相鉄ホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 相鉄ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
相鉄ホールディングス株式会社(E04097)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2019年6月28日
【会社名】 相鉄ホールディングス株式会社
【英訳名】 Sotetsu Holdings,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 滝澤 秀之
【本店の所在の場所】 横浜市西区北幸一丁目3番23号
(注) 上記は登記上の本店所在地であり、本社業務は下記本社事務所におい
て行っています。
(本社事務所) 横浜市西区北幸二丁目9番14号
【電話番号】 (045)319-2054
【事務連絡者氏名】 総務部 課長 宮川 昌
【最寄りの連絡場所】 横浜市西区北幸二丁目9番14号
【電話番号】 (045)319-2054
【事務連絡者氏名】 総務部 課長 宮川 昌
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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相鉄ホールディングス株式会社(E04097)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月27日開催の当社第151期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金配当の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金25円
第2号議案 取締役6 名選任の件
取締役として、林英一、加藤尊正、平野雅之、加々美光子、山木利満及び滝澤秀之を選任する。
第3号議案 監査役 3 名選任の件
監査役として、小島弘、米田誠一及び中西智を選任する。
第4号議案 社外取締役の報酬等額改定の件
取締役の報酬等額については引き続き年額30,000万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含ま
ない)とし、社外取締役分の報酬等額を年額4,000万円以内とする。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権
賛成比率 可否
1,717 96.70%
第1号議案 703,605個 0個 可決
第2号議案
94.81%
林 英 一 689,833個 15,495個 0個 可決
96.07%
加 藤 尊 正 699,049個 6,280個 0個 可決
96.07%
平 野 雅 之 699,029個 6,300個 0個 可決
96.64%
加々美 光 子 703,153個 2,176個 0個 可決
94.60%
山 木 利 満 688,329個 17,000個 0個 可決
96.14%
滝 澤 秀 之 699,566個 5,761個 0個 可決
第3号議案
95.38%
小 島 弘 694,015個 11,309個 0個 可決
88.71%
米 田 誠 一 645,493個 59,830個 0個 可決
91.31%
中 西 智 664,405個 40,918個 0個 可決
96.30%
第4号議案 700,646個 4,653個 0個 可決
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案及び第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
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相鉄ホールディングス株式会社(E04097)
臨時報告書
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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