日立化成株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日立化成株式会社(E01013)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年6月26日 (2019年6月26日)
【会社名】 日立化成株式会社
【英訳名】 Hitachi Chemical Company, Ltd.
【代表者の役職氏名】 執行役社長 丸山 寿
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号
【電話番号】 03(5533)7000
【事務連絡者氏名】 法務部 法務担当部長 高橋 毅
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号
【電話番号】 03(5533)7000
【事務連絡者氏名】 法務部 法務担当部長 高橋 毅
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
日立化成株式会社(E01013)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月21日開催の当社第70回定時株主総会において、決議事項が決議されたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出する。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月21日
(2) 決議事項の内容
議案 取締役10名選任の件
取締役として、田中 一行、ジョージ・オルコット、猿丸 雅之、リチャード・ダイク、松田 千恵子、北松
義仁、丸山 寿、新宅 祐太郎、森田 守及び山下 祐行を選任する。なお、ジョージ・オルコット、猿丸 雅
之、リチャード・ダイク、松田 千恵子及び新宅 祐太郎の各氏は、社外取締役候補者である。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに
当該決議の結果等
①基準日(2019年3月31日)現在における議決権の状況
議決権を有する株主数:22,961名
総株主の議決権の数:2,080,164個
②議決権行使の状況
株主総会前日までに 株主総会当日に
合 計
行使された議決権 出席した株主の議決権
株主数 6,721名 142名 6,863名
議決権の数 706,677個 1,126,208個 1,832,885個
③決議の結果等
賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る
賛成割合 決議の
議決権の数(注)2
決議事項
(注)3 結 果
賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個)
議案(注)1
田中 一行 1,680,922 111,327 13 91.71% 可決
ジョージ・オルコット 1,749,273 42,980 13 95.44% 可決
猿丸 雅之 1,750,993 41,261 13 95.53% 可決
リチャード・ダイク 1,750,897 41,357 13 95.53% 可決
松田 千恵子 1,749,191 43,062 13 95.43% 可決
北松 義仁 1,730,233 62,017 13 94.40% 可決
丸山 寿 1,672,696 119,551 13 91.26% 可決
新宅 祐太郎 1,776,080 16,173 13 96.90% 可決
森田 守 1,774,802 17,451 13 96.83% 可決
山下 祐行 1,774,943 17,310 13 96.84% 可決
(注) 1.会社法及び当社定款の定める議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分
の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。
2.株主総会前日までに行使された議決権及び株主総会当日に出席した株主の議決権のうち当社が意思表
示の内容を把握したものを合計した結果、その段階で可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立
したことから、株主総会当日に出席した株主の議決権のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができてい
ない議決権の数は加算していない。
3.賛成割合は、株主総会前日までに行使された議決権の数及び株主総会当日に出席した株主の議決権の
数の合計に対する賛成数の割合である。
以 上
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