日本伸銅株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本伸銅株式会社(E01305)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局
【提出日】 2019年６月26日
【会社名】 日本伸銅株式会社
【英訳名】 ＮＩＰＰＯＮ ＳＨＩＮＤＯ ＣＯ．，ＬＴＤ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 窪田 誠
【本店の所在の場所】 大阪府堺市堺区匠町20番地１
【電話番号】 堺 （072）229-0346 （代）
【事務連絡者氏名】 取締役管理統括部長 木本 道隆
【最寄りの連絡場所】 大阪府堺市堺区匠町20番地１
【電話番号】 堺 （072）229-0346 （代）
【事務連絡者氏名】 取締役管理統括部長 木本 道隆
【縦覧に供する場所】 日本伸銅株式会社 東京支店
（東京都墨田区錦糸１丁目２番地１号 アルカセントラル５階）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月25日開催の当社2018年度定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月25日
(2）当該決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案及び第２号議案）＞
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
釣谷宏行氏、窪田誠氏、橋本好人氏、中井進弘氏、木本道隆氏、松井大輔氏の６名を取締役に選任す
るものであります。
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
木内由晴氏、平山博史氏、飯田成雄氏の３名 を監査等委員である取締役に選任するものであります。
＜株主提案（第３号議案及び第４号議案）＞
第３号議案 日本伸銅株式会社 定款第37条（剰余金の配当等の決定機関）
当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めあ
る場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める。の削除の件
第４号議案 剰余金処分の件
第３号議案が承認可決されることを条件に、剰余金の配当として55円を配当するものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
＜会社提案（第１号議案及び第２号議案）＞
決議の結果及び賛
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
第１号議案
取締役（監査等委員である取締役を
除く。）６名選任の件
17,038 1,845 － （注）３ 可決 90.23
釣谷 宏行
17,034 1,849 － （注）３ 可決 90.21
窪田 誠
17,031 1,852 － （注）３ 可決 90.19
橋本 好人
17,031 1,852 － （注）３ 可決 90.19
中井 進弘
17,102 1,781 － （注）３ 可決 90.57
木本 道隆
松井 大輔 17,013 1,870 － （注）３ 可決 90.10
第２号議案
監査等委員である取締役３名選任の
件
17,059 1,824 － （注）３ 可決 90.34
木内 由晴
17,048 1,835 － （注）３ 可決 90.28
平山 博史
17,128 1,755 － （注）３ 可決 90.71
飯田 成雄
＜株主提案（第３号議案及び第４号議案）＞
決議の結果及び賛
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
4,735 14,146 － （注）２ 否決 25.08
第３号議案
－ － － （注）１ －
第４号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
４. 第４号議案は、第３号議案の承認可決が前提となっておりましたが、第３号議案が否決されたため、議案と
して取り上げておりません。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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