デジタルアーツ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | デジタルアーツ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
デジタルアーツ株式会社(E05303)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月26日
【会社名】 デジタルアーツ株式会社
【英訳名】 Digital Arts Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 道具 登志夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
【電話番号】 03-5220-1160
【事務連絡者氏名】 取締役 管理部長 赤澤 栄信
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
【電話番号】 03-5220-6045
【事務連絡者氏名】 取締役 管理部長 赤澤 栄信
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1 【提出理由】
当社は、2019年6月24日開催の第24期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
2 【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金30円
配当総額 417,020,400円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月25日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、道具 登志夫、赤澤 栄信、松本 卓也の3氏を選任する。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、佐々木 公明氏を選任する。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額50百
万円以内の金銭報酬債権として支給する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
賛成 反対 棄権 決議の結果
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) (賛成の割合)
第1号議案 106,622 748 76 (注)1 可決 (98.84%)
第2号議案
道具 登志夫 100,613 4,451 2,382 可決 (93.27%)
(注)2
赤澤 栄信 105,488 1,882 76 可決 (97.79%)
松本 卓也 105,490 1,880 76 可決 (97.79%)
第3号議案
佐々木 公明 89,379 17,991 76 (注)2 可決 (82.85%)
第4号議案 71,578 35,792 76 (注)1 可決 (66.35%)
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、
反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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