アンドール株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
アンドール株式会社(E04953)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月24日
【会社名】 アンドール株式会社
【英訳名】 ANDOR CO.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 栗原 高明
【本店の所在の場所】 東京都世田谷区池尻三丁目1番3号
【電話番号】 (03)3419-3011
【事務連絡者氏名】 管理本部長 塙 勝宏
【最寄りの連絡場所】 東京都世田谷区池尻三丁目1番3号
【電話番号】 (03)3419-3011
【事務連絡者氏名】 管理本部長 塙 勝宏
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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アンドール株式会社(E04953)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年6月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月21日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金3円 総額15,533,553円
ロ 効力発生日
2019年6月24日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、栗原高明、内海光浩、椎名司、髙山正大を選任
する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、水垣俊哉、福冨弘悦、北脇俊之を選任する。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役である伊東秀郎、白取聡哉に対し退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈
の時期、方法等を取締役会、監査等委員である取締役に一任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
40,376 110 0 (注)1 可決 99.7
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く。)4名選任の件
(注)2
栗原高明 40,385 101 0 可決 99.8
内海光浩 40,375 111 0 可決 99.7
椎名司 40,401 85 0 可決 99.8
髙山正大 40,407 79 0 可決 99.8
第3号議案
監査等委員である取
締役3名選任の件
(注)2
水垣俊哉 40,387 99 0 可決 99.8
福冨弘悦 40,400 86 0 可決 99.8
北脇俊之 40,400 86 0 可決 99.8
第4号議案
40,345 141 0 (注)1 可決 99.7
退任取締役に対し退
職慰労金贈呈の件
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の
賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
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り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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