エスペック株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
エスペック株式会社(E02307)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月24日
【会社名】 エスペック株式会社
【英訳名】 ESPEC CORP.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石田 雅昭
【本店の所在の場所】 大阪市北区天神橋3丁目5番6号
【電話番号】 06 (6358) 4741 (代表)
【事務連絡者氏名】 コーポレート統括本部長 大島 敬二
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区天神橋3丁目5番6号
【電話番号】 06 (6358) 4741 (代表)
【事務連絡者氏名】 コーポレート統括本部長 大島 敬二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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エスペック株式会社(E02307)
臨時報告書
1【提出理由】
2019 年6月21日開催 の当社 第66回 定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当金を当社普通株式1株につき 金46円とする。
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、石田 雅昭、島田 種雄、末久 和広、荒田 知、浜野 寿之、渕田 健二、長野 寛之、
小杉 俊哉の8氏を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、石井 邦和氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
182,206
第1号議案 799 0 (注)1 可決(99.56%)
第2号議案 (注)2
石田 雅昭
174,848 7,910 254 可決(95.53%)
島田 種雄 180,601
2,411 0 可決(98.68%)
末久 和広 180,602
2,410 0 可決(98.68%)
荒田 知 180,632
2,380 0 可決(98.69%)
浜野 寿之 179,901
3,111 0 可決(98.30%)
渕田 健二 179,902
3,110 0 可決(98.30%)
長野 寛之 180,956
1,802 254 可決(98.87%)
小杉 俊哉 180,366
2,392 254 可決(98.55%)
第3号議案 (注)2
石井 邦和 180,737
2,254 0 可決(98.76%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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