株式会社ゴールドウイン 内部統制報告書 第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

内部統制報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出日:

提出者:株式会社ゴールドウイン

カテゴリ:内部統制報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                     株式会社ゴールドウイン(E00603)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    内部統制報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の4第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    令和元年6月26日
      【会社名】                    株式会社ゴールドウイン
      【英訳名】                    GOLDWIN    INC.
                         代表取締役社長            西田    明男
      【代表者の役職氏名】
                         取締役副社長執行役員管理統括本部長兼管理本部長                             二川    清人
      【最高財務責任者の役職氏名】
      【本店の所在の場所】                    富山県小矢部市清沢210番地
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         株式会社ゴールドウイン東京本社
                         (東京都渋谷区松濤2丁目20番6号)
                                 1/2














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                                                     株式会社ゴールドウイン(E00603)
                                                            内部統制報告書
      1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        代表取締役社長西田明男および取締役副社長執行役員管理統括本部長兼管理本部長二川清人は、当社の財務報告に
       係る内部統制の整備および運用に責任を有しております。
        当社は、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統
       制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して
       財務報告に係る内部統制を整備および運用しております。
        なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することでその目的を合理的
       な範囲で達成しようとするものであります。また当初想定していなかった組織内外の環境変化や非定型な取引には必
       ずしも対応しない場合等があり、固有の限界を有する為、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
       全には防止または発見することができない可能性があります。
      2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

        財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成31年3月                                  31 日を基準日として行われており、評価
       に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
        本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
       行った上で、その評価結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価
       においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別
       し、当該統制上の要点について整備および運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行い
       ました。
        財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社ならびに連結子会社および持分法適用会社について、財務報告の信
       頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、
       金額的および質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社ならびに連結子会社9社および持分法適用関連会社2
       社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決
       定しました。なお、連結子会社の4社および持分法適用関連会社1社については、金額的および質的重要性の観点か
       ら僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
        業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
       後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要
       な事業拠点」としております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として
       売上高、売掛金および棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点
       にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を
       伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業または業務に係る業務プロセスを財
       務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
      3【評価結果に関する事項】

        上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
       た。
      4【付記事項】

        付記すべき事項はございません。
      5【特記事項】

        特記すべき事項はございません。
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