株式会社ユアテック 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ユアテック(E00137)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月26日
【会社名】 株式会社ユアテック
【英訳名】 YURTEC CORPORATION
【代表者の役職氏名】 取締役社長 社長執行役員 佐 竹 勤
【本店の所在の場所】 仙台市宮城野区榴岡四丁目1番1号
【電話番号】 (022)296-2111(代表)
【事務連絡者氏名】 連結決算グループリーダー 白 井 恭 二
【最寄りの連絡場所】 仙台市宮城野区榴岡四丁目1番1号
【電話番号】 (022)296-2111(代表)
【事務連絡者氏名】 連結決算グループリーダー 白 井 恭 二
株式会社ユアテック
【縦覧に供する場所】
東京本部
(東京都千代田区大手町二丁目2番1号(新大手町ビル))
青森支社
(青森市大字新町野字岡部63番1号)
岩手支社
(盛岡市みたけ四丁目10番53号)
秋田支社
(秋田市川尻町字大川反233番9)
山形支社
(山形市大野目三丁目5番7号)
福島支社
(福島市伏拝字沖35番1)
新潟支社
(新潟市中央区東万代町9番16号(シティビル沼垂))
北海道支社
(札幌市中央区北4条西16丁目1番地(第一ビル))
横浜支社
(横浜市西区北幸二丁目10番27号(東武立野ビル))
大阪支社
(大阪市中央区平野町二丁目2番8号(イシモトビル))
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注) 上記の青森支社、秋田支社、北海道支社、横浜支社及び大阪支社は、
金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所ではないが、投資家
の便宜のため縦覧に供している。
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株式会社ユアテック(E00137)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月25日開催の当社第105回定時株主総会において決議事項が決議されたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
である。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年6月25日
(2) 当該決議事項の内容
(会社提案)
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役11名選任の件
取締役として、佐竹勤、太田良治、及川昌洋、小林郁見、小笠原達治、稲妻英俊、菅原一成、
長谷川久晃、樋口康二郎、三井精一及び福井邦顯を選任する。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として、山本雄二、小野浩一を選任する。
第5号議案 退任取締役に対し慰労金贈呈の件
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臨時報告書
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
(会社提案)
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
可 否
賛成率(%)
第1号議案 597,758 689 0 98 可決
第2号議案 597,671 776 0 98 可決
第3号議案
佐竹 勤
486,872 111,554 0 80 可決
太田 良治
574,880 23,547 0 94 可決
及川 昌洋
574,869 23,558 0 94 可決
小林 郁見
577,717 20,710 0 95 可決
小笠原 達治
577,717 20,710 0 95 可決
稲妻 英俊
576,545 21,882 0 94 可決
菅原 一成
576,514 21,913 0 94 可決
長谷川 久晃 576,502 21,925 0 94 可決
樋口 康二郎
576,484 21,943 0 94 可決
三井 精一
560,678 37,748 0 92 可決
福井 邦顯
456,513 141,914 0 75 可決
第4号議案
山本 雄二
580,727 17,719 0 95 可決
小野 浩一
546,955 51,490 0 89 可決
第5号議案 491,805 106,642 0 80 可決
(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりである。
第1号議案、第5号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成である。
第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席
した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成である。
第3号議案、第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。
2 賛成率の計算方法は次のとおりである。
本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対す
る、本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権
の数の割合である。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の集
計により各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、
反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していない。
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