福留ハム株式会社 内部統制報告書 第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 福留ハム株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                       福留ハム株式会社(E00341)
                                                            内部統制報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      内部統制報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条の4の4第1項

    【提出先】                      中国財務局長

    【提出日】                      2019年6月24日

    【会社名】                      福留ハム株式会社

    【英訳名】                      FUKUTOME MEAT PACKERS,LTD

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 中 島 修 治

    【最高財務責任者の役職氏名】                      該当事項はありません。

    【本店の所在の場所】                      広島市西区草津港二丁目6番75号

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                           EDINET提出書類
                                                       福留ハム株式会社(E00341)
                                                            内部統制報告書
    1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
     代表取締役社長         中島修治は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備及び運
    用する責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び
    監査に関する実施基準の設定について(意見書)」(企業会計審議会 2007年2月15日)に示されている内部統制の基本
    的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告における記載内容の適正性を担保するととも
    に、その信頼性を確保しております。
     なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
    な範囲で達成しようとするものであるため、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性
    があります。
    2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

     代表取締役社長         中島修治は、2019年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の
    評価の基準に準拠して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施しました。評価の範囲は、当社グループ
    について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を評価の対象としました。
     財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制                      (以下「全社的な内部統制」)及び決算・財務報告に係る業務プロセス
    のうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、すべての事業拠点について評価の対象と
    し、評価対象となる内部統制全体を適切に理解及び分析した上で、関係者への質問、記録の検証等の手続を実施するこ
    とにより、内部統制の整備及び運用状況並びにその状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評価しま
    した。
     また、業務プロセスについては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、上記の全社的な内部統制
    の評価結果を踏まえ、連結売上高を指標に、その概ね                         2/3  程度の割合に達している事業拠点を重要な事業拠点として選
    定し、それらの事業拠点における当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目、「売上高」「売掛金」「仕入」
    「買掛金」「棚卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、財務報告への影響を勘案して重要性の
    大きい業務プロセスについては、個別に評価の対象に追加しました。評価の対象とした業務プロセスについては、それ
    ぞれのプロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、当
    該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観察、内部統制の実施記録の検証等の手続を実施することによ
    り、当該統制上の要点の整備及び運用状況を評価しました。
    3  【評価結果に関する事項】

     上記の評価の結果、代表取締役社長                  中島修治は、2019年3月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部統
    制は有効であると判断しました。
    4  【付記事項】

      該当事項はありません。
    5  【特記事項】

      該当事項はありません。
                                 2/2







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