株式会社セレスポ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社セレスポ(E04899)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月24日
【会社名】 株式会社セレスポ
【英訳名】 CERESPO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 稲葉 利彦
【本店の所在の場所】 東京都豊島区北大塚一丁目21番5号
【電話番号】 03(5974)1111(代表)
【事務連絡者氏名】 コーポレート本部人事総務部長 山本 淳也
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区北大塚一丁目21番5号
【電話番号】 03(5974)1111(代表)
【事務連絡者氏名】 コーポレート本部人事総務部長 山本 淳也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社セレスポ(E04899)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月21日開催の当社第42回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金42円 総額115,512,810円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月24日
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、松田英彦を選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、松井敏彦、水越潤、奥田かつ枝を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
19,831 73 - (注)1 可決(99.63)
第1号議案
第2号議案
19,753 151 - (注)2 可決(99.24)
松田 英彦
第3号議案
松井 敏彦
19,740 164 - 可決(99.18)
(注)2
水越 潤
19,745 159 - 可決(99.20)
奥田 かつ枝
19,741 163 - 可決(99.18)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して、確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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