三井松島ホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 三井松島ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
三井松島ホールディングス株式会社(E00037)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月25日
【会社名】 三井松島ホールディングス株式会社
(旧会社名 三井松島産業株式会社)
【英訳名】 MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO., LTD.
(旧英訳名 MITSUI MATSUSHIMA CO., LTD.)
(注)2018年6月22日開催の第162回定時株主総会の決議により、2018年10月1日
から会社名を上記のとおり変更いたしました。
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 天 野 常 雄
【本店の所在の場所】 福岡市中央区大手門一丁目1番12号
【電話番号】 代表 092(771)2171
【事務連絡者氏名】 執行役員 経理部担当 和 田 吉 高
【最寄りの連絡場所】 福岡市中央区大手門一丁目1番12号
【電話番号】 092(771)2172
【事務連絡者氏名】 執行役員 経理部担当 和 田 吉 高
【縦覧に供する場所】 三井松島ホールディングス株式会社東京支社
(東京都品川区東品川四丁目12番6号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
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EDINET提出書類
三井松島ホールディングス株式会社(E00037)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年6月21日開催の当社第163回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書
を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月21日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社が、株式会社明光商会を子会社としたことに伴い、事業内容の明確化を図るため、定款第2条
に定める事業目的について所要の変更を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、串間 新一郎、天野 常雄、小栁 慎司、野
元 敏博の各氏を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
第1号議案
95,673個 219個 4個 (注)1 可決 99.77%
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員
(注)2
である取締役を除
く。)4名選任の件
串間 新一郎 76,814個 19,139個 4個 可決 80.05%
天野 常雄 79,223個 16,730個 4個 可決 82.56%
小栁 慎司 93,839個 2,114個 4個 可決 97.79%
野元 敏博 93,836個 2,117個 4個 可決 97.79%
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
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