株式会社イノベーション 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社イノベーション |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社イノベーション(E32766)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月24日
【会社名】 株式会社イノベーション
【英訳名】 Innovation Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 CEO 兼 COO 富田 直人
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目10番13号
【電話番号】 03－5766－3800（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 山﨑 浩史
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目10番13号
【電話番号】 03－5766－3800（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 山﨑 浩史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社イノベーション(E32766)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月21日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
①取締役会における議決権を有する監査等委員を取締役会の構成員とし、取締役会の監査・監督機能のより
一層の強化とコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図るため、監査等委員会設置会社に移行する。
これに伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設及び監査役並びに監査役会に関する規定の
削除等を行う。
②機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締
役会決議により行うことが可能となるよう規定の新設等を行う。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、富田直人及び山﨑浩史を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、長谷川正和、倉田宏昌及び川村宜主を選任する。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬等の額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の限度額を年額150,000千円以内とする。なお、従
来通り使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役の報酬等の限度額を年額30,000千円以内とする。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのた
めの報酬額設定の件
当社における取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の貢献度諸般の事項を総合的
に勘案し、第４号議案及び第５号議案の取締役の報酬等の額の範囲内にて、譲渡制限株式に関する報酬等
としての金銭報酬債権を支給する。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
15,002 51 0 (注)１ 可決 99.66
定款一部変更の件
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を除
く。）２名選任の件
(注)２
富田 直人 14,958 95 0 可決 99.37
山﨑 浩史 14,956 97 0 可決 99.36
第３号議案
監査等委員である監査役３名選任の件
長谷川 正和 14,954 99 0 可決 99.34
(注)２
倉田 宏昌 14,955 98 0 可決 99.35
川村 宜主 14,955 98 0 可決 99.35
第４号議案
取締役（監査等委員である取締役を除 14,956 97 0 (注)３ 可決 99.36
く。）報酬等の額設定の件
第５号議案
監査等委員である取締役の報酬等の額設定 14,958 95 0 (注)３ 可決 99.37
の件
第６号議案
取締役（監査等委員である取締役及び社外
14,946 107 0 (注)３ 可決 99.29
取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式
の割当てのための報酬額設定の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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