株式会社 ケーヒン 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社 ケーヒン(E02196)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月25日
【会社名】 株式会社 ケーヒン
【英訳名】 KEIHIN CORPORATION
【代表者の役職氏名】 取締役社長 相田 圭一
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目26番２号
【電話番号】 03(3345)3411 (代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 佐藤 武志
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目26番２号
【電話番号】 03(3345)3411 (代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 佐藤 武志
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月21日開催の当社第78回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月21日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金23円
② その他の剰余金の処分に関する事項
(イ）増加する剰余金の項目およびその額
配当準備積立金 740,000,000円
別途積立金 2,100,000,000円
(ロ）減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 2,840,000,000円
第２号議案 取締役11名選任の件
取締役として、今野元一朗、阿部智也、天野裕久、髙山雄介、中坪仁、鈴木真志、山本光太郎
相田圭一、三ッ堀徹、伊藤康利および辻千晶の各氏を選任する。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、山本正氏を選任する。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
決議事項 賛 成 反 対 棄 権 賛成率 決議結果
99.45％
第１号議案 677,170個 1,285個 0個 可決
第２号議案
今野 元一朗 667,532個 10,922個 0個 98.04％ 可決
阿部 智也 667,531個 10,923個 0個 98.04％ 可決
98.07％
天野 裕久 667,759個 10,695個 0個 可決
98.07％
髙山 雄介 667,803個 10,651個 0個 可決
98.08％
中坪 仁 667,804個 10,650個 0個 可決
98.07％
鈴木 真志 667,803個 10,651個 0個 可決
99.60％
山本 光太郎 678,208個 247個 0個 可決
98.27％
相田 圭一 669,156個 9,298個 0個 可決
92.36％
三ッ堀 徹 628,872個 49,581個 0個 可決
92.36％
伊藤 康利 628,869個 49,584個 0個 可決
99.60％
辻 千晶 678,203個 252個 0個 可決
第３号議案
89.98％
山本 正 612,688個 65,767個 0個 可決
（注）１ 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
（第１号議案）
出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
（第２号議案および第３号議案）
議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成です。
２ 賛成率の計算方法は次のとおりです。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主
分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち各決議事項に関して賛成が確認できた議決権の数の割
合です。
なお、意思表示を無効とした事前行使分については、出席した株主の議決権の数に算入しております。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の株主から各決議事項に関して賛否が確認できた議決権の数を合
計したことにより、可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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