株式会社サン・ライフホールディング 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社サン・ライフホールディング |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社サン・ライフホールディング(E34097)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月26日
【会社名】 株式会社サン・ライフホールディング
【英訳名】 SUN・LIFE HOLDING CO.,LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 比企 武
【本店の所在の場所】 神奈川県平塚市馬入本町13番11号
【電話番号】 0463（22）1233（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 佐野 秀一
【最寄りの連絡場所】 神奈川県平塚市馬入本町13番11号
【電話番号】 0463（22）1233（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 佐野 秀一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社サン・ライフホールディング(E34097)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金19円（普通配当16円、持株会社化記念配当金３円）
総額 123,179,964円
ロ 効力発生日
2019年６月25日
第２号議案 取締役（監査等委員である者を除く）６名選任の件
取締役として、竹内恵司、比企武、竹内伸枝、竹内圭介、佐野秀一、井上和弘を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役として、岩本繁を選任するものであります。
第４号議案 取締役（監査等委員である者を除く）の報酬額設定の件
取締役（監査保等委員である者を除く）の報酬等の限度額を年額300万円以内（うち、社外取締役分30百万
円）とするものであります。
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬等の限度額を年額60万円以内（うち、社外取締役分10百万円）とするもので
あります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
52,840 275 0 (注)１ 可決 99.48
剰余金処分の件
第２号議案
取締役（監査等委員
である者を除く）６
名選任の件
竹内 恵司 52,831 284 0 可決 99.47
比企 武 52,887 228 0 可決 99.57
竹内 圭介 52,888 227 0 可決 99.57
(注)２
竹内 伸枝 52,823 292 0 可決 99.45
佐野 秀一 52,881 234 0 可決 99.56
井上 和弘 52,844 271 0 可決 99.49
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臨時報告書
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第３号議案
52,841 274 0 (注)３ 可決 99.48
監査等委員である取
締役１名選任の件
第４号議案
取締役（監査等委員
52,804 311 0 (注)１ 可決 99.41
である者を除く）の
報酬額設定の件
第５号議案
監査等委員である取
52,840 275 0 (注)１ 可決 99.48
締役の報酬額設定の
件
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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