株式会社ＵＥＸ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ＵＥＸ(E02728)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年６月27日
【会社名】 株式会社ＵＥＸ
【英訳名】 ＵＥＸ,ＬＴＤ.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 岸 本 則 之
【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川二丁目２番24号
【電話番号】 03（5460）6500（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部長 秀 高 雅 紀
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川二丁目２番24号
【電話番号】 03（5460）6500（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部長 秀 高 雅 紀
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、令和元年６月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
令和元年６月20日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
（イ）期末配当に関する事項
①配当財産の種類 金銭
②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金28円
総額308,545,020円
③剰余金の配当が効力を生じる日
令和元年６月21日
（ロ）剰余金の処分に関する事項
①増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 500,000,000円
②減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 500,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
今後の事業展開に備えるため、事業の目的を追加し、併せて号数の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役６名選任の件
岸本則之、本田純一、石松陽一、森岡恭利、伊藤哲夫及び小佐井優の６氏を取締役に選任するもの
であります。
第４号議案 監査役２名選任の件
森強志、寺井亨の両氏を監査役に選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
75,464 201 0 (注)１ 可決 （99.7％）
第２号議案
75,479 186 0 (注)２ 可決 （99.8％）
第３号議案
岸本則之 75,428 237 0 可決 （99.7％）
本田純一 75,380 285 0 可決 （99.6％）
石松陽一 75,403 262 0 (注)３ 可決 （99.7％）
森岡恭利 75,401 264 0 可決 （99.7％）
伊藤哲夫 75,273 392 0 可決 （99.5％）
小佐井優 72,402 3,263 0 可決 （95.7％）
第４号議案
森 強志 75,360 305 0 (注)３ 可決 （99.6％）
寺井 亨 71,591 4,074 0 可決 （94.6％）
(注) １ 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
以 上
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