ト．経営企画委員会は、代表取締役１名、社内取締役３名で構成されており、毎月１回以上開催され、全ての業務

         コントロールを審議しています。
       　　　また、内部監査室より毎月１回以上の業務監査の報告を受け必要に応じて審議をしております。さらに、経営
         企画委員会の下部組織として、経営の運営上必要な部門毎の組織委員会を設置しており、全員の経営参画を念頭
         に運営が行われております。
         　なお、議長は、代表取締役が務め、構成員の氏名につきましては、「　（２）役員の状況　①役員一覧　」に
         記載のとおりであります。
        チ．株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

         （ａ）当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするた
           め、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得する
           ことができる旨定款に定めております。
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         （ｂ）当社は、職務の遂行にあたり責任を合理的範囲にとどめるため、会社法第426条第１項の規定により、取

           締役会の決議をもって、同法第423条第１項の取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を法令
           の限度において免除することができる旨定款に定めております。
         （ｃ）当社は、職務の遂行にあたり責任を合理的範囲にとどめるため、会社法第426条第１項の規定により、取

           締役会の決議をもって、同法第423条第１項の監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を法令
           の限度において免除することができる旨定款に定めております。
         （ｄ）当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議により毎年９月30日現在の最終の株主名

           簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当
           をすることができる旨定款に定めております。
         （ｅ）当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができ

           る株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定
           めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営
           を行うことを目的とするものであります。
        リ．コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

         　経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
        ③　内部統制システムに関する基本的な考え方









         イ．当社の内部統制システムといたしましては、社長直轄の内部監査室が、当社の全部署を対象として規則、社
          内規程、ルールを遵守する等による業務の適正な運営・改善・能率の増進及び財務報告の信頼性を確保するこ
          とを目的として、監査計画を社長へ提出し了承後、監査を実施するとともに毎月内部監査状況報告を行ってお
          ります。
        　　　法令遵守につきましては、社外の有識者（弁護士）に必要なときに確認するなど経営に法律面のコントロー
          ル機能が働くようにしております。
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         ロ．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保す

           るための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
          （ａ）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
           １．内部統制システムによる運用状況の監査は代表取締役の指示に基づき業務執行を行う。
           ２．業務活動の全般に関し方針・計画・手続きの妥当性や業務執行の有効性等について監査を実施し改善
             する部分が見受けられる場合は具体的な助言・勧告を行う。
           ３．諸規程及び各業務のマニュアル遵守の状況を検証する。
           ４．職務権限規程による業務執行とし内部牽制システムの確立を図る。
           ５．経営の透明性と法令遵守の観点から日常発生する法律問題に関しては常に弁護士より助言、指導を受
             けられる体制をとる。
          （ｂ）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
           １．文書管理規程に従って文書の保存、管理を適正に行う。
           ２．情報の不正使用及び漏洩の防止を徹底するため主としてシステム面から効果的な情報セキュリティ施
             策を推進する。
           ３．情報漏洩・不正アクセス等防止のためアクセス可能者の制限及びパスワード管理等をはじめとするセ
             キュリティ体制を確立する。
          （ｃ）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

           １．リスク管理規程を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。
           ２．重大な不正事案等が発生した場合には直ちに取締役会に報告する。
           ３．新たに生じたリスクへの対応に応じて、速やかに対応責任者となる取締役を定める。
           ４．重要な非通例の取引、重要な会計上の見積もり、会社と取締役の取引、関係会社との重要な取引等、
             全社的に影響を及ぼす事項については、取締役会の決議を要する。
          （ｄ）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

           １．取締役会規程による決議事項が発生した場合は定例取締役会に報告し審議を行う。
           ２．定例取締役会を毎月開催し事業部経営の意思決定及び監督の機能状況の報告審議を行う。
           ３．「迅速かつ適正な経営」を行うため毎月経営企画会議を開催し（特に必要な場合は随時開催）経営課
             題の検討や報告を行う。
           ４．業務の運営については将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を策定し、全社的な目標
             を設定する。
          （ｅ）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

           　（ａ）に準ずる。
          （ｆ）会社ならびに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

            　親会社と関係会社の利益が、実質的に相反する恐れのある親会社との取引その他の施策を実施するに
             当たっては、必ず取締役会に付議したうえで決定する。
          （ｇ）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

           １．現在、監査役の職務を補佐すべき使用人はいないが、今後必要に応じて当社の使用人から監査役補助
             者を任命する。その人事については取締役と監査役が意見交換する。
           ２．監査役補助者は業務の執行に係る役職は兼務しない。
          （ｈ）前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

           １．監査役は、補助者の人事異動について人事担当より事前に報告を受け、必要な場合は理由を付して変
             更を申し入れる事ができる体制をとる。
           ２．監査役補助者の人事考課は監査役が行い、異動・懲戒については監査役会の同意を得るものとする。
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          （ｉ）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

            　取締役及び使用人は下記事項を報告する。
            １．当社に影響を及ぼす重要事項に関する決定事項
            ２．当社の業績状況
            ３．経営企画会議で審議・報告された案件
            ４．内部監査の結果
            ５．品質の欠陥に関する事項
            ６．その他会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したとき
          （ｊ）   前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない事を確保するための体

             制
             監査役に報告した者に対しては、相談または通報したことを理由として、不利益な取扱いを禁止する。
          （ｋ）   監査役の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
             監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行
             に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
          （ｌ）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

           １．常勤監査役は社内において実施される会議に参加できる。
           ２．常勤監査役と代表取締役との間にて定期的な意見交換会を設定する。
          （ｍ）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

             当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える勢力および団体等とは一切の関係を持たず、不
             当な要求等を受けた場合は、組織的に毅然とした姿勢で対応する。
          （ｎ）財務報告の信頼性を確保するための体制

             金融商品取引法等が定める財務報告の信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制の整備、運
             用、評価を継続的に行い、不備に対する必要な是正処置を講ずる。
       ④　リスク管理体制の整備の状況

       　　　経営の運営上必要な部門毎の組織委員会を経営企画委員会の下部組織として下記のとおり設置し、全員の経営
         参画を念頭に運営が行われております。
            　安全衛生、品質、清掃、生産性向上・改善
       　　　また、全ての業務コントロールは、毎月１回開催される経営企画委員会において審議した事項を、後日、開催
         される統括職会議にて発表し推進しております。なお、通常業務は社内規程に則り行われております。しかし、
         運用上不都合が生じたときは、管理部より経営企画委員会または取締役会に報告し見直しを行っております。
       ⑤社外取締役及び社外監査役との関係

         　社外取締役は鈴木孝明の１名にて構成されており、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程
         度の知見を有しており、取締役として会社経営の経験もあり、社外取締役として、その職務を適切に遂行できる
         ものと判断しております。
         　社外監査役は菅原宗男・関谷隆の２名にて構成されており、両名は税理士の資格を有しており、財務及び会計
         に関する相当程度の知見を有しておりますので、客観的な立場での監督機関として機能しております。
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       （２）【役員の状況】
        ①　役員一覧
        男性  8 名　女性    －名　（役員のうち女性の比率              －％）
                                                        所有株式数
          役職名          氏名       生年月日               略歴           任期
                                                        （千株）
                                 1961年４月     東洋紙器工業株式会社入社
                                 1962年４月     神保ダンボール株式会社入社
         代表取締役                                            (注)
                  大村　日出雄       1937年11月20日      生
                                                           925
         取締役社長
                                 1965年３月     当社設立と同時に代表取締役社長就               3
                                       任（現任）
                                 1967年４月     当社入社
                                 1979年12月     大阪事業部長
                                 1990年１月     取締役就任
                                 1992年１月     営業本部長
         専務取締役                                            (注)
                                 1992年７月     京都事業部長
                   牧山　光人       1948年７月14日      生                            46
         営業本部長
                                                     3
                                 1993年９月     常務取締役就任
                                 1997年６月     管理部長就任
                                 2006年８月     営業本部長（現任）
                                 2013年６月     専務取締役就任（現任）
                                 1995月10月     当社入社
                                 2004年６月     管理部総務課課長
          取締役                                           (注)
                                 2007年６月     管理部次長
                   八巻　和彦       1961年９月11日      生
                                                            1
         管理本部長                                             3
                                 2010年７月     管理部部長就任
                                 2013年６月     取締役就任　管理本部長（現任）
                                 1983年４月     当社入社
                                 1996年８月     大阪事業部長就任
          取締役                                           (注)
                                 2006年８月     湘南事業部長就任
                   日野　一彦       1954年10月29日      生                            ▶
        千葉事業部長
                                                     3
                                 2011年７月     千葉事業部長就任（現任）
                                 2013年６月     取締役就任（現任）
                                 1980年３月     税理士鈴木孝明事務所所長就任（現
                                       任）
                                                    （注）
          取締役         鈴木　孝明       1946年９月20日      生                            －
                                 2015年６月     取締役就任（現任）
                                                     3
                                 重要な兼職の状況
                                 税理士鈴木孝明事務所所長
                                 1970年３月     関紀ヤクルト株式会社入社
                                 1983年６月     当社大阪事業部入社
                                                     (注)
         常勤監査役          花田　豊      1951年８月25日      生
                                                           －
                                 1998年10月     管理部ＥＤＰ担当課長
                                                     ▶
                                 2001年６月     常勤監査役就任（現任）
                                 2001年７月     町田税務署特別国税調査官
                                 2003年７月     同退任
                                                     (注)
          監査役          菅原　宗男       1945年２月24日      生                            －
                                 2003年９月     税理士事務所開設（現任）               ▶
                                 2008年６月     当社監査役就任（現任）
                                 2004年７月     厚木税務署署長
                                 2005年７月     同退任
                                                     (注)
          監査役         関谷　隆      1945年10月６日      生                            －
                                 2005年９月     税理士事務所開設（現任）
                                                     ▶
                                 2008年６月     当社監査役就任（現任）
                                          計
                                                           976
     　（注）１．取締役鈴木孝明は、社外取締役であります。
         ２．監査役菅原宗男及び関谷隆の両名は、社外監査役であります。
         ３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
         ４．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
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         ５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
           役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
        氏名         生年月日                  略歴              所有株式数（千株）
                         2006年７月      釜石税務署署長
                         2007年７月      同退任
       青田　孝三        1948年１月16日生                                           －
                         2007年９月      税理士事務所開設（現任）
        ②　社外役員の状況

         　社外取締役は鈴木孝明の１名にて構成されており、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程
         度の知見を有しており、取締役として会社経営の経験もあり、社外取締役として、その職務を適切に遂行できる
         ものと判断しております。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませ
         んが、その選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役と
         しての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、東京証券取引所ＪＡ
         ＳＤＡＱ（スタンダード）の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
         また、当社の顧問税理士でありますが、人的関係及び資本的関係その他の利害関係はありません。
         　社外監査役は菅原宗男・関谷隆の２名にて構成されており、両名は税理士の資格を有しており、財務及び会計
         に関する相当程度の知見を有しておりますので、客観的な立場での監督機関として機能しております。当社は、
         社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、当社
         と利害関係のない税理士等の有識者を選任しております。なお、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）
         の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、両名と当社との間には、人的関係、資本的関係及び取
         引関係その他の利害関係はありません。
        ③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

         統制部門との関係
         　社外取締役は、定期的に開催される取締役会に出席し議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
         　社外監査役は、定期的に開催される取締役会及び監査役会に出席し、監査の方法その他の取締役の業務執行に
         関する事項について、適宜発言を行っております。また、内部監査、内部統制部門及び会計監査人とは監査役会
         を通じて内部監査、内部統制についての報告及びに会計監査人による報告を受けております。会計監査人とは期
         末・四半期末及び期中の会計監査の結果について情報交換するとともに、重要な会計的課題については随時検討
         を行っております。
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       （３）【監査の状況】
        ①　監査役監査の状況
          監査役３名からなる監査役会は、経営に対する監査機能を十分に発揮するため、３名の監査役のうち２名は社
         外監査役で構成されております。
         　監査役は、定期的に開催される取締役会及び監査役会に出席し、監査の方法その他の取締役の業務執行に関す
         る事項について、適宜発言を行っております。また、経営の透明性・客観性を高めるために毎月１回開催する経
         営企画委員会の結果の報告を受け、さらに、重要事項については各取締役より説明を受けております。
         　内部監査、内部統制部門より内部監査、内部統制についての報告を受けております。また、会計監査人とは期
         末・四半期末及び期中の会計監査の結果について情報交換するとともに、重要な会計的課題については随時検討
         を行っております。
        ②　内部監査の状況

          　当社における内部監査は、社長直轄の内部監査室（１名）が全部署を対象として規則、社内規程、ルールを
          遵守する等による業務の適正な運営・改善と能率の増進を図ることと財務報告の信頼性を確保することを目的
          としております。また、           通常の内部監査と合わせて内部統制のチェックを推進しております。                                随時、内部監査
          室より監査役へ内部統制の結果について報告を行い、状況に応じて改善等の助言も行っており、内部統制の機
          能強化を図っております。
        ③　会計監査の状況

         ａ．監査法人の名称
            仰星監査法人
             当社は同監査法人との間で、会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約を締結しております。当社と
             同監査法人または同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。
         ｂ．業務を執行した公認会計士
            指定社員　業務執行社員　川﨑　浩
            指定社員　業務執行社員　岡本　悟
         ｃ．監査業務に係る補助者の構成
            公認会計士　　　　　１名
            公認会計士試験合格者３名
            その他　　　　　　　１名
         ｄ．監査法人の選定方針と理由
          ①　監査法人の選定理由
            当社は、株主総会の決議により選定することとしております。
            また、監査法人としての品質管理体制や独立性及び専門性の有無を選定するに当たって考慮するものと
            し、監査に対する考え方及び規模等を総合的に勘案し、判断したためであります。
          ②　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
            監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会
           に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
            また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員
           の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招
           集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
         ｅ．監査役及び監査役会による監査法人の評価
            当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、当該事業
           年度の監査活動の監査評価結果を監査役会で審議した結果、仰星監査法人を再任する旨の提案があり、出席
           監査役全員異議なく承認可決いたしました。
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        ④　監査報酬の内容等
        ａ．監査公認会計士等に対する報酬
                前事業年度                            当事業年度

      監査証明業務に基づく報酬              非監査業務に基づく報酬             監査証明業務に基づく報酬              非監査業務に基づく報酬
          （千円）              （千円）              （千円）              （千円）
               9,000               －            9,000               －
        ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬（ａ．を除く）

           該当事項はありません。
        ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
           該当事項はありません。
        ｄ．監査報酬の決定方針
           該当事項はありません。
        ｅ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
          　取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第１項の同意を
          した理由は、      会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切で
          あるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしま
          した。
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       （４）【役員の報酬等】
       　①　   役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
        　　当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1993年12月27日であり、決議内容は、取締役の報酬限度
         額は、月額10,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まれない。）及び監査役の報酬限度額は、月額2,000千
         円以内と決議いただいております。
        　　当社の役員報酬は、固定報酬と退職慰労金で構成されております。固定報酬については、従業員の給与体系を
         念頭に、役位、担当業務、経歴等を総合的に勘案したものであり、                               報酬額については        代表取締役に一任しており
         ます。また、退職慰労金については、株主総会において承認された後、規程に基づき計算し、支給日及び支給方
         法についても、取締役会又は監査役会の協議により決定しております。
       　②　   役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                               報酬等の種類別の総額（千円）

                                                 対象となる
                     報酬額の総額
                                                 役員の員数
             　役員区分
                      （千円）
                                                  （人）
                             固定報酬      業績連動報酬       退職慰労金
           取締役

                        106,648       96,956         －     9,692      ▶
           （社外取締役を除く）
           監査役

                         8,747       8,377        －      369     1
           （社外監査役を除く）
                         1,458       1,386        －       72    3

           社外役員
          （注）１．当事業年度末現在の人数は、取締役５名、監査役３名であります。

          　　　２．役員ごとの報酬等の総額につきましては、１億円以上を支給している役員はありませんので記載を
              省略しております。
       （５）【株式の保有状況】

     　　　①　投資株式の区分の基準及び考え方
          当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、                                                購入
         時及び保有の見直し時に売却の予定があるものを保有目的が純投資目的である投資株式とし、売却予定がないも
         のを  純投資目的以外の目的である投資株式としている。
        ②　保有目的純投資目的以外の目的である投資株式

        　ａ．   保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
          内容
          　当社は、段ボール製造等会社であり、本業を重視しており、そのための生産設備等に投資したいと考えて
          おります。それゆえ、本業以外になります株式の購入は今のところ考えておりません。ただ、現在、保有し
          ております株式に対して、購入時の経緯や、今後の動向や見通し等を含め総合的に検証しております。
          　また、個別銘柄毎に検証しており、全ての銘柄において保有の合理性があると判断しております。
         ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

                       銘柄数       貸借対照表計上額の
                      （銘柄）        合計額（千円）
                          1            750

         非上場株式
                          11           74,075
         非上場株式以外の株式
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        （当事業年度において株式数が増加した銘柄）

          該当事項はありません。
        （当事業年度において株式数が減少した銘柄）

          該当事項はありません。
     　　　ｃ．     特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

     　　　　特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                 株式数（株）         株式数（株）
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  （千円）         （千円）
                                   企業間取引の強化を保有目的とし、財
                    183,740         183,740
      ㈱みずほフィナン
                                  政及び経営成績に一定の効果を得られま                      無
     シャルグループ
                     31,474         35,167
                                  した。
                                   企業間取引の強化を保有目的とし、財
                     6,400         6,400
      ブルドックソース
                                  政及び経営成績に一定の効果を得られま                      有
     ㈱
                     13,401         14,208
                                  した。
                                   企業間取引の強化を保有目的とし、財
                     7,666         7,666
      ミネベアミツミ㈱
                                  政及び経営成績に一定の効果を得られま                      無
                     12,748         17,417
                                  した。
                                   企業間取引の強化を保有目的とし、財
                     8,510         8,510
      日本発条㈱
                                  政及び経営成績に一定の効果を得られま                      無
                     8,458         9,573
                                  した。
                                   企業間取引の強化を保有目的とし、財
                     2,742         2,742
      フランスベッド
                                  政及び経営成績に一定の効果を得られま                      無
     ホールディングス㈱
                     2,473         2,582
                                  した。
      ㈱コンコルディ                              企業間取引の強化を保有目的とし、財
                     5,350         5,350
     ア・フィナンシャル                             政及び経営成績に一定の効果を得られま                      無
                     2,284         3,140
     グループ                             した。
                                   企業間取引の強化を保有目的とし、財
                     1,000         1,000
      大王製紙㈱
                                  政及び経営成績に一定の効果を得られま                      無
                     1,357         1,500
                                  した。
                                   企業間取引の強化を保有目的とし、財
                     1,200         1,200
      ㈱朝日ラバー                             政及び経営成績に一定の効果を得られま                      無
                      924        1,470
                                  した。
                                   企業間取引の強化を保有目的とし、財
                     1,080         1,080
      ㈱オンワードホー
                                  政及び経営成績に一定の効果を得られま                      無
     ルディングス
                      631         996
                                  した。
                                   企業間取引の強化を保有目的とし、財
                      200         200
      ㈱Ｔ＆Ｄホール
                                  政及び経営成績に一定の効果を得られま                      無
     ディングス
                      232         337
                                  した。
                                   企業間取引の強化を保有目的とし、財
                       55         55
      エア・ウォーター
                                  政及び経営成績に一定の効果を得られま                      無
     ㈱
                       88         114
                                  した。
                                 29/65




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          　みなし保有株式
          　　該当事項はありません。
         ③　保有目的が純投資目的である投資株式

         　　　該当事項はありません。
        　④　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

         　　　該当事項はありません。
         ⑤　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

         　　　該当事項はありません。
                                 30/65

















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     第５【経理の状況】
     １．財務諸表の作成方法について
      　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号）に基づいて
      作成しております。
     ２．監査証明について

      　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）
      の財務諸表について、仰星監査法人による監査を受けております。
     ３．連結財務諸表について

       当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
     ４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      　当社は、財務諸表等の適正性を確保するために特段の取組みを行っております。具体的には会計基準等の内容を適
      切に把握するために、財務・会計・税務等の書籍を定期的に購入、監査公認会計士等との協議等または、必要に応じ
      てセミナーへの参加を行っております。さらに、会計基準等の変更について的確に対応するために、内部統制制度導
      入に伴い必要な情報が関係部署に伝達できるシステムになっております。
                                 31/65















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      １【財務諸表等】
       （１）【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位：千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年３月31日)              (2019年３月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       3,371,285              3,262,076
         現金及び預金
                                       ※１ 493,631             ※１ 501,568
         受取手形
                                        702,358              720,903
         売掛金
                                         49,984              57,079
         商品及び製品
                                        305,550              318,658
         原材料及び貯蔵品
                                         11,410               9,750
         前払費用
                                         4,643              2,753
         その他
                                        △ 2,391             △ 2,444
         貸倒引当金
                                       4,936,472              4,870,346
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       1,279,665              1,289,334
          建物
                                       △ 970,096             △ 992,975
            減価償却累計額
            建物（純額）                             309,568              296,359
          構築物                              145,895              148,555
                                       △ 139,439             △ 140,715
            減価償却累計額
            構築物（純額）                              6,455              7,839
                                       ※２ 960,998            ※２ 1,129,818
          機械及び装置
                                       △ 658,545             △ 723,630
            減価償却累計額
                                       ※２ 302,453             ※２ 406,188
            機械及び装置（純額）
                                        387,249              381,088
          車両運搬具
                                       △ 340,777             △ 345,972
            減価償却累計額
            車両運搬具（純額）                             46,472              35,115
                                        126,985              145,076
          工具、器具及び備品
                                       △ 116,540             △ 122,796
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品（純額）                             10,444              22,280
          土地                             1,391,532              1,391,532
                                        342,500              342,500
          リース資産
                                       △ 212,678             △ 261,607
            減価償却累計額
            リース資産（純額）                             129,821               80,892
                                         91,544                －
          建設仮勘定
                                       2,288,292              2,240,207
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         4,510              4,510
          借地権
                                         2,441               941
          ソフトウエア
                                         5,625              5,131
          その他
                                         12,577              10,583
          無形固定資産合計
                                 32/65






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                                                    (単位：千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年３月31日)              (2019年３月31日)
         投資その他の資産
                                        187,258              278,009
          投資有価証券
                                           30              30
          出資金
                                         1,110              1,421
          従業員に対する長期貸付金
                                         10,417               7,317
          破産更生債権等
                                         69,907              73,501
          繰延税金資産
          その他                               6,885              6,971
                                        △ 10,417              △ 7,317
          貸倒引当金
                                        265,192              359,933
          投資その他の資産合計
                                       2,566,062              2,610,725
         固定資産合計
                                       7,502,535              7,481,072
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                                    ※１ 1,095,463
                                       1,027,982
         支払手形
                                        237,389              218,838
         買掛金
                                         52,436              53,169
         リース債務
                                        153,722               34,849
         未払金
                                         62,464              60,845
         未払費用
                                         40,468              40,009
         未払法人税等
                                         6,599              15,603
         未払消費税等
                                           382              599
         前受金
                                         5,933              6,259
         預り金
                                         76,599              78,395
         賞与引当金
                                         6,645              22,893
         設備関係支払手形
                                       1,670,622              1,626,926
         流動負債合計
       固定負債
                                         88,350              35,181
         リース債務
                                        144,905              147,604
         退職給付引当金
                                        411,560              421,694
         役員退職慰労引当金
                                         16,900              16,900
         その他
                                        661,716              621,380
         固定負債合計
                                       2,332,338              2,248,307
       負債合計
                                 33/65









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                                                    (単位：千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年３月31日)              (2019年３月31日)
      純資産の部
       株主資本
                                        554,000              554,000
         資本金
         資本剰余金
                                        566,030              566,030
          資本準備金
                                        566,030              566,030
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                         63,068              63,068
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                       1,000,000              1,000,000
            別途積立金
                                       2,995,180              3,068,696
            繰越利益剰余金
                                       4,058,248              4,131,764
          利益剰余金合計
                                        △ 41,030             △ 41,030
         自己株式
                                       5,137,247              5,210,764
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         32,948              22,000
         その他有価証券評価差額金
                                         32,948              22,000
         評価・換算差額等合計
       純資産合計                                5,170,196              5,232,764
                                       7,502,535              7,481,072
      負債純資産合計
                                 34/65













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        ②【損益計算書】
                                                    (単位：千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自　2017年４月１日              (自　2018年４月１日
                                　至　2018年３月31日)              　至　2019年３月31日)
                                       5,029,335              5,215,244
      売上高
      売上原価
                                         42,822              49,984
       製品期首たな卸高
                                        373,031              398,373
       当期製品仕入高
                                       3,239,740              3,480,683
       当期製品製造原価
                                       3,655,593              3,929,041
       合計
                                         49,984              57,079
       製品期末たな卸高
                                       3,605,608              3,871,961
       製品売上原価
                                       1,423,726              1,343,282
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                        328,887              322,366
       発送費
                                         7,438              6,085
       広告宣伝費
                                         6,427              1,786
       貸倒引当金繰入額
                                           －              18
       貸倒損失
       役員報酬                                 108,128              106,720
                                         10,154              10,134
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        313,225              316,426
       給料及び手当
                                           351               80
       退職金
                                         39,693              39,370
       賞与引当金繰入額
                                         14,998              19,447
       退職給付費用
                                         86,614              86,018
       法定福利費
                                         5,559              9,340
       福利厚生費
                                         32,677              37,878
       減価償却費
                                         34,093              35,732
       賃借料
                                         5,339              5,086
       交際費
                                         28,260              27,402
       租税公課
                                         8,538              4,607
       修繕費
                                         16,611              16,640
       通信費
                                         13,568              13,544
       旅費及び交通費
                                         1,918              2,330
       消耗品費
                                         20,578              21,532
       支払手数料
                                         56,945              58,980
       その他
                                       1,140,010              1,141,529
       販売費及び一般管理費合計
      営業利益                                   283,715              201,752
                                 35/65








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                                                    (単位：千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                (自　2017年４月１日              (自　2018年４月１日
                                　至　2018年３月31日)              　至　2019年３月31日)
      営業外収益
                                           35              40
       受取利息
                                         2,786              2,411
       有価証券利息
                                         2,729              2,819
       受取配当金
                                         1,294              1,695
       固定資産売却益
                                         1,835              2,947
       雑収入
                                         8,681              9,914
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         2,392              1,639
       支払利息
                                         3,430              5,334
       売上割引
                                           18              145
       固定資産売却損
                                           259             1,075
       雑損失
                                         6,100              8,195
       営業外費用合計
                                        286,297              203,471
      経常利益
      特別損失
                                         ※ 4,487              ※ 1,367
       固定資産除却損
                                         4,487              1,367
       特別損失合計
                                        281,810              202,104
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   104,033               80,981
                                         4,235              △ 510
      法人税等調整額
                                        108,269               80,470
      法人税等合計
                                        173,540              121,633
      当期純利益
                                 36/65












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        【製造原価明細書】
                              前事業年度                  当事業年度
                           （自　2017年４月１日                  （自　2018年４月１日
                            至　2018年３月31日）                  至　2019年３月31日）
                     注記                 構成比                  構成比
            区分               金額（千円）                  金額（千円）
                     番号                 （％）                  （％）
     Ⅰ　材料費                         2,098,934        64.8          2,298,942        66.1

     Ⅱ　労務費                          641,170       19.8           658,462       18.9

     Ⅲ　経費                          499,634       15.4           523,277       15.0

      １．動力費                         155,636                  162,501

      ２．賃借料                         73,117                  73,117

      ３．減価償却費                         130,634                  160,487

                               140,246                  127,171

      ４．その他
       当期製品製造原価                              100.0                  100.0

                              3,239,740                  3,480,683
     　（注）　原価計算の方法は、標準原価によるロット別個別原価計算を採用し、期末において原価差額を配賦して実際原
          価を算定しております。
                                 37/65














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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度（自2017年４月１日　至2018年３月31日）
                                                       (単位：千円)
                                   株主資本
                      資本剰余金               利益剰余金
                                    その他利益剰余金                   株主資本合
               資本金                                    自己株式
                         資本剰余金                     利益剰余金          計
                   資本準備金          利益準備金
                         合計               繰越利益剰     合計
                                   別途積立金
                                        余金
     当期首残高          554,000     566,030     566,030      63,068    1,000,000     2,869,755     3,932,824      △ 41,030    5,011,823
     当期変動額
      剰余金の配当                                   △ 48,116    △ 48,116         △ 48,116
      当期純利益                                   173,540     173,540          173,540
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計            －     －     －     －     －   125,424     125,424       －   125,424
     当期末残高          554,000     566,030     566,030      63,068    1,000,000     2,995,180     4,058,248      △ 41,030    5,137,247
                     評価・換算差額等

                                     純資産合計
              その他有価証券評価差額
                         評価・換算差額等合計
              金
     当期首残高                31,259          31,259         5,043,083
     当期変動額
      剰余金の配当
                                         △ 48,116
      当期純利益                                   173,540
      株主資本以外の項
      目の当期変動額               1,688          1,688          1,688
      （純額）
     当期変動額合計
                      1,688          1,688         127,112
     当期末残高                32,948          32,948         5,170,196
                                 38/65









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          当事業年度（自2018年４月１日　至2019年３月31日）
                                                       (単位：千円)
                                   株主資本
                      資本剰余金               利益剰余金
                                    その他利益剰余金                   株主資本合
               資本金                                    自己株式
                         資本剰余金                     利益剰余金          計
                   資本準備金          利益準備金
                         合計               繰越利益剰     合計
                                   別途積立金
                                        余金
     当期首残高          554,000     566,030     566,030      63,068    1,000,000     2,995,180     4,058,248      △ 41,030    5,137,247
     当期変動額
      剰余金の配当
                                         △ 48,116    △ 48,116         △ 48,116
      当期純利益                                   121,633     121,633          121,633
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計
                  -     -     -     -     -   73,516     73,516       -   73,516
     当期末残高          554,000     566,030     566,030      63,068    1,000,000     3,068,696     4,131,764      △ 41,030    5,210,764
                     評価・換算差額等

                                     純資産合計
              その他有価証券評価差額
                         評価・換算差額等合計
              金
     当期首残高
                     32,948          32,948         5,170,196
     当期変動額
      剰余金の配当                                   △ 48,116
      当期純利益
                                         121,633
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
                    △ 10,948         △ 10,948         △ 10,948
      （純額）
     当期変動額合計               △ 10,948         △ 10,948          62,568
     当期末残高
                     22,000          22,000         5,232,764
                                 39/65










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        ④【キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位：千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自　2017年４月１日              (自　2018年４月１日
                                　至　2018年３月31日)              　至　2019年３月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                        281,810              202,104
       税引前当期純利益
                                        163,311              198,365
       減価償却費
       未払人件費の増減額（△は減少）                                  △ 388              177
       退職給付引当金の増減額（△は減少）                                 △ 9,391              2,698
       役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）                                  10,154              10,134
       貸倒引当金の増減額（△は減少）                                  6,225             △ 3,046
                                        △ 5,551             △ 5,271
       受取利息及び受取配当金
                                         2,392              1,639
       支払利息
       固定資産売却損益（△は益）                                 △ 1,275             △ 1,549
                                         4,487              1,367
       固定資産除却損
       売上債権の増減額（△は増加）                                 △ 18,332             △ 26,264
       たな卸資産の増減額（△は増加）                                 △ 89,136             △ 20,202
       その他の流動資産の増減額（△は増加）                                    95             1,235
       その他の固定資産の増減額（△は増加）                                 △ 4,670              9,713
       仕入債務の増減額（△は減少）                                 203,314               43,671
       未払金の増減額（△は減少）                                 △ 6,077             △ 1,654
       その他の流動負債の増減額（△は減少）                                 △ 8,097               839
                                        △ 23,538               9,004
       未払消費税等の増減額（△は減少）
                                        505,330              422,961
       小計
                                         5,679              5,426
       利息及び配当金の受取額
                                        △ 2,392             △ 1,639
       利息の支払額
                                       △ 159,494              △ 81,953
       法人税等の支払額
                                        349,123              344,794
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
       定期預金の増減額（△は増加）                                △ 200,228                △ 45
                                         1,654              1,835
       有形固定資産の売却による収入
                                       △ 110,099             △ 252,442
       有形固定資産の取得による支出
                                           －           △ 105,116
       投資有価証券の取得による支出
                                        100,000                 －
       投資有価証券の償還による収入
                                           －            △ 1,500
       従業員に対する貸付けによる支出
                                           369             1,004
       従業員に対する貸付金の回収による収入
                                       △ 208,302             △ 356,263
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 51,714             △ 52,436
       リース債務の返済による支出
                                        △ 48,171             △ 48,025
       配当金の支払額
                                        △ 99,885             △ 100,462
       財務活動によるキャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物の増減額（△は減少）                                   40,934             △ 111,930
                                       3,100,868              3,141,803
      現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※ 3,141,803              ※ 3,029,872
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         （重要な会計方針）
     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     　(1)   満期保有目的の債券
        償却原価法（定額法）を採用しております。
     　(2)   その他有価証券
     　　　時価のあるもの
        　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ
        り算定）を採用しております。
     　　　時価のないもの
      　　　移動平均法による原価法を採用しております。
     ２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

     　(1）製品・原材料
      　　　総平均法による原価法             (貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用
        しております。
     　(2）貯蔵品
      　　　最終仕入原価法(           貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用してお
        ります。
     ３．固定資産の減価償却の方法

     　(1）有形固定資産（リース資産を除く）
       　定率法（1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設
       備及び構築物については、定額法）を採用しております。
      　　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
      　　建物及び構築物                 ７年～50年
      　　その他                         ４年～20年
     　(2）無形固定資産（リース資産を除く）
       　定額法を採用しております。
       　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。
      　(3)    リース資産
     　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
     ４．引当金の計上基準

     　(1）貸倒引当金
      　　売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
       ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
     　(2）賞与引当金
      　　従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
     　(3）退職給付引当金
      　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお
       ります。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、一時金制度については、退職給付に係る期末自己都合要支給
       額を退職給付債務とし、企業年金制度については、直近の年金財政計算上の数理債務をもって退職給付債務とする
       方法を用いた簡便法を適用しております。
     　(4）役員退職慰労引当金
     　　　役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程による期末要支給額を計上しております。
     ５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

       手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ
      ない取得日から３ケ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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     ６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
     　　消費税等の会計処理
        消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
         (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2018年３月30日　企業会計基準委員会）
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2018年３月30日　企業会計基準委員
       会）
      (1）概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計
       基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては
       Topic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日
       より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的
       な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性
       を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発
       点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合
       には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
      (2）適用予定日

        2022年３月期の期首から適用します。
      (3）当該会計基準等の適用による影響

        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中でありま
       す。
         (表示方法の変更)

     （損益計算書）
      　前事業年度において、独立記載しておりました「営業外収益」の「受取保険金」は、営業外収益の100分の10以下
      であるため、当事業年度より「営業外収益」の「雑収入」に表示することとしました。この表示方法の変更を反映さ
      せるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
      　この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「受取保険金」に表示していた163千円は、「雑
      収入」1,835千円の中に組み替えております。
      （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日。以下「税効果会計基準一
      部改正」という。）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更
      するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」31,021千円は、「投資その他の資
      産」の「繰延税金資産」69,907千円に含めて表示しております。
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         （貸借対照表関係）
     　※１　期末日満期手形
       　期末日満期手形の会計処理については、当事業年度の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたも
       のとして処理をしております。期末日満期手形の金額は、次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                              （2018年３月31日）                  （2019年３月31日）
     受取手形                                54,387千円                  53,328千円
     支払手形                                  －                 985
     　※２　圧縮記帳

      　　　機械及び装置について圧縮記帳額11,092千円が取得原価から控除されております。
         （損益計算書関係）

      ※　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             （自　2017年４月１日                 （自　2018年４月１日
                              至　2018年３月31日）                 至　2019年３月31日）
     建物                                   0千円                 －千円
     機械及び装置                                 4,487                 1,358
     工具器具及び備品                                   0                 8
               計                       4,487                 1,367
         （株主資本等変動計算書関係）

        前事業年度（自2017年４月１日　至2018年３月31日）
        １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当事業年度期首株          当事業年度増加株          当事業年度減少株          当事業年度末株式
                      式数（株）          式数（株）          式数（株）          数（株）
     発行済株式

      普通株式                   4,884,000             －          －      4,884,000

            合計             4,884,000             －          －      4,884,000

     自己株式

      普通株式                     72,324            －          －        72,324

            合計               72,324            －          －        72,324

        ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

         　　該当事項はありません。
        ３．配当に関する事項

          (1）配当金支払額
                          配当金の総額        １株当たり配当
     （決議）             株式の種類                           基準日        効力発生日
                           （千円）       額（円）
     2017年６月28日
                  普通株式            48,116         10.00    2017年３月31日         2017年６月29日
     定時株主総会
          (2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金の総額              １株当たり配
     （決議）          株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
                      （千円）             当額（円）
     2018年６月28日
               普通株式         48,116    利益剰余金          10.00    2018年３月31日         2018年６月29日
     定時株主総会
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        当事業年度（自2018年４月１日　至2019年３月31日）
        １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当事業年度期首株          当事業年度増加株          当事業年度減少株          当事業年度末株式
                      式数（株）          式数（株）          式数（株）          数（株）
     発行済株式

      普通株式                   4,884,000             －          －      4,884,000

            合計             4,884,000             －          －      4,884,000

     自己株式

      普通株式                     72,324            －          －        72,324

            合計               72,324            －          －        72,324

        ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

         　　該当事項はありません。
        ３．配当に関する事項

          (1）配当金支払額
                          配当金の総額        １株当たり配当
     （決議）             株式の種類                           基準日        効力発生日
                           （千円）       額（円）
     2018年６月28日
                  普通株式            48,116         10.00    2018年３月31日         2018年６月29日
     定時株主総会
          (2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金の総額              １株当たり配
     （決議）          株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
                      （千円）             当額（円）
     2019年６月27日
               普通株式         48,116    利益剰余金          10.00    2019年３月31日         2019年６月28日
     定時株主総会
         （キャッシュ・フロー計算書関係）

     ※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                前事業年度                 当事業年度
                             （自    2017年４月１日              （自    2018年４月１日
                              至   2018年３月31日）               至   2019年３月31日）
      現金及び預金勘定                             3,371,285     千円            3,262,076     千円
      預入期間が３か月を超える定期預金                             △232,159                 △232,204
      預け金（流動資産その他）                               2,677                   －
      現金及び現金同等物                             3,141,803                 3,029,872
         （リース取引関係）

     　　ファイナンス・リース取引
        リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
        ①　リース資産の内容
        　　　有形固定資産
        　　　紙器梱包資材等の事業における生産設備（機械及び装置）であります。
        ②　リース資産の減価償却の方法
        　　重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
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         （金融商品関係）
       １．金融商品の状況に関する事項
        (1)  金融商品に対する取組方針
         　当社は、資金運用については投機的な取引は行わず、金融機関への預金等に限定して運用しております。
        (2)  金融商品の内容及びそのリスク
         　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取
         引開始の際に信用調査を行い適正な与信限度額を定めております。投資有価証券は、主に、業務上の関係を有
         する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
         　営業債務である支払手形及び買掛金は、その全てが１年以内の支払期日であります。
          ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。
        (3)  金融商品に係るリスク管理体制
         ①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
           受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、各事業部の営業部門が取引先の状況を定期的にモニタリ
          ングし、また、取引先毎に期日管理及び残高管理を行うことにより財務状況の悪化等による回収懸念の早期
          把握や低減を図っております。
         ②　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          　投資有価証券は、主に上場株式であり、四半期毎に時価の把握を行っております。
         ③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          　当社は、管理部が毎月、資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の管理を行うことにより、流
          動性リスクを管理しております。
        (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
         　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
         まれております。
        (5)  信用リスクの集中
         当事業年度の決算日現在における営業債権で、特定の大口顧客はありません。
       ２．金融商品の時価等に関する事項

        　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが
        極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。
        前事業年度（2018年３月31日）

                        貸借対照表計上額
                                      時価（千円）            差額（千円）
                          （千円）
      (1)  現金及び預金
                             3,371,285            3,371,285                －
      (2)  受取手形（*）

                              492,643            492,643               －
      (3)  売掛金（*）

                              700,954            700,954               －
      (4)  投資有価証券
                              186,508            185,898             △610
            　資産計                 4,751,392            4,750,782              △610

      (1)  支払手形

                             1,027,982            1,027,982                －
      (2)  買掛金
                              237,389            237,389               －
      (3)  リース債務（流動負債）

                               52,436            53,650             1,214
      (4)  リース債務（固定負債）
                               88,350            87,044            △1,306
            　負債計                 1,406,158            1,406,067               △91

      　　　（*）貸倒引当金を控除した金額で表示しております。
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        当事業年度（2019年３月31日）
                        貸借対照表計上額
                                      時価（千円）            差額（千円）
                          （千円）
      (1)  現金及び預金

                             3,262,076            3,262,076                －
      (2)  受取手形（*）

                              500,565            500,565               －
      (3)  売掛金（*）
                              719,461            719,461               －
      (4)  投資有価証券
                              277,259            277,749              490
            　資産計                 4,759,363            4,759,853               490

      (1)  支払手形

                             1,095,463            1,095,463                －
      (2)  買掛金
                              218,838            218,838               －
      (3)  リース債務（流動負債）

                               53,169            53,650              481
      (4)  リース債務（固定負債）
                               35,181            34,673             △508
            　負債計                 1,402,652            1,402,625               △26

      　　　（*）貸倒引当金を控除した金額で表示しております。
       （注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

         資　産
          (1)現金及び預金、(2)受取手形、(3)売掛金
             これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
           ります。
          (4)投資有価証券
           　これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券等は取引金融機関から提示された価格
           によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」
           を参照してください。
         負　債
          (1)支払手形、(2)買掛金
             これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
           ります。
          (3)リース債務（流動負債）、(4)リース債務（固定負債）
             これらの時価は、元利金の合計額を、リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値
            により算定しています。
          ２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                 当事業年度
                 区分
                               （2018年３月31日）                 （2019年３月31日）
           非上場株式                              750                 750
           上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「                                             (4)投資
          有価証券     」には含めておりません。
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        ３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
          前事業年度（2018年３月31日）
                                       １年超        ５年超
                               １年以内
                                                       10年超
                                       ５年以内        10年以内
                                (千円）
                                                       (千円）
                                        (千円）         (千円）
           現金及び預金                     3,371,285           －        －        －
           受取手形（*）                      492,643          －        －        －

           売掛金（*）                      700,954          －        －        －

           投資有価証券

           　満期保有目的の債券

           　　社債                        －        －        －     100,000

                  合計             4,564,883           －        －     100,000

         （*）貸倒引当金を控除した金額で表示しております。
          当事業年度（2019年３月31日）

                                       １年超        ５年超
                               １年以内
                                                       10年超
                                       ５年以内        10年以内
                                (千円）
                                                       (千円）
                                        (千円）         (千円）
           現金及び預金                     3,262,076           －        －        －
           受取手形（*）                      500,565          －        －        －

           売掛金（*）                      719,461          －        －        －

           投資有価証券

           　満期保有目的の債券

           　　社債                        －        －        －     100,000

                  合計             4,482,104           －        －     100,000

         （*）貸倒引当金を控除した金額で表示しております。
        ４．リース債務の決算日後の返済予定額

          前事業年度（2018年３月31日）
                             １年超       ２年超       ３年超       ４年超
                      １年以内                                 ５年超
                             ２年以内       ３年以内       ４年以内       ５年以内
                       (千円）
                                                        (千円）
                              (千円）        (千円）        (千円）        (千円）
           リース債務             52,436       53,169       35,181         －       －      －
              合計         52,436       53,169       35,181         －       －      －

          当事業年度（2019年３月31日）

                             １年超       ２年超       ３年超       ４年超
                      １年以内
                                                        ５年超
                             ２年以内       ３年以内       ４年以内       ５年以内
                       (千円）
                                                        (千円）
                              (千円）        (千円）        (千円）        (千円）
           リース債務             53,169       35,181         －       －       －      －
              合計         53,169       35,181         －       －       －      －

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         （有価証券関係）
         １．満期保有目的の債券
         　　前事業年度（2018年３月31日）
                             貸借対照表計上額
                      種類                    時価（千円）           差額（千円）
                               （千円）
                  (1）国債・地方債等                    －           －           －
                  (2）社債                 100,000           99,390           △610
     時価が貸借対照表計上
     額を超えないもの
                  (3）その他                    －           －           －
                      小計             100,000           99,390           △610
               合計                   100,000           99,390           △610
         　　当事業年度（2019年３月31日）

                             貸借対照表計上額
                      種類                    時価（千円）           差額（千円）
                               （千円）
                  (1）国債・地方債等                    －           －           －
                  (2）社債                 100,000           100,490             490
     時価が貸借対照表計上
     額を超えるもの
                  (3）その他                    －           －           －
                      小計             100,000           100,490             490
               合計                   100,000           100,490             490
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         ２．その他有価証券
           前事業年度（2018年３月31日）
                              貸借対照表計上額
                      種類                   取得原価（千円）            差額（千円）
                                （千円）
                  (1）株式                  86,508           45,388          41,120
                  (2）債券
                   ①　国債・地方債等                   －           －          －
     貸借対照表計上額が取
                   ②　社債                   －           －          －
     得原価を超えるもの
                   ③　その他                   －           －          －
                  (3）その他                    －           －          －
                      小計              86,508           45,388          41,120
                                                         41,120
                合計                    86,508           45,388
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　750千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と
         認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
           当事業年度（2019年３月31日）

                              貸借対照表計上額
                      種類                   取得原価（千円）            差額（千円）
                                （千円）
                  (1）株式                  73,210           44,349          28,861
                  (2）債券
                   ①　国債・地方債等                   －           －          －
     貸借対照表計上額が取
                   ②　社債                   －           －          －
     得原価を超えるもの
                   ③　その他                   －           －          －
                  (3）その他                    －           －          －
                      小計              73,210          44,349          28,861
                  (1）株式                    864          1,039          △174
                  (2）債券
                   ①　国債・地方債等                   －           －          －
     貸借対照表計上額が取
                   ②　社債                103,184           104,782          △1,598
     得原価を超えないもの
                   ③　その他                   －           －          －
                  (3）その他                    －           －          －
                      小計             104,048           105,821          △1,772
                合計                   177,259           150,170           27,089
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　750千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と
         認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
         ３．減損処理を行った有価証券

           前事業年度において、有価証券について減損処理を行っておりません。
           当事業年度において、有価証券について減損処理を行っておりません。
           なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には、全て減損処
          理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復の可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処
          理を行っております。
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         （退職給付関係）
      １．採用している退職給付制度の概要
       　当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度であります。）及び一時金制度（非積立型
       制度であります。）を設けております。なお、70％相当額を確定給付企業年金に積み立てております。
       　当社が有する確定給付企業年金制度及び一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
       おります。
      ２．確定給付制度

       (1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                    前事業年度              当事業年度
                                 （自　2017年４月１日              （自　2018年４月１日
                                  至　2018年３月31日）              至　2019年３月31日）
         退職給付引当金の期首残高                            154,296    千円           144,905    千円
          退職給付費用                            26,134              33,566
          退職給付の支払額                           △7,272              △2,746
          制度への拠出額                           △28,253              △28,122
         退職給付引当金の期末残高                            144,905              147,604
       (2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                    前事業年度              当事業年度
                                  （2018年３月31日）              （2019年３月31日）
         積立型制度の退職給付債務                            221,153    千円           239,569    千円
         年金資産                           △151,673              △172,350
                                      69,479              67,219
         非積立型制度の退職給付債務                             75,425              80,385
         貸借対照表に計上された退職給付引当金                            144,905              147,604
        （注）当社は、簡便法（自己都合要支給額と確定給付企業年金制度上の数理債務の合計額）により退職給付債務を
           算定しております。
       (3）退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                         前事業年度26,134        千円      当事業年度33,566        千円
                                 50/65










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         （税効果会計関係）
       １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                   前事業年度                当事業年度
                                 （2018年３月31日）                （2019年３月31日）
          繰延税金資産
           役員退職慰労引当金繰入額                          123,056千円                126,086千円
           退職給付引当金繰入超過額                          43,326                44,133
           賞与引当金繰入超過額                          26,314                26,949
           投資有価証券評価損                           8,765                8,765
                                     13,681
                                                      12,750
           その他
          繰延税金資産小計                           215,145
                                                     218,685
                                    △137,065                △140,095
           評価性引当額
                                     78,080
          繰延税金資産合計
                                                      78,590
          繰延税金負債
                                     △8,172                △5,088
           投資有価証券評価差額金
          繰延税金負債合計                           △8,172                △5,088
                                     69,907
          繰延税金資産の純額                                            73,501
       ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

        た主要な項目別の内訳
                                   前事業年度                当事業年度
                                 （2018年３月31日）                （2019年３月31日）
          法定実効税率
                                        30.2％                29.9％
          （調　整）
          　留保金課税                              1.3                0.8
           住民税均等割                             4.7                6.6
           交際費の損金不算入                             0.4                0.6
           評価性引当額の増減額                             1.1                1.5
                                        0.7
                                                        0.4
           その他
          税効果会計適用後の法人税等の負担率                              38.4                39.8
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         (資産除去債務関係)
     　　　重要性が乏しいため、記載を省略しております。
         （セグメント情報等）

          【セグメント情報】
            当社は、紙器梱包資材等の製造販売の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
          【関連情報】

           前事業年度（自2017年４月１日                至2018年３月31日）
            １．製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                         シート       ケース       ラベル       その他        合計
           　外部顧客への売上高              1,048,831       3,236,463        174,110       569,929      5,029,335

            ２．地域ごとの情報

             (1）売上高
               本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
             (2）有形固定資産

               本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、
              記載を省略しております。
            ３．主要な顧客ごとの情報

             　損益計算書の売上高10％を超える顧客がないため、記載を省略しております。
           当事業年度（自2018年４月１日                至2019年３月31日）

            １．製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                         シート       ケース       ラベル       その他        合計
           　外部顧客への売上高              1,013,615       3,406,498        174,361       620,768      5,215,244

            ２．地域ごとの情報

             (1）売上高
               本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
             (2）有形固定資産

               本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、
              記載を省略しております。
            ３．主要な顧客ごとの情報

             　損益計算書の売上高10％を超える顧客がないため、記載を省略しております。
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          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
           　該当事項はありません。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           　該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           　該当事項はありません。
         【関連当事者情報】

         　関連当事者との取引
         (ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
        　　　　前事業年度（自2017年４月１日　至2018年３月31日）
                               議決権等の
                    資本金又は                関連当
          会社等の名称               事業の内容     所有（被所                取引金額          期末残高
       種類          所在地    出資金                事者と    取引の内容           科目
           又は氏名               又は職業     有）割合                （千円）          （千円）
                     （千円）                の関係
                                （％）
                                                    前払費用      3,945
     法人主要     サンオオム      神奈川県          保険代理業     （被所有）     損害保険の     損害保険料
                      218,000                          25,228
     株主     ラ株式会社      茅ヶ崎市          他      直接29.37     取引     の支払
                                                    未払金       961
     　　（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

           　取引金額等については、保険会社との契約に基づいております。
         　２．取引金額及び期末残高に、消費税等は含まれておりません。
        　　　　当事業年度（自2018年４月１日　至2019年３月31日）

                               議決権等の
                    資本金又は                関連当
          会社等の名称               事業の内容     所有（被所                取引金額          期末残高
                    出資金
       種類          所在地                    事者と    取引の内容           科目
           又は氏名               又は職業     有）割合                （千円）          （千円）
                     （千円）                の関係
                                （％）
                                                    前払費用      2,234
     法人主要     サンオオム      神奈川県          保険代理業     （被所有）     損害保険の     損害保険料
                      218,000                          26,067
     株主     ラ株式会社      茅ヶ崎市          他      直接29.36     取引     の支払
                                                    未払金       978
     　　（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

           　取引金額等については、保険会社との契約に基づいております。
         　２．取引金額及び期末残高に、消費税等は含まれておりません。
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        　(イ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
         　　　前事業年度（自2017年４月１日　至2018年３月31日）
                               議決権等の
                     資本金又は                関連当
          会社等の名称                事業の内容     所有（被所                取引金額          期末残高
       種類          所在地    出資金                事者と    取引の内容            科目
           又は氏名               又は職業     有）割合                （千円）          （千円）
                     （千円）                の関係
                                （％）
                               （被所有）
                          当社代表取          不動産の賃     賃借料の支
          大村  日出雄
     役員
                  －     －                          84,960     －     －
                          締役社長     直接  19.24   貸借     払
     　　（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等
           　賃借料については、不動産鑑定士の鑑定に基づいて決定しております。
         　２．取引金額に消費税等は含まれておりません。
         　　　当事業年度（自2018年４月１日　至2019年３月31日）

                               議決権等の
                     資本金又は
                                     関連当
          会社等の名称                事業の内容     所有（被所                取引金額          期末残高
                     出資金
       種類          所在地                    事者と    取引の内容            科目
           又は氏名               又は職業     有）割合
                                               （千円）          （千円）
                     （千円）                の関係
                                （％）
                               （被所有）
                          当社代表取          不動産の賃     賃借料の支
          大村  日出雄
     役員            －     －                          84,960     －     －
                          締役社長     直接  19.24   貸借     払
     　　（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等
           　賃借料については、不動産鑑定士の鑑定に基づいて決定しております。
         　２．取引金額に消費税等は含まれておりません。
         （１株当たり情報）

                               前事業年度                  当事業年度
                            （自　2017年４月１日                  （自　2018年４月１日
             項目
                           　　至　2018年３月31日）                  　　至　2019年３月31日）
      １株当たり純資産額                          1,074円51銭                  1,087円51銭

      １株当たり当期純利益                           36円07銭                  25円28銭
     　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
     　　　　２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             　（自　2017年４月１日                 　（自　2018年４月１日
                            　　　至　2018年３月31日）                 　　　至　2019年３月31日）
      当期純利益（千円）                                173,540                 121,633
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                  －                 －

      普通株式に係る当期純利益（千円）                                173,540                 121,633

      期中平均株式数（千株）                                 4,811                 4,811

         （重要な後発事象）

        　　該当事項はありません。
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        ⑤【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                          当期末減価償
                 当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高      却累計額又は       当期償却額      差引当期末残
        資産の種類
                  （千円）      （千円）      （千円）      （千円）     償却累計額       （千円）     高（千円）
                                           （千円）
     有形固定資産
      建物            1,279,665        9,669        －   1,289,334       992,975       22,879      296,359
      構築物             145,895       2,660        －    148,555      140,715       1,275      7,839
      機械及び装置
                   960,998      189,856       21,037     1,129,818       723,630       84,763      406,188
      車両運搬具
                   387,249       19,705      25,866      381,088      345,972       30,836      35,115
      工具、器具及び備品             126,985       19,532       1,441     145,076      122,796       7,688      22,280
      土地            1,391,532         －      －   1,391,532         －      －   1,391,532
      リース資産             342,500         －      －    342,500      261,607       48,928      80,892
      建設仮勘定
                    91,544        －     91,544        －      －      －      －
       有形固定資産計
                  4,726,370       241,424      139,889     4,827,905      2,587,697       196,371      2,240,207
     無形固定資産
      借地権              4,510        －      －     4,510        －      －     4,510
      ソフトウエア             25,774        －      －     25,774      24,832       1,499       941
      その他
                    7,781        －      －     7,781      2,649       493      5,131
       無形固定資産計
                    38,065        －      －     38,065      27,481       1,993      10,583
     　（注）１．機械及び装置の当期末残高は、圧縮記帳後のものであります。
         ２．当期増加額は、主に機械装置の入替等189,856千円、車両運搬具の入替19,705千円によるものであります。
         【社債明細表】

         　該当事項はありません。
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         【借入金等明細表】
                            当期首残高        当期末残高         平均利率
               区分                                       返済期限
                             （千円）        （千円）         （％）
     短期借入金                            －        －        －      －

     １年以内に返済予定の長期借入金                            －        －        －      －

     １年以内に返済予定のリース債務                          52,436        53,169         1.4       －

     長期借入金（１年以内に返済予定のものを
                                 －        －        －      －
     除く。）
     リース債務（１年以内に返済予定のものを
                               88,350        35,181         1.4    2020年～2021年
     除く。）
     その他有利子負債                            －        －        －      －
               合計                140,787         88,350       －         －

      （注）１．平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
     　　　　２．リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりで
           あります。
                        １年超２年以内         ２年超３年以内         ３年超４年以内         ４年超５年以内
                          （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
           リース債務                 35,181           －         －         －

         【引当金明細表】

                                     当期減少額        当期減少額
                     当期首残高        当期増加額                        当期末残高
           区分                          （目的使用）         （その他）
                      （千円）        （千円）                        （千円）
                                      （千円）        （千円）
      貸倒引当金                  12,809         4,178        4,328        2,896        9,762

      賞与引当金                  76,599        78,395        76,599          －      78,395

      役員退職慰労引当金                  411,560         10,134          －        －      421,694

     　（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、債権回収等に伴う戻入れによる504千円、並びに洗替による2,391千
        円であります。
         【資産除去債務明細表】

         　当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における
         負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略して
         おります。
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       （２）【主な資産及び負債の内容】
        ①　流動資産
         イ　現金及び預金
                  区分                          金額（千円）
      現金                                              5,557

      預金

                                                 3,005,481
       当座預金
       普通預金                                            17,258

       定期預金                                            232,204

       別段預金                                             1,574

                  小計                                3,256,519

                  合計                                3,262,076

         ロ　受取手形

          　相手先別内訳
                 相手先                          金額（千円）
      ㈱丸石                                             13,963

      森紙器㈱                                             13,720

      東永段ボール㈲                                             13,441

      ㈱大和商会                                             12,594

      神谷コーポレーション㈱                                             12,275

                                                  435,573
      その他
                  合計                                 501,568

          　期日別内訳

                 期日別                          金額（千円）
      2019年４月                                             166,301

         ５月                                          129,253

         ６月                                          107,533

         ７月                                          80,094

         ８月                                          17,603

         ９月以降                                            782

                  合計                                 501,568

                                 57/65





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         ハ　売掛金
          　相手先別内訳
                 相手先                          金額（千円）
      柏洋硝子㈱                                             22,180

      富士物流㈱                                             19,856

      ＴＯＴＯハイリビング㈱

                                                   17,596
      神崎カートン㈱

                                                   14,490
      森紙器㈱                                             12,915

      その他                                             633,863

                  合計                                 720,903

          　売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

       当期首残高         当期発生高         当期回収高         当期末残高
                                          回収率（％）          滞留期間（日）
       （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                                                     (A)  ＋  (D)
                                          (C)             ２
                                              ×  100
        (A)         (B)         (C)         (D)
                                        (A)  ＋  (B)           (B)
                                                      365
         702,358        5,626,702         5,608,158          720,903            88.6          46.2
     　（注）　上記金額には、消費税等が含まれております。
         ニ　商品及び製品

                  品目                          金額（千円）
      製品

      　シート                                              6,558

      　ケース                                             41,111

      　ラベル                                              9,409

                  合計                                 57,079

                                 58/65









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         ホ　原材料及び貯蔵品
                  区分                          金額（千円）
      原材料

      　原紙                                             282,405

      　シート                                              4,642

      　原反（ラベル）                                              5,410

                  小計                                 292,458

      貯蔵品

      　シート副資材                                              9,136

      　ケース副資材                                             10,879

      　ラベル副資材                                              1,470

      　その他                                              4,714

                  小計                                 26,200

                  合計                                 318,658

        ②　流動負債

         イ　支払手形
          　相手先別内訳
                 相手先                          金額（千円）
      日本紙パルプ商事㈱                                             315,199

      大王紙パルプ販売㈱                                             188,085

      東京紙パルプ交易㈱                                             159,556

      レンゴーペーパービジネス㈱

                                                   88,145
      ㈱文昌堂                                             46,424

      その他                                             298,051

                  合計                                1,095,463

                                 59/65








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          　期日別内訳
                 期日別                          金額（千円）
      2019年４月                                             282,388

         ５月                                          258,729

         ６月                                          234,641

         ７月                                          230,450

         ８月                                          89,252

         ９月以降                                            －

                  合計                                1,095,463

         ロ　買掛金

                 相手先                          金額（千円）
      大王紙パルプ販売㈱                                             68,460

      日本紙パルプ商事㈱                                             49,968

      東京紙パルプ交易㈱                                             20,241

      ㈱パックス                                             10,587

      ㈱文昌堂                                              8,316

      その他                                             61,263

                  合計                                 218,838

       （３）【その他】

           当事業年度における四半期情報等
     （累計期間）                   第１四半期          第２四半期          第３四半期          当事業年度
     売上高（千円）                     1,274,175          2,559,569          4,009,246          5,215,244
     税引前四半期（当期）純利益
                            67,451         119,467
                                               180,799          202,104
     （千円）
     四半期（当期）純利益
                                      75,230
                            42,752                   114,116          121,633
     （千円）
     １株当たり四半期（当期）純利益
                             8.89         15.63          23.72          25.28
     （円）
     （会計期間）                   第１四半期          第２四半期          第３四半期          第４四半期

                                       6.75
     １株当たり四半期純利益（円）                        8.89                   8.08          1.56
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     第６【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  ４月１日から３月31日まで
      定時株主総会                  ６月中

      基準日                  ３月31日

                        ９月30日
      剰余金の配当の基準日
                        ３月31日
      １単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り

                        （特別口座）
       取扱場所
                        東京都中央区八重洲一丁目２番１号
                        みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部
                        （特別口座）

       株主名簿管理人
                        東京都中央区八重洲一丁目２番１号
                        みずほ信託銀行株式会社
       取次所

                        ─────
       買取手数料                 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                        電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由によって電子公告による
                        ことができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
      公告掲載方法
                        公告掲載URL      http：//www.ohmurashigyo.co.jp/
      株主に対する特典                  該当事項はありません。
     　（注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規定
         による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の
         権利を有しておりません。
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     第７【提出会社の参考情報】
      １【提出会社の親会社等の情報】
     　　　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
      ２【その他の参考情報】

      　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       １．有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
      　　（第54期）（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）2018年６月28日関東財務局長に提出
     　　２．内部統制報告書及びその添付書類

     　　　　2018年６月28日関東財務局長に提出
     　　３．四半期報告書及び確認書

         （第55期第１四半期）（自　2018年４月１日　至　2018年６月30日）2018年８月10日関東財務局長に提出
         （第55期第２四半期）（自　2018年７月１日　至　2018年９月30日）2018年11月12日関東財務局長に提出
         （第55期第３四半期）（自　2018年10月１日　至　2018年12月31日）2019年２月13日関東財務局長に提出
     　　４．臨時報告書

     　　　　2018年７月４日関東財務局長に提出
         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨
         時報告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
          　該当事項はありません。

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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                   2019年６月27日

     大村紙業株式会社

       取締役会　御中

                              仰星監査法人

                               指定社員

                                         公認会計士
                                                川﨑　    浩  　　印
                               業務執行社員
                               指定社員

                                         公認会計士
                                                岡本　    悟  　　印
                               業務執行社員
     ＜財務諸表監査＞

     　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる大村紙業株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの第55期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
     損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表につい
     て監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、大村紙業
     株式会社の2019年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状
     況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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     ＜内部統制監査＞
     　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、大村紙業株式会社の2019年３
     月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
     　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、大村紙業株式会社が2019年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部
     統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告
     に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しており

         ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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