イーレックス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | イーレックス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
イーレックス株式会社(E31065)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月25日
【会社名】 イーレックス株式会社
【英訳名】 eREX Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 本名 均
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【電話番号】 03-3243-1167
【事務連絡者氏名】 常務取締役 竹股 邦治
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【電話番号】 03-3243-1167
【事務連絡者氏名】 常務取締役 竹股 邦治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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イーレックス株式会社(E31065)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月21日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月21日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金12円 総額609,731,376円
ロ 効力発生日
2019年６月24日
第２号議案 定款一部変更の件
今後の経営環境の変化に対応できる経営体制の構築、経営責任の明確化及び株主の皆様の信任の機会
の増加によるコーポレート・ガバナンスの一層の強化等を目的として、取締役の任期を現行の２年か
ら１年に短縮し、これに伴い取締役の任期の調整に関する規定を削除するものであります。
第３号議案 取締役10名選任の件
本名均、水野孝則、竹股邦治、安永崇伸、斉藤靖、角田知紀、田中稔道、田村信、守田道明及び木村
滋を取締役に選任するものであります。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
433,530 255 － （注）１ 可決 99.94
剰余金処分の件
第２号議案
433,486 297 － （注）２ 可決 99.93
定款一部変更の件
第３号議案
（注）３
取締役10名選任の件
427,604 6,176 － 可決 98.58
本名 均
433,093 687 － 可決 99.84
水野 孝則
433,089 691 － 可決 99.84
竹股 邦治
433,061 719 － 可決 99.83
安永 崇伸
433,101 679 － 可決 99.84
斉藤 靖
431,646 2,134 － 可決 99.51
角田 知紀
431,645 2,135 － 可決 99.51
田中 稔道
432,979 801 － 可決 99.82
田村 信
427,717 6,063 － 可決 98.60
守田 道明
431,964 1,816 － 可決 99.58
木村 滋
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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