アステラス製薬株式会社 臨時報告書

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                                                     アステラス製薬株式会社(E00920)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年６月21日
      【会社名】                    アステラス製薬株式会社
      【英訳名】                    Astellas     Pharma    Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長　安川　健司
      【本店の所在の場所】                    東京都中央区日本橋本町二丁目５番１号
      【電話番号】                    ０３（３２４４）３０２３
      【事務連絡者氏名】                    広報部長　緒方　スティグ
      【最寄りの連絡場所】                    東京都中央区日本橋本町二丁目５番１号
      【電話番号】                    ０３（３２４４）３０２３
      【事務連絡者氏名】                    広報部長　緒方　スティグ
      【縦覧に供する場所】                    アステラス製薬株式会社横浜支店
                         （横浜市西区みなとみらい三丁目６番１号）
                         アステラス製薬株式会社名古屋支店
                         （名古屋市中区丸の内二丁目１番36号）
                         アステラス製薬株式会社大阪支店
                         （大阪市北区中之島三丁目６番32号）
                         株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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     １【提出理由】
       2019年６月18日開催の当社第14期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      ５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの
      です。
     ２【報告内容】

     （１）当該株主総会が開催された年月日
        2019年６月18日
     （２）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の処分の件
         期末配当について当社普通株式１株当たり19円とする。
        第２号議案　定款一部変更の件

        　機動的な剰余金の配当等を行うことを可能とするため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことができる
        よう、当社定款の一部を変更する。
        第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件

         取締役（監査等委員である取締役を除く）として、畑中好彦、安川健司、岡村直樹、関山護、山上圭子、河邊博
         史、石塚達郎を選任する。
        第４号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

         監査等委員である取締役として、渋村晴子を選任する。
        第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

         補欠の監査等委員である取締役として、髙橋雷太を選任する。
        第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件

        第７号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する株式報酬制度による報酬支給の件

        第８号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）賞与支給の件

     （３）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

        件ならびに当該決議の結果
                                                        各議案の
           議案           賛成        反対        棄権      賛成率     決議結果
                                                        可決要件
     第１号議案               14,879,771個           8,131個        13,070個       99.2%     可決     注１）
                                              92.2%
     第２号議案               13,831,063個         1,056,888個          13,070個            可決     注２）
     第３号議案
     　畑中　好彦               14,410,433個          477,451個         13,070個       96.0%     可決
     　安川　健司               14,404,943個          482,941個         13,070個       96.0%     可決
     　岡村　直樹               14,643,097個          244,788個         13,070個       97.6%     可決
                                                        注３）
     　関山　譲               14,747,468個          140,417個         13,070個       98.3%     可決
     　山上　圭子               14,749,215個          138,670個         13,070個       98.3%     可決
     　河邊　博史               14,713,687個          174,198個         13,070個       98.1%     可決
     　石塚　達郎               14,730,783個          157,102個         13,070個       98.2%     可決
                                              98.7%          注３）
     第４号議案               14,800,863個           87,049個        13,070個            可決
                                              99.1%
     第５号議案               14,867,877個           20,048個        13,070個            可決     注３）
                                              98.5%
     第６号議案               14,781,356個           90,140個        29,532個            可決     注１）
                                              98.8%
     第７号議案               14,824,502個           56,078個        20,445個            可決     注１）
                                              98.4%
     第８号議案               14,760,423個          116,723個         23,760個            可決     注１）
      注１）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
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      注２）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以
         上の賛成です。
      注３）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛
         成です。
     （４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
       とにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ
       び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。
                                                         以　上

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