株式会社アイティフォー 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社アイティフォー |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社アイティフォー(E02909)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月25日
【会社名】 株式会社アイティフォー
【英訳名】 ITFOR Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 恒徳
【本店の所在の場所】 東京都千代田区一番町21番地
【電話番号】 （０３）５２７５－７９０２
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 管理本部長 中山 かつお
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区一番町21番地
【電話番号】 （０３）５２７５－７９０２
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 管理本部長 中山 かつお
【縦覧に供する場所】 株式会社アイティフォー 西日本事業所
（大阪府大阪市北区梅田三丁目４番５号（毎日インテシオ））
株式会社アイティフォー 中部事業所
（愛知県名古屋市中村区名駅四丁目10番25号（名駅IMAIビル））
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社アイティフォー(E02909)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月21日開催の当社第60回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月21日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
当社定款に買収防衛策に関する決議事項等の条項を追加するとともに条数の変更を行う。
第２号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）６名選任の件
取締役として、東川清、佐藤恒徳、坂田幸司、小玉敏明、大枝博隆、中山かつおの各氏を選任す
る。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
取締役（監査等委員）として、原晃一、佐藤誠、小泉大輔の各氏を選任する。
第４号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）改定の件
2018年６月20日開催の第59回定時株主総会において旧プランに賛同する取締役全員の選任決議を通
じて承認された「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の有効期間が、第60
回定時株主総会終結後に開催される取締役会の終了時までとなっているので、本対応策を株主総会
決議事項とした上でさらに３年間継続することとし、第60回定時株主総会の終結後３年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
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株式会社アイティフォー(E02909)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 145,184 41,295 0 (注)１ 可決 77.3
第２号議案 (注)２
東川 清 169,207 17,332 0 可決 90.1
佐藤 恒徳 171,099 15,440 0 可決 91.1
坂田 幸司 185,573 966 0 可決 98.8
小玉 敏明 184,462 2,077 0 可決 98.2
大枝 博隆 186,001 538 0 可決 99.0
中山 かつお 184,498 2,041 0 可決 98.2
第３号議案 (注)２
原 晃一 185,665 824 0 可決 98.9
佐藤 誠 182,696 3,793 0 可決 97.3
小泉 大輔 182,680 3,809 0 可決 97.3
第４号議案 127,337 59,173 0 (注)３ 可決 67.8
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、各決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認
ができていない一部の議決権数は加算しておりません。
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