株式会社ミツウロコグループホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ミツウロコグループホールディングス(E01074)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月24日
【会社名】 株式会社ミツウロコグループホールディングス
【英訳名】 Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長グループCEO 田島 晃平
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目1番1号
【電話番号】 03(3275)6300 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役トレジャラー・ファイナンスセンター長 児島 和洋
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋三丁目1番1号
【電話番号】 03(3275)6300 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役トレジャラー・ファイナンスセンター長 児島 和洋
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ミツウロコグループホールディングス(E01074)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月21日に開催された当社第110期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出
するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会開催年月日
2019年6月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)9名選任の件
取締役として、田島晃平、二見 敦、児島和洋、坂西 学、川上 順、大森基靖、ゴ ウィミン、
柳澤勝久及び松井 香を選任する。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、山田勝重、田島 謙、菅原英雄を選任する。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、梁瀬泰孝を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案
497,424 29,060 0 可決(94.5%)
田島晃平
503,792 22,692 0 可決(95.7%)
二見 敦
503,793 22,691 0 可決(95.7%)
児島和洋
520,149 6,335 0 可決(98.8%)
坂西 学
503,794 22,690 0 可決(95.7%)
川上 順
503,792 22,692 0 可決(95.7%)
大森基靖
520,148 6,336 0 (注) 可決(98.8%)
ゴ ウィミン
490,236 36,248 0 可決(93.1%)
柳澤勝久
504,562 21,922 0 可決(95.8%)
松井 香
第2号議案
465,555 60,929 0 可決(88.4%)
山田勝重
514,211 12,273 0 可決(97.7%)
田島 謙
512,373 14,111 0 可決(97.3%)
菅原英雄
496,752 29,732 0 可決(94.4%)
第3号議案
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が 出席し、その議決権の過半数の賛成
によるものであります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた ものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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