ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ヘリオス テクノ ホールディング株式会社(E02076)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年６月24日
【会社名】 ヘリオス テクノ ホールディング株式会社
【英訳名】 Helios Techno Holding Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐 藤 良 久
【本店の所在の場所】 兵庫県姫路市豊富町御蔭703番地
【電話番号】 079－263－9500
【事務連絡者氏名】 取締役統括管理部部長 秋 葉 泰
【最寄りの連絡場所】 兵庫県姫路市豊富町御蔭703番地
【電話番号】 079－263－9500
【事務連絡者氏名】 取締役統括管理部部長 秋 葉 泰
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
ヘリオス テクノ ホールディング株式会社(E02076)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月21日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金30円 総額542,945,490円
ロ 効力発生日
2019年６月24日
第２号議案 取締役６名選任の件
取締役に佐藤良久、田原廣哉、竹中隆、秋葉泰、林啓之及び有賀修二を選任するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役に上道俊和を選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役に八木竹彦を選任するものであります。
第５号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役（社外取締役を除く。）に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものでありま
す。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
123,095 1,136 0 (注)１ 可決 91.7
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役６名選任の件
佐藤 良久 101,958 22,274 0 可決 76.0
田原 廣哉 115,012 9,220 0 可決 85.7
竹中 隆 114,902 9,330 0 (注)２ 可決 85.6
秋葉 泰 116,552 7,680 0 可決 86.8
林 啓之 114,964 9,268 0 可決 85.7
有賀 修二 116,706 7,526 0 可決 87.0
第３号議案
監査役１名選任の件
(注)２
上道 俊和 122,287 1,945 0 可決 91.1
第４号議案
補欠監査役１名選任の件
(注)２
2/3
EDINET提出書類
ヘリオス テクノ ホールディング株式会社(E02076)
臨時報告書
八木 竹彦 122,428 1,805 0 可決 91.2
第５号議案
取締役に対する譲渡制限
121,082 3,150 0 (注)１ 可決 90.2
付株式の付与のための報
酬決定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3
