世紀東急工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 世紀東急工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
世紀東急工業株式会社(E00176)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月25日
【会社名】 世紀東急工業株式会社
【英訳名】 SEIKITOKYU KOGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 平 喜一
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園二丁目９番３号
【電話番号】 03(3434)3251（代表）
【事務連絡者氏名】 管理本部総務人事部長 江藤 研一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝公園二丁目９番３号
【電話番号】 03(3434)3251（代表）
【事務連絡者氏名】 管理本部総務人事部総務グループリーダー 竹之内 孝士
【縦覧に供する場所】 世紀東急工業株式会社 北関東支店
(さいたま市浦和区高砂二丁目１番１号)
世紀東急工業株式会社 東関東支店
(千葉市中央区村田町1106番地)
世紀東急工業株式会社 横浜支店
(横浜市都筑区荏田南三丁目１番31号)
世紀東急工業株式会社 名古屋支店
(名古屋市千種区今池五丁目24番32号)
世紀東急工業株式会社 関西支店
(大阪市北区野崎町７番８号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
世紀東急工業株式会社(E00176)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月21日開催の当社第70回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月21日
(2) 決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案および第２号議案）＞
第１号議案 剰余金の処分の件
1.株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき 金27円
総額 1,090,874,493円
2.効力発生日
2019年６月24日
3.配当金支払開始日
2019年７月16日
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として、佐藤俊昭、平 喜一、古川 司、平本公男、飯塚恒生、福田眞也、田村仁人、石田
和士の８名を選任するものであります。
＜株主提案（第３号議案から第５号議案まで）＞
第３号議案 資本コストの開示に係る定款変更の件
現行の定款に以下の章及び条文を新設する。
第７章 資本コスト
第42条 当会社は、当会社が金融商品取引所に提出するコーポレートガバナンスに関する報告書
（以下「ＣＧ報告書」という。）において、ＣＧ報告書提出日から遡る１か月以内におい
て当会社が把握する加重平均資本コストを、その算定根拠とともに開示するものとする。
第４号議案 剰余金を処分する件
第70期１株当たり当期純利益金額から小数点以下を切り捨てた金額から、第70回定時株主総会にお
いて可決された当社取締役会が提案した剰余金処分に係る議案に基づく普通株式１株当たり配当金
額（以下「会社提案配当金額」という。）を控除した普通株式１株当たり配当金額を、会社提案配
当金額に加えて配当する。
なお、配当総額は、上記の普通株式１株当たりの配当金額に2019年３月31日現在の配当の対象とな
る株式数を乗じた額となる。
第５号議案 不祥事における第三者委員会の設置に係る定款変更の件
現行の定款に以下の章及び条文を新設するとともに、附則第１条を設ける。
第８章 第三者委員会
第43条 当会社において、犯罪行為、法令違反、社会的非難を招くような不正・不適切な行為で
あって、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすもの（以下「不祥事」という。）が発生
した場合及び発生が疑われる場合は、取締役会の諮問委員会として、日本弁護士連合会が
2010年７月15日付で発表した「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」に次条
の定め以外は準拠した委員会（以下「第三者委員会」という。）を設置する。
2/3
EDINET提出書類
世紀東急工業株式会社(E00176)
臨時報告書
第44条 第三者委員会の委員は、第三者委員会が設置される都度、当会社の社外取締役と社外監査
役の合議で選任されるものとする。
② 第三者委員会は、３名以上で構成されるものとする。
③ 第三者委員会の委員には、当会社の本店所在地の弁護士会から推薦された候補者のなかか
ら１名以上を選任しなければならない。
第45条 第三者委員会は、取締役会の諮問を受けて次の各号の事項について調査又は審議を行い、
取締役会に答申するものとする。
１．不祥事に関する事実認定
２．不祥事に関する原因分析および法的責任の所在の認定
３．不祥事に関する再発防止策
４．その他、不祥事に関する事項で取締役会から諮問されるもの
附則第１条 第43条から第45条の規定は2019年３月６日に当会社が公正取引委員会から受領した
「排除措置命令書（案）および課徴金納付命令書（案）に関する意見聴取通知書」に係る
事案及び本定款の変更が可決された日以降に発覚した事案に適用する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
320,694 8,810 9 (注)１ 可決 96.73
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役８名選任の件
佐 藤 俊 昭 289,013 40,488 9 可決 87.17
平 喜 一 294,590 34,911 9 可決 88.85
古 川 司 294,426 35,075 9 可決 88.80
平 本 公 男 295,756 33,745 9 可決 89.21
(注)２
飯 塚 恒 生 295,623 33,878 9 可決 89.17
福 田 眞 也 296,320 33,181 9 可決 89.38
田 村 仁 人 296,265 33,236 9 可決 89.36
石 田 和 士 319,781 9,720 9 可決 96.45
第３号議案
資本コストの開示に
109,908 219,633 9 (注)３ 否決 33.15
係る定款変更の件
第４号議案
86,134 243,421 9 (注)１ 否決 25.98
剰余金を処分する件
第５号議案
不祥事における第三
51,881 277,680 9 (注)３ 否決 15.65
者委員会の設置に係
る定款変更の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分及び本総会当日出席株主のうち各議案の賛否に関して確認ができた一部の株主の
議決権行使分を合計したことにより、全ての議案の可決又は否決が明らかになったことから、確認ができた一部の
株主を除く本総会当日出席株主の、賛成、反対及び棄権に係る議決権の数については加算いたしておりません。
以 上
3/3
