チムニー株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
チムニー株式会社(E23818)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月25日
【会社名】 チムニー株式会社
【英訳名】 CHIMNEY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 和 泉 學
【本店の所在の場所】 東京都墨田区亀沢一丁目１番15号
【電話番号】 該当事項はありません
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません
【最寄りの連絡場所】 東京都台東区柳橋二丁目19番６号
【電話番号】 ０３－５８３９－２６００(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員財経部長 阿 部 真 琴
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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チムニー株式会社(E23818)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月19日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして、事業目的を追加
するものであります。
第２号議案 取締役12名選任の件
取締役として、山内英靖、和泉學、根本博史、伊藤浩之、寺脇剛、山内英房、山内一枝、佐藤浩
也、田原口裕基、大関均、水上貴史、沖田美恵子を選任するものであります。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、中原慎一、越仲信雄、永井政次を選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
166,173 370 0 (注)１ 可決 95.12
定款一部変更の件
第２号議案
取締役12名選任の件
山内 英靖 162,887 3,655 0 可決 93.24
和泉 學 163,122 3,420 0 可決 93.37
根本 博史 164,184 2,358 0 可決 93.98
伊藤 浩之 164,182 2,360 0 可決 93.98
寺脇 剛 164,144 2,398 0 可決 93.95
山内 英房 163,984 2,558 0 (注)２ 可決 93.86
山内 一枝 163,990 2,552 0 可決 93.87
佐藤 浩也 164,148 2,394 0 可決 93.96
田原口 裕基 164,149 2,393 0 可決 93.96
大関 均 164,175 2,367 0 可決 93.97
水上 貴史 164,140 2,402 0 可決 93.95
沖田 美恵子 164,137 2,405 0 可決 93.95
第３号議案
監査役３名選任の件
中原 慎一 166,053 490 0 可決 95.05
(注)２
越仲 信雄 165,993 550 0 可決 95.01
永井 政次 165,830 713 0 可決 94.92
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に
対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合
であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権のうち各議案の賛否に関して確認できた分を合
計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主のうち、
賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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