中外炉工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
中外炉工業株式会社(E00119)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月26日
【会社名】 中外炉工業株式会社
【英訳名】 Chugai Ro Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西 本 雄 二
【本店の所在の場所】 大阪市中央区平野町３丁目６番１号
（あいおいニッセイ同和損保御堂筋ビル）
【電話番号】 大阪06(6221)1251
【事務連絡者氏名】 常務取締役業務本部長 南 場 賢一郎
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南２丁目５番７号(港南ビル)
【電話番号】 東京03(5783)3360
【事務連絡者氏名】 東京支社長 皆 川 真 一
【縦覧に供する場所】 中外炉工業株式会社東京支社
(東京都港区港南２丁目５番７号(港南ビル))
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき60円
総額 460,722,780円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月26日
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、西本雄二、南場賢一郎、藤田和久、根来茂樹、尾崎彰、新谷昌徳、阪田守、野村正朗、佐藤良
の各氏を選任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、碩省三、ポール・チェンの両氏を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、平田正憲氏を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成(反対)割合(％)
第１号議案
57,928 86 0 (注)１ 可決 99.26
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役９名選任の件
西本 雄二 50,426 7,588 0 可決 86.41
南場 賢一郎 53,648 4,366 0 可決 91.93
藤田 和久 53,661 4,353 0 可決 91.95
根来 茂樹 57,632 382 0 可決 98.75
(注)２
尾崎 彰 53,661 4,353 0 可決 91.95
新谷 昌徳 53,661 4,353 0 可決 91.95
阪田 守 53,661 4,353 0 可決 91.95
野村 正朗 54,298 3,716 0 可決 93.04
佐藤 良 56,468 1,546 0 可決 96.76
第３号議案
監査役２名選任の件
(注)２
碩 省三 57,512 502 0 可決 98.55
ポール・チェン 57,832 182 0 可決 99.10
第４号議案
補欠監査役１名選任の件
(注)２
平田 正憲 51,731 6,283 0 可決 88.64
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及びその議決権の過半数の
賛成であります。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反
対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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