株式会社コメリ 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社コメリ
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社コメリ(E03120)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月24日
      【会社名】                    株式会社コメリ
      【英訳名】                    KOMERI    CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 捧 雄一郎
      【本店の所在の場所】                    新潟県新潟市南区清水4501番地1
      【電話番号】                    025(371)4111(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役執行役員
                         経営企画室ゼネラルマネジャー 早川 博
      【最寄りの連絡場所】                    新潟県新潟市南区清水4501番地1
      【電話番号】                    025(371)4111(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役執行役員
                         経営企画室ゼネラルマネジャー 早川 博
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社コメリ(E03120)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2019年6月21日開催の当社第58回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2019年6月21日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 取締役8名選任の件
              取締役として、捧雄一郎、石澤登、田邊正、松田修一、木内政雄、早川博、鈴木勝志及び保坂直志の
              8名を選任する。
        第2号議案 監査役3名選任の件

              監査役として、住吉正二郎、藤田善六及び田久保武志の3名を選任する                                 。
        第3号議案       取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

              当社の取締役(社外取締役を除く)に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT
              (=Board     Benefit    Trust))」を導入する。
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

       並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項          賛成(個)        反対(個)        棄権(個)        可決要件
                                                    (賛成の割合)
        第1号議案                                     (注)1

         捧   雄一郎              421,277        19,311          0          可決(95.62%)
         石 澤   登              431,201         9,387          0          可決(97.87%)

         田 邊   正              431,198         9,390          0          可決(97.87%)

                       415,813
         松 田 修 一                      24,775          0          可決(94.38%)
         木 内 政 雄              435,813         4,775          0          可決(98.92%)

         早 川   博              431,190         9,398          0          可決(97.87%)

         鈴 木 勝 志              431,215         9,373          0          可決(97.87%)

         保 坂 直 志              431,199         9,389          0          可決(97.87%)
        第2号議案                                     (注)1

         住 吉 正二郎              434,581         6,004          0          可決(98.64%)
         藤 田 善 六              422,918        17,667          0          可決(95.99%)

         田久保 武 志              436,128         4,457          0          可決(98.99%)
        第3号議案               437,600         2,993          0   (注)2       可決(99.32%)

       (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
           議決権の過半数の賛成であります。
          2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことに
       より可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の
       確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上
                                 2/2


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