東芝機械株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
東芝機械株式会社(E01482)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月24日
【会社名】 東芝機械株式会社
【英訳名】 Toshiba Machine Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 三上 高弘
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町二丁目2番2号
【電話番号】 03(3509)0204
【事務連絡者氏名】 経理部長 森 裕史
【最寄りの連絡場所】 静岡県沼津市大岡2068番地の3
【電話番号】 055(926)5156
【事務連絡者氏名】 経理部長 森 裕史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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東芝機械株式会社(E01482)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年6月21日開催の第96回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において、決議事項が決
議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号
の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2019年6月21日
(2)決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、飯村幸生、三上高弘、坂元繁友、小林昭美、
佐藤潔、岩崎清悟、井上弘および寺 脇 一峰の8氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、髙橋宏、小倉良弘および宇佐美豊の3氏を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、今村昭文氏を選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額500百万円以内(うち社外取締役分年
額150百万円以内)とする。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額150百万円以内とする。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
106
第1号議案 167,760 4,464 (注)1 可決(97.0%)
第2号議案 (注)2
162,596 129
飯村幸生 9,597 可決(94.0%)
0
三上高弘 163,295 9,028 可決(94.4%)
坂元繁友 163,280 9,043 0 可決(94.4%)
0
小林昭美 163,569 8,755 可決(94.6%)
0
佐藤 潔 171,912 413 可決(99.4%)
0
岩崎清悟 171,795 530 可決(99.3%)
井上 弘 171,776 549 0 可決(99.3%)
0
寺 脇 一峰 171,912 413 可決(99.4%)
第3号議案 (注)2
0
髙橋 宏 169,973 2,351 可決(98.3%)
0
小倉良弘 170,648 1,677 可決(98.7%)
0
宇佐美豊 159,722 12,599 可決(92.4%)
0
第4号議案 171,907 415 (注)2 可決(99.4%)
28
第5号議案 171,608 691 (注)3 可決(99.2%)
28
第6号議案 171,678 641 (注)3 可決(99.3%)
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(注)1. 第1号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出
席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
(注)2. 第2号議案、第3号議案および第4号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の
3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(注)3. 第5号議案および第6号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使の議決権の数および当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対および棄権の確
認ができた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立した
ため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の株主 の 議決権の数は
加算しておりません。
以 上
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