ASTI株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ASTI株式会社(E02013)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2019年6月25日
【会社名】 ASTI株式会社
【英訳名】 ASTI CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 伸和
【本店の所在の場所】 静岡県浜松市南区米津町2804番地
【電話番号】 053-444-5111(代表)
【事務連絡者氏名】 経営本部総務部長 仲原 功
【最寄りの連絡場所】 静岡県浜松市南区米津町2804番地
【電話番号】 053-444-5111(代表)
【事務連絡者氏名】 経営本部総務部長 仲原 功
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ASTI株式会社(E02013)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月21日開催の当社第56回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま
す。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金70円
第2号議案 定款一部変更の件
取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監
督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る
ため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしたく、監査等委員会設置
会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役
及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、植平幹夫、鈴木伸和、波多野淳彦、原一隆の
4氏を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、百鬼直樹、宮木啓治、山口昇吾、捻橋かおりの4氏を選任するも
のであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額200百万円以内に設定するものであり
ます。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内に設定するものであります。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 19,513 269 0 (注)1 可決(96.8%)
第2号議案 19,645 137 0 (注)2 可決(97.5%)
第3号議案 (注)3
植平幹夫 19,503 279 0 可決(96.8%)
鈴木伸和 19,573 209 0 可決(97.1%)
波多野淳彦 19,601 181 0 可決(97.3%)
原 一隆 19,575 207 0 可決(97.2%)
第4号議案 (注)3
百鬼直樹 19,634 148 0 可決(97.4%)
宮木啓治 19,595 187 0 可決(97.3%)
山口昇吾 19,608 174 0 可決(97.3%)
捻橋かおり 19,610 172 0 可決(97.3%)
第5号議案 19,405 377 0 (注)1 可決(96.3%)
19,407
第6号議案 375 0 (注)1 可決(96.3%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成によります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
4.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本総会前日までの事前行使された議決権の数と当日出席した株主の議決権の数の合計数に対する、各議案の
賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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