東洋電機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
東洋電機株式会社(E02028)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 令和元年6月24日
【会社名】 東洋電機株式会社
【英訳名】 TOYO ELECTRIC CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役 松尾昇光
【本店の所在の場所】 愛知県春日井市味美町二丁目156番地
【電話番号】 0568-31-4191
【事務連絡者氏名】 経営管理本部 総務部総務課長 泉 博幸
【最寄りの連絡場所】 愛知県春日井市味美町二丁目156番地
【電話番号】 0568-31-4191
【事務連絡者氏名】 経営管理本部 総務部総務課長 泉 博幸
【縦覧に供する場所】 本社事務所
(所在地)愛知県春日井市味美町二丁目156番地
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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東洋電機株式会社(E02028)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、令和元年6月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
令和元年6月21日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金12円 総額50,723,112円
ロ 効力発生日
令和元年6月24日
第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)として、松尾隆徳、松尾昇光、松村和成、丹羽基泰、奥村光宏の
5氏を選任する。
第3号議案 監査等委員3名選任の件
監査等委員である取締役として、森正一、葛谷昌浩、井上誠の3氏を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、原武之の1氏を選任する。
第5号議案 取締役に対する業績連動賞与の報酬枠設定の件
当社は、当社の取締役(社外、監査等委員及び相談役である取締役を除く。以下「対象取締役」)に対し、
あらかじめ定めた基準額に、連結業績に連動する算定方式(あらかじめ定めた基準額に、連結売上高前期比と
連結経常利益前期比から算出される係数を乗じて算定)により算出される金額を、従来の取締役会の承認に基
づく支給から、今後は、以下のとおり株主総会での承認に基づき、取締役の報酬総額の枠内で支給することと
する。
(1)上限金額
年額16,700千円
(2)対象取締役の「業績連動賞与」支給額算定式
「業績連動賞与」支給額=(「基準額」×「連結売上高前期比」×0.5)+(「基準額」×
「連結経常利益前期比」×0.5)
※基準額は月額報酬に基づき決定する。
※前期比の上限は200%、下限は0%とする。
現在の対象取締役は4名。
なお、同様の算定方法により、執行役員に対しても業績連動賞与を支給する予定。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
29,113 30 0 (注)1 可決 99.90
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役(監査等委員
であるものを除
く。)5名選任の件
松尾 隆徳 29,097 46 0 可決 99.84
松尾 昇光 29,100 43 0 可決 99.85
(注)2
松村 和成 29,107 36 0 可決 99.88
丹羽 基泰 29,108 35 0 可決 99.88
奥村 光宏 29,107 36 0 可決 99.88
第3号議案
監査等委員3名選任
の件
森 正一 29,001 142 0 可決 99.51
(注)2
葛谷 昌浩 29,122 21 0 可決 99.93
井上 誠 29,115 28 0 可決 99.90
第4号議案
29,119 24 0 (注)2 可決 99.92
補欠の監査等委員1
名選任の件
第5号議案
取締役に対する業績
29,066 77 0 (注)1 可決 99.74
連動賞与の報酬枠設
定の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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