株式会社キトー 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社キトー(E01634)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月25日
【会社名】 株式会社キトー
【英訳名】 KITO CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鬼頭 芳雄
【本店の所在の場所】 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居2000番地
【電話番号】 055-275-7521
【事務連絡者氏名】 常務取締役 常務執行役員 財務管理本部長 遅澤 茂樹
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿２丁目４番１号 新宿NSビル９階
【電話番号】 03-6671-9122
【事務連絡者氏名】 常務取締役 常務執行役員 財務管理本部長 遅澤 茂樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社キトー(E01634)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月21日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金24円 総額489,994,368円
ロ 効力発生日
2019年６月24日
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として、鬼頭芳雄、Edward W. Hunter、譲原経男、遅澤茂樹、中村克己、平井孝志、
大澤弘治を選任する。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、米山健太郎、濱田清仁、箱田英子を選任する。
第４号議案 取締役（社外取締役を除く）退職慰労金廃止に伴う打切り支給の件
鬼頭芳雄、譲原経男氏及び遅澤茂樹の３氏に対し、就任時から本総会終結の時までの在任期間に
対する労に報いるため総額300百万円以内で退職慰労金を贈呈することとし、贈呈の時期は取締役
の退任時とし、その具体的な金額、贈呈方法等につきましては、指名報酬委員会の審議を経た上
で、取締役会に一任する。
第５号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
取締役（社外取締役を除く）（以下、「対象取締役」という。）の報酬として、譲渡制限付株式
付与による株式報酬制度の導入を決定し、本制度の導入により、毎事業年度、総額年額100百万円
以内の金銭報酬を支給する。各対象取締役への具体的な配分は、取締役会に一任する。各対象取
締役は、支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に給付し、当社の普通株式に
ついて、各対象取締役の合計総数として年100千株以内にて、発行又は処分を受ける。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
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決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
163,883 291 1,338 (注)１ 可決 97.827
剰余金処分の件
第２号議案
取締役７名選任の件
鬼頭芳雄 163,863 311 1,388 可決 97.815
Edward W. Hunter
163,920 254 1,388 可決 97.849
譲原経男 163,923 251 1,388 可決 97.851
(注)２
遅澤茂樹 163,883 291 1,388 可決 97.827
中村克己 163,904 270 1,388 可決 97.839
平井孝志 163,919 255 1,388 可決 97.848
大澤弘治 163,914 260 1,388 可決 97.845
第３号議案
監査役３名選任の件
米山健太郎 163,599 575 1,388 可決 97.657
(注)２
濱田清仁 154,137 10,037 1,388 可決 92.009
箱田英子 133,669 30,505 1,388 可決 79.791
第４号議案
取締役（社外取締役
を除く）退職慰労金 141,350 22,824 1,388 （注）１ 可決 84.376
廃止に伴う打切り支
給の件
第５号議案
取締役（社外取締役
を除く）に対する譲 133,751 30,423 1,388 （注）１ 可決 79.840
渡制限付株式付与の
ための報酬決定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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