ナカバヤシ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ナカバヤシ株式会社(E00679)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月24日
【会社名】 ナカバヤシ株式会社
【英訳名】 ＮＡＫＡＢＡＹＡＳＨＩ ＣＯ.,ＬＴＤ.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 湯 本 秀 昭
【本店の所在の場所】
大阪府大阪市中央区北浜東１番20号
(大阪本社ビル建替えのため一時移転し、実際の業務は下記の場所で
行っております。)
大阪府大阪市城東区中央２丁目１番23号
【電話番号】 大阪(０６)６９４３－５５５５
【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理統括本部長 作 田 一 成
【最寄りの連絡場所】 東京都板橋区東坂下二丁目５番１号
【電話番号】 東京(０３)３５５８－１２５５
【事務連絡者氏名】 取締役 東京本社長 淡 路 克 浩
【縦覧に供する場所】
ナカバヤシ株式会社東京本社
(東京都板橋区東坂下二丁目５番１号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月21日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１.期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金12円 総額308,755,344円
ロ 効力発生日
2019年６月24日
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）11名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）として、辻村肇、湯本秀昭、中林一良、中之庄幸三、作田
一成、前田洋二、黒川修、西口和広、松南修、淡路克浩および山口伸淑の11氏を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、杉原茂幸、中務尚子および八文字正裕の３氏を選任する。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、小林章博の１名を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための
報酬決定の件
当社の取締役（監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）が、
株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以
上に高めるため、対象取締役に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服す
る当社普通株式（以下、「譲渡制限付株式」という。）を割り当てることとする。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
184,436 268 0 (注)１ 可決 (99.85)
剰余金の配当の件
第２号議案
取締役（監査等委員
であるものを除
く。）11名選任の件
辻村 肇 172,305 12,399 0 可決 (93.29)
湯本 秀昭 172,666 12,038 0 可決 (93.48)
中林 一良 184,023 681 0 可決 (99.63)
中之庄幸三 184,126 578 0 可決 (99.69)
作田 一成 184,140 564 0 可決 (99.69)
(注)２
前田 洋二 184,099 605 0 可決 (99.67)
黒川 修 184,151 553 0 可決 (99.70)
西口 和広 184,151 553 0 可決 (99.70)
松南 修 184,148 556 0 可決 (99.70)
淡路 克浩 183,830 874 0 可決 (99.53)
山口 伸淑 182,276 2,428 0 可決 (98.69)
第３号議案
監査等委員である
取締役３名選任の件
杉原 茂幸 182,374 2,330 0 可決 (98.74)
(注)２
中務 尚子 177,813 6,891 0 可決 (96.27)
八文字正裕 184,310 394 0 可決 (99.79)
第４号議案
補欠の監査等委員で
ある取締役１名選任
(注)２
の件
小林 章博 184,252 452 0 可決 (99.76)
第５号議案
取締役（監査等委員
であるもの及び社外
取締役を除く。）に 184,003 701 0 (注)１ 可決 (99.62)
対する譲渡制限付株
式の割当てのための
報酬決定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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