三菱商事株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
三菱商事株式会社(E02529)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年6月24日
【会社名】 三菱商事株式会社
【英訳名】 Mitsubishi Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長 垣内 威彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目3番1号
【電話番号】 03（3210）2121（受付案内台）
【事務連絡者氏名】 総務部総務チーム 佐久間 貴之
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目3番1号
【電話番号】 03（3210）2121（受付案内台）
【事務連絡者氏名】 総務部総務チーム 佐久間 貴之
【縦覧に供する場所】 関西支社
（大阪市北区梅田二丁目2番22号）
中部支社
（名古屋市中村区名駅三丁目28番12号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目8番20号）
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１【提出理由】
令和元年6月21日に開催された当社平成30年度定時株主総会において、全議案が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
令和元年6月21日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1．期末配当に関する事項
（1） 配当財産の種類
金銭
（2） 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株当たり 63円
総額 99,982,059,282円
（3） 剰余金の配当が効力を生じる日
令和元年6月24日
2．その他の剰余金の処分に関する事項
（1） 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 192,000,000,000円
（2） 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 192,000,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
常任監査役の役職を廃止し、これに伴い現行定款第29条（常勤の監査役及び常任監査役）を変更する。
第3号議案 取締役13名選任の件
取締役として、以下の13名を選任する。
小林 健、垣内 威彦、西浦 完司、増 一行、吉田 真也、村越 晃、榊田 雅和、髙岡 英則
西山 昭彦、岡 俊子、齋木 昭隆、立岡 恒良、宮永 俊一
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、以下の1名を選任する。
平野 肇
第5号議案 取締役賞与支給の件
平成30年度末における取締役7名（取締役会長及び社外取締役を除く）に対し、取締役賞与として、
総額3億4,000万円を支給する。
第6号議案 取締役報酬枠改定の件
取締役報酬枠を、次のとおり改定する。
① 基本報酬、積立型退任時報酬及び加算報酬を対象として、年額15億円以内（うち、社外取締役に対する
基本報酬を対象として、年額1.8億円以内）
② 業績連動賞与（短期）を対象として、当該事業年度の連結当期純利益（当社の所有者に帰属するもの）
の0.06%の範囲内（年額）
③ 業績連動賞与（中長期）を対象として、当該事業年度以降の3事業年度の連結当期純利益（当社の所有
者に帰属するもの）の平均値の0.06%の範囲内（年額）
第7号議案 対象取締役に対する中長期株価連動型株式報酬の導入の件
中長期株価連動型株式報酬としての新株予約権を、年額6億円の範囲内（ただし、年間の株式数の上限は
400,000株とする。）で発行する。
第8号議案 監査役報酬枠改定の件
監査役報酬枠を年額2億5,000万円以内に改定する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに
決議の結果
第1号議案から第8号議案の全ての議案は、議決権行使書及びインターネット行使による事前行使分も含め、出
席株主の有する議決権数の大多数の賛成を得て、原案どおり承認可決されました。
出席株主及び議決権の数、並びに議案ごとの賛否の状況は、次のとおりです。
＜出席株主及び議決権の数＞
総株主の議決権の数 15,864,576個
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222,484名
議決権を行使できる株主数
出席株主の議決権の数 12,963,924個
出席株主数 77,892名
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＜議案ごとの賛否の状況＞
当日出席株主の全部の議決権行使
決議の結果
状況を含めた合計[ご参考]
議案
可否 賛成 反対 棄権・ 賛成率 賛成 反対 棄権・ 賛成率
(個) 無効 (％) (個) 無効 (％)
(個) (個)
(個) (個)
12,836,410 63,783 1,267 12,898,864 63,807 1,267
第1号議案 可決 99.01 99.49
12,894,326 5,950 1,184 12,956,432 6,285 1,221
第2号議案 可決 99.46 99.94
第3号議案
1．小林 健 12,506,052 293,110 102,287 12,567,123 293,915 102,889
可決 96.46 96.93
2．垣内 威彦 12,341,081 513,688 46,682 12,403,418 513,793 46,718
可決 95.19 95.67
3．西浦 完司 12,541,083 333,490 26,879 12,603,437 333,577 26,916
可決 96.73 97.21
4．増 一行 12,534,018 340,555 26,879 12,596,348 340,666 26,916
可決 96.68 97.16
5．吉田 真也 12,659,449 182,779 59,225 12,721,794 182,873 59,264
可決 97.65 98.13
6．村越 晃 12,692,219 182,354 26,879 12,754,573 182,438 26,919
可決 97.90 98.38
7．榊田 雅和 12,536,645 337,928 26,879 12,599,000 338,012 26,918
可決 96.70 97.18
8．髙岡 英則 12,660,788 181,440 59,225 12,723,138 181,529 59,264
可決 97.66 98.14
9．西山 昭彦 12,874,426 25,038 1,993 12,936,746 25,157 2,032
可決 99.30 99.79
10．岡 俊子 12,632,651 250,226 18,577 12,694,992 250,324 18,616
可決 97.44 97.92
11．齋木 昭隆 12,866,178 33,286 1,993 12,928,382 33,520 2,033
可決 99.24 99.72
12．立岡 恒良 12,865,268 34,196 1,993 12,927,552 34,350 2,033
可決 99.23 99.71
13. 宮永 俊一 11,790,682 1,068,928 41,836 11,852,069 1,069,514 42,341
可決 90.94 91.42
12,762,451 137,779 1,230 12,824,783 137,885 1,270
第4号議案 可決 98.44 98.92
12,695,152 198,181 8,126 12,757,220 198,544 8,173
第5号議案 可決 97.92 98.40
12,740,823 151,819 8,818 12,802,873 152,189 8,876
第6号議案 可決 98.27 98.75
12,607,979 285,451 8,030 12,670,125 285,726 8,087
第7号議案 可決 97.25 97.73
12,728,140 164,555 8,765 12,790,118 165,002 8,818
第8号議案 可決 98.18 98.65
(注) 1．各議案の可決要件は、次のとおりです。
第1、5、6、7、8号議案
出席した株主の議決権の過半数の賛成
第2号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、
その議決権の3分の2以上の賛成
第3、4号議案
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議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、
その議決権の過半数の賛成
2．「決議の結果」欄における賛成率は、出席株主の議決権の数に対し、賛成の意思表示が確認できた株主の議決権
の数の割合です。
3．「当日出席株主の全部の議決権行使状況を含めた合計」欄は、株主総会当日に会場出口にて回収した集計用紙に
より確認された、当日出席株主の全部の議決権行使状況を含めた集計結果です。会社法上の採決とは集計方法が
異なるため、[ご参考]として表示しております。また、集計用紙の提出がなかった株主の議決権行使状況につい
ては、全議案賛成として取扱う旨を当日出席株主に説明の上、賛成として集計しております。
以 上
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