株式会社ユニバンス 有価証券報告書 第86期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

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                                                      株式会社ユニバンス(E02183)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第１項
      【提出先】                    東海財務局長
      【提出日】                    2019年６月25日
      【事業年度】                    第86期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
      【会社名】                    株式会社ユニバンス
      【英訳名】                    UNIVANCE     CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長　　谷　典幸
      【本店の所在の場所】                    静岡県湖西市鷲津2418番地
      【電話番号】                    ０５３（５７６）１３１１（代表）
      【事務連絡者氏名】                    常務執行役員　　曽布川　守男
      【最寄りの連絡場所】                    静岡県湖西市鷲津2418番地
      【電話番号】                    ０５３（５７６）１３１１（代表）
      【事務連絡者氏名】                    常務執行役員　　曽布川　守男
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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     第一部【企業情報】
     第１【企業の概況】
      １【主要な経営指標等の推移】
       （１）連結経営指標等
              回次             第82期       第83期       第84期       第85期       第86期
             決算年月             2015年３月       2016年３月       2017年３月       2018年３月       2019年３月

                    （千円）      64,781,591       63,087,097       60,024,665       58,729,554       59,924,071
     売上高
     経常利益又は経常損失（△）              （千円）      1,811,911       △ 348,184        78,907       518,995      1,453,155
     親会社株主に帰属する当期純
     利益又は親会社株主に帰属す              （千円）      1,779,275       △ 604,702      △ 398,031       356,670       935,086
     る当期純損失（△）
                    （千円）      2,842,726      △ 2,100,479        643,212       512,979       △ 56,685
     包括利益
                    （千円）      20,736,604       18,447,770       18,986,314       19,475,595       19,262,956
     純資産額
                    （千円）      45,483,899       42,544,218       45,759,273       44,383,341       43,944,330
     総資産額
                    （円）       992.31       883.06       908.85       929.53       924.74
     １株当たり純資産額
     １株当たり当期純利益金額又
     は１株当たり当期純損失金額               （円）        85.17      △ 28.95      △ 19.05       17.10       44.89
     （△）
     潜在株式調整後１株当たり当
                    （円）         －       －       －       －       －
     期純利益金額
                    （％）        45.6       43.4       41.5       43.6       43.8
     自己資本比率
                    （％）         9.0      △ 3.1      △ 2.1       1.9       4.8
     自己資本利益率
                    （倍）        3.89      △ 8.88      △ 15.85       18.83        7.04
     株価収益率
     営業活動によるキャッシュ・
                    （千円）      3,612,552       1,803,306       4,282,484       4,020,069       5,454,929
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                    （千円）     △ 3,728,525      △ 3,997,706      △ 5,226,968      △ 3,097,049      △ 3,345,548
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                    （千円）      △ 687,000       313,041      1,855,990      △ 1,029,069      △ 2,624,747
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                    （千円）      4,426,452       2,524,424       3,452,036       3,354,919       2,835,228
     高
                            1,793       1,735       1,766       1,862       1,865
     従業員数
                    （人）
     ［外、平均臨時雇用者数］                       [ 671  ]     [ 463  ]     [ 480  ]     [ 402  ]     [ 499  ]
     　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。
         ２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第82期、第85期および第86期は潜在株式が存在しな
           いため、また、第83期および第84期は１株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため
           記載しておりません。
         ３．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当連結会計
           年度の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡っ
           て適用した後の指標等となっております。
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       （２）提出会社の経営指標等
              回次             第82期       第83期       第84期       第85期       第86期
             決算年月             2015年３月       2016年３月       2017年３月       2018年３月       2019年３月

                    （千円）      53,559,888       46,636,786       43,476,145       41,079,331       41,018,721
     売上高
                    （千円）      1,323,956        518,069      1,221,735        255,049       346,728
     経常利益
     当期純利益又は当期純損失
                    （千円）      1,206,009      △ 2,632,769       △ 343,055      △ 333,334      △ 420,245
     （△）
                    （千円）      3,500,000       3,500,000       3,500,000       3,500,000       3,500,000
     資本金
                    （株）     23,396,787       23,396,787       23,396,787       23,396,787       23,396,787
     発行済株式総数
                    （千円）      20,389,881       16,195,081       16,534,105       15,998,926       14,745,579
     純資産額
                    （千円）      43,393,499       39,077,834       36,909,370       34,180,114       32,467,962
     総資産額
                    （円）       974.88       774.33       790.56       768.04       707.88
     １株当たり純資産額
                            9.00       6.00       6.00       6.00       8.00
     １株当たり配当額
                    （円）
     (うち１株当たり中間配当額)                       ( 4.00  )     ( 4.00  )     ( 3.00  )     ( 3.00  )     ( 4.00  )
     １株当たり当期純利益金額又
     は１株当たり当期純損失金額               （円）        57.66      △ 125.88       △ 16.40      △ 15.98      △ 20.17
     （△）
     潜在株式調整後１株当たり当
                    （円）         －       －       －       －       －
     期純利益金額
                    （％）        47.0       41.4       44.8       46.8       45.4
     自己資本比率
                    （％）         6.1      △ 14.4       △ 2.1      △ 2.1      △ 2.7
     自己資本利益率
                    （倍）        5.74      △ 2.04      △ 18.41      △ 20.15      △ 15.67
     株価収益率
                    （％）        15.6       △ 4.8      △ 36.6      △ 37.5      △ 39.7
     配当性向
                            1,165        992       976       965       976

     従業員数
                    （人）
     ［外、平均臨時雇用者数］                       [ 275  ]     [ 187  ]     [ 248  ]     [ 238  ]     [ 292  ]
                    （％）        104.0        83.2       98.8       106.7       107.3

     株主総利回り
     （比較指標：配当込み
                    （％）       ( 130.7   )    ( 116.5   )    ( 133.7   )    ( 154.9   )    ( 147.1   )
     TOPIX）
                    （円）         354       385       377       406       373
     最高株価
                    （円）         290       255       213       281       253
     最低株価
     　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。
         ２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第82期は潜在株式が存在しないため、また、第83
           期、第84期、第85期および第86期は１株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記
           載しておりません。
         ３．最高株価及び最低株価は東京証券取引所（市場第二部）におけるものです。
         ４．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当事業年度
           の期首から適用しており、前事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用し
           た後の指標等となっております。
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      ２【沿革】
      1937年３月        名古屋市において鈴木一郎の個人経営により「富士鐵工所」として創業発足し、当初工作機械
              メーカーの「株式会社大隈鐵工所」の協力工場として主にミッション部品の加工を行っていた
              が、時代の流れと共に軍需品の生産を開始。
      1944年４月        静岡県湖西市に工場疎開し「中島飛行機」の協力工場としてエンジン部品の製造に従事。
      1945年８月        終戦のため一時工場閉鎖、同年10月再開し、戦災を被った自転車を回収し、フレームの再製を行
              い「全国自転車リヤカー組合」に販売。
      1947年３月        「有限会社富士鐵工所」を設立し、鈴木一郎が初代社長として就任。当時盛況を極めたミシン部
              品の製作に転換し、専用機を自家考案して重要部品であるシャットルフック（中釜）の専門製作
              を行い「トヨタミシン」「リズムミシン」に納入、同時にインド及びパキスタン方面にサービス
              パーツとして輸出。
      1952年３月        「日産自動車株式会社」との取引を始め、協力工場として、各車両のミッション及びステアリン
              グ部品の生産を開始。
      1955年９月        「有限会社富士鐵工所」を「株式会社富士鐵工所」に組織変更。
      1959年４月        日産自動車株式会社の増産に伴い、即応体制整備のため、現本社所在地に新工場を建設し、人員
              及び機械設備等大幅に拡充。
      1960年７月        第二工場を分離独立させ、「株式会社鈴木鐵工所」（アイエス精機株式会社）を創立し「鈴木自
              動車工業株式会社」（現：スズキ株式会社）の部品加工を中心に当社姉妹会社として発足し、浜
              松市小沢渡町に新工場を建設。
      1963年８月        株式を東京証券取引所市場第二部へ上場。
      1963年９月        「富士協同運輸株式会社」を設立。［現：連結子会社］
      1968年５月        工作機専門工場を完成。
      1970年11月        トランスミッション工場完成。
      1971年６月        静岡県磐田郡水窪町に水窪工場を建設し操業開始。
      1973年１月        大型トランスミッション組立工場が完成。
      1973年８月        静岡県磐田郡水窪町に西浦工場を建設し操業開始。
      1974年７月        トランスミッション実験室完成。
      1977年６月        トランスミッション工場増設。
      1981年４月        10ｔミキサー専用スピードリダクションユニット生産開始。
      1981年６月        工作機専用工場を増設。
      1985年６月        大型トラクター用パワーシフトトランスミッションを開発、米国ＪＩケース社へ輸出開始。
      1988年10月        デミング賞実施賞受賞。
      1989年10月        「株式会社ウエストレイク」を設立。［現：連結子会社］
      1991年７月        「株式会社遠州クロム」の株式を取得。［現：連結子会社］
      1991年10月        社名を「株式会社フジユニバンス」に変更。
      1993年10月        ＰＭ優秀事業場賞受賞。
      1995年７月        アメリカ合衆国に子会社「ユニバンスＩＮＣ．」を設立。［現：連結子会社］
      1996年３月        インドネシア共和国に子会社「ＰＴ．ユニバンスインドネシア」を設立。［現：連結子会社］
      1996年７月        ＩＳＯ９００１認証取得。
      1997年10月        ＴＰＭ優秀継続賞第１種受賞。
      1998年９月        駆動力配分装置製造専門工場完成。
      2002年11月        ＱＳ９０００認証取得。
      2003年12月        ＩＳＯ１４００１認証取得。
      2003年12月        アイエス精機株式会社と包括的業務提携締結。
      2005年10月        アイエス精機株式会社と合併し、社名を「株式会社ユニバンス」に変更。
      2006年11月        ＩＳＯ／ＴＳ１６９４９認証取得。
      2006年12月        四輪駆動装置「トランスファー」の生産累計６００万台を達成。
      2010年12月        ＰＴユニバンスインドネシア              第１工場増築。
      2011年４月        タイ王国に子会社「ユニバンスタイランドＣＯ.,ＬＴＤ.」を設立。［現：連結子会社］
      2012年９月        ユニバンスＩＮＣ．          工場増築。
      2013年１月        ＰＴ．ユニバンスインドネシア               第２工場完成。
      2014年６月        ＰＴ．ユニバンスインドネシア               鍛造工場完成。
      2017年７月        「株式会社富士部品製作所」の株式を取得。［現：連結子会社］
      2018年12月        アメリカ合衆国に子会社「ユニバンスアメリカＩＮＣ．」を設立。［現：連結子会社］
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      ３【事業の内容】
       　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社８社で構成され、自動車部品及び産業機械用変速機等
       の製造販売を主な内容とし、これらに関連する物流及びその他のサービス等の事業活動を展開しています。
       　当社グループの子会社は次のとおりです。
         当社

          株式会社ユニバンス　　　　　　　自動車部品の製造販売　　（ユニット事業、部品事業）
         子会社
          株式会社遠州クロム　　　　　　　機能メッキ処理　　　　　（部品事業）
          株式会社ウエストレイク　　　　　工場附帯サ－ビス　　　　（その他）
          富士協同運輸株式会社　　　　　　物流サ－ビス　　　　　　（その他）
          株式会社富士部品製作所　　　　　自動車部品の製造販売　　（部品事業）
          ユニバンスＩＮＣ．　　　　　　　自動車部品の製造販売　　（ユニット事業、部品事業）
          ＰＴ．ユニバンスインドネシア　　自動車部品の製造販売　　（ユニット事業、部品事業）
          ユニバンスタイランドCO.,LTD.　　自動車部品の製造販売　　（ユニット事業）
          ユニバンスアメリカＩＮＣ．　　　営業及び市場調査　　　　（その他）
       　事業の系統図は次のとおりであります。

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      ４【関係会社の状況】
                                        議決権の所
                                        有割合又は
         名称          住所       資本金       事業内容                  関係内容
                                        被所有割合
                                          （％）
     連結子会社

                                               当社製品のメッキ処理
                静岡県浜松市東            千円
                                               役員の兼任等　　　          ０名
     ㈱遠州クロム                          部品事業           100.0
                区           10,000
                                               従業員の出向　　　          ２名
                                               当社工場の附帯サ－ビス
                             千円   工場附帯サービ
                                               役員の兼任等　　　          ０名
     ㈱ウエストレイク           静岡県湖西市                           100.0
                            15,000    ス
                                               従業員の出向　　　          ５名
                                               当社製品の梱包
                             千円
                                               役員の兼任等　　　          ０名
     富士協同運輸㈱           静岡県湖西市                物流サービス           100.0
                            10,000
                                               従業員の出向　　　          １名
                                               当社製品の加工
                             千円
                                               役員の兼任等　　　          ０名
     ㈱富士部品製作所           静岡県湖西市                部品事業           100.0
                            15,000
                                               従業員の出向　　　          ４名
                                               当社製品の加工
                                               資金の援助
     ユニバンスＩＮＣ．           アメリカ合衆国          千米ドル     ユニット事業、
                                               債務保証
                                           100.0
     （注）１．２           ケンタッキー州           19,400    部品事業
                                               役員の兼任等　　　          ０名
                                               従業員の出向　　         １６名
                                               当社製品の加工
                                               資金の援助
     ＰＴ．ユニバンスイ
                インドネシア共          千米ドル     ユニット事業、
                                               債務保証
     ンドネシア                                      94.9
                和国西ジャワ州           30,800    部品事業
                                               役員の兼任等　　　          ０名
     （注）１
                                               従業員の出向　　         　６名
                                               当社製品の加工
     ユニバンスタイラン
                                               債務保証
                タイ王国チョン        千タイバーツ
     ドＣＯ.,ＬＴＤ.                          ユニット事業           100.0
                                               役員の兼任等　　　          ０名
                ブリ県           202,000
     （注）１．３
                                               従業員の出向　　         １１名
                                               当社から市場調査等の業
                                               務を受託
     ユニバンスアメリカ           アメリカ合衆国          千米ドル     営業及び市場調
                                           100.0
                                               役員の兼任等　　　          ０名
     ＩＮＣ．           ミシガン州             123   査
                                               従業員の出向         　１名
     　（注）１．特定子会社に該当しています。
         ２．ユニバンスＩＮＣ.については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割
           合が10％を超えています。
            主要な損益情報等
             (1)売上高　　　　　　9,384,521千円
             (2)経常損失(△)　　　△280,367千円
             (3)当期純損失(△)　　△528,594千円
             (4)純資産額　　　　　△338,642千円
             (5)総資産額　　　　　3,680,760千円
         ３．ユニバンスタイランドＣＯ.,ＬＴＤ.については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結
           売上高に占める割合が10％を超えています。
            主要な損益情報等
             (1)売上高　　　　　          15,107,831千円
             (2)経常利益　　　　　1,313,524千円
             (3)当期純利益　　　　1,311,010千円
             (4)純資産額　　　　　4,872,207千円
             (5)総資産額　　　　　8,172,497千円
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      ５【従業員の状況】
       （１）連結会社の状況
                                                   2019年３月31日現在
               セグメントの名称                            従業員数（人）
                                                 1,118    ( 257  )

      ユニット事業
      部品事業                                            688   ( 198  )
      その他事業                                             59   ( 44 )

                                                 1,865    ( 499  )

                  合計
     　（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
       （２）提出会社の状況

                                                   2019年３月31日現在
        従業員数（人）              平均年齢（才）             平均勤続年数（年）             平均年間給与（千円）
           976    ( 292  )           42.2              19.1             6,217

                                           従業員数（人）

               セグメントの名称
                                                  497   ( 148  )
      ユニット事業
                                                  479   ( 144  )
      部品事業
                                                  976   ( 292  )
                  合計
     　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
         ２．平均年間給与は、時間外賃金及び賞与が含まれております。
       （３）労働組合の状況

        　当社グループの労働組合は、主としてユニバンス労働組合と称し、全日産・一般業種労働組合連合会に加盟して
        おり、1959年12月結成以来、労使協調相互信頼のもとに労使関係は極めて円満であり、特記すべき事項はありませ
        ん。
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     第２【事業の状況】
      １【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
       文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      （１）会社の経営の基本方針

        　当社グループは、1937年の設立以来、常にお客様第一を考え、最適な製品を提供し、競争力ある提案型企業を目
        指した経営活動を推進しております。創業の精神であります「常に今よりも高きものに」のもと、駆動系製品の専
        門メーカーとして「魅力ある商品」を創造し、お客様のベストパートナーを目指すとともに、企業理念である「わ
        たくしたちは、人間尊重をもとに、たえまない革新を通じ、人々の幸せづくりに貢献します」を常に心がけ、環境
        保全に配慮した行動をとり、産業界の発展と国際社会に貢献できることを経営の基本としております。
      （２）中長期的な会社の経営戦略

        　当社グループは、「独立企業として技術を中心にして、ユニバンスブランドを確立する」を経営ビジョンに掲
        げ、1.「電動駆動自動車に向けての取り組み」、2.「内燃機関の自動車に向けての取り組み」、3.「魅力ある『も
        のつくり』と『技術開発』の推進」に取り組んでまいります。
        　激化する競争を勝ち抜くための顧客価値向上、市場ニーズに適合した商品・技術開発力の強化を行い、顧客重視
        の提案型ビジネスの確立を推進してまいります。また、ますます激しく早く変化する事業環境に追従していくた
        め、経営判断と執行のスピードアップを図り、効果的な企業運営を推進してまいります。
        　今後も、中・長期を見据えたグローバル経営としての将来に向けた更なる「経営革新」を図り、売上高営業利益
        率を経営指標とし、当社グループ一丸によるグローバルな企業価値向上に取り組んでまいります。
      （３）対処すべき課題

        　自動車部品市場におきましては、日本国内はいっそうの縮小傾向にある一方、海外では新興国を中心に自動車の
        需要が高まり、また、米中貿易摩擦問題、新ＮＡＦＴＡ協定による現地生産の加速など課題対応が求められると予
        測されます。
        　技術動向につきましては、ＣＡＳＥ（つながる                       / 自動運転     / 共有化    / 電動化）といった技術革新が、相互に
        連携し合い一体化していくことで新たな自動車ビジネスの市場を創出して2030年代以降に、大きな変化が起きると
        考えられます。
        　環境変化につきましては、世界規模の環境規制により、電動化が進展され駆動システムは多様化し、更なる開発
        推進が要求されると考えられます。
        　これら外部環境の変化に対応して当社グループとしては、以下の様に取り組んでまいります。
        ○電動駆動自動車に向けての取り組み

        ・電動自動車の拡大が見込まれる中国・インド市場の動向やお客さまのニーズを踏まえ、当社のリソースを考えな
         がら将来を見据えた事業の検討を進めてまいります。
        ・電動駆動システム化の要求が高まる中、当社では機能部品ビジネスを開始し、さらに多種多様な電動駆動用ギヤ
         ボックスの商品開発や実験評価の実績により、自動車メーカーや電動システムのメガサプライヤーに最適な駆動
         システムの提案を行ってまいります。
        ・電動システム化に必要な技術を保有する企業、成長市場へ参入するための知見やリソースを保有する企業などに
         アライアンスの検討を進めてまいります。
        ○内燃機関の自動車に向けての取り組み
        ・新興国ではモータリゼーションが加速され、四輪自動車市場の拡大が予想されます。その中で、インドネシア拠
         点では材料から熱処理まで一貫した歯車部品の生産、タイ拠点では今後需要が見込まれる商用車やＳＵＶの四輪
         駆動装置の事業拡大を図ってまいります。また、北米地域では新ＮＡＦＴＡ協定により現地化率が引き上げられ
         る中、自動車メーカーからも現地化要請が高まっており、これに対応する為に既存ビジネスに加えて、歯車ビジ
         ネスにも取り組んでまいります。
        ○魅力のある「ものつくり」と「技術開発」の推進
        ・当社の強みである駆動系部品においては、粗材・加工一貫生産のものつくり技術を強化しつつ、小型・軽量・低
         フリクションを追求した技術開発を強化してまいります。その培った技術を国内拠点のみならず海外拠点へ技術
         移転し、新規顧客開拓や電動化ビジネスの拡大につなげてまいります。
        　尚、市場の変化に対応した事業構造の変革と事業戦略を推進する上での課題対応により、企業基盤強化に取り組

        んでまいります。
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        　また、社会から信頼される企業として、地球環境への活動に取り組むとともに、コーポレート・ガバナンスの充
        実を図り、透明性、健全性を更に高める活動の推進に努めてまいります。
      （４）株式会社の支配に関する基本方針

       ①  会社の支配に関する基本方針の内容
         　当社の株式の在り方について、当社は、株主は株式等の市場での自由な取引を通じて決まるものと考えており
         ます。従いまして、当社の株式に対する大規模買付提案があった場合でも、これを一概に否定するものではあり
         ません。
         　しかしながら、近年わが国の資本市場においては、株主に買収内容を判断する為に必要な合理的な情報・期間
         を十分に与えることなく、一方的に大規模買付提案を強行する動きが顕在化しており、これら大規模買付提案の
         中には、濫用目的によるものや、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの等、企業価値およ
         び株主共同の利益を毀損するおそれのあるものも想定されます。
         　当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の企業理念、当社の企業価
         値の源泉、当社のステークホルダーとの信頼関係を理解し、当社の企業価値および株主共同利益を中長期的に確
         保・向上させるものでなければならないと考えております。
         　従いまして、当社の企業価値および株主共同利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提案又は、これ
         に類似する行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
       ②  基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針が決定されることを防止するための取組み
         　当社は、2017年６月26日開催の当社第84回定時株主総会において、当社株式等の大規模買付行為に関する対応
         方針（以下「本対応方針」といいます。）の継続を決定いたしました。
         　本対応方針の内容については、当社ホームページ（https://www.uvc.co.jp/）をご参照ください。
       ③  本対応方針が会社の支配に関する基本方針に沿うものであること、当社の企業価値および当社株主共同の利益を
         損なうものではないこと、および当社役員の地位の維持を目的とするものではないことならびにその理由
        １）本対応方針が会社の支配に関する基本方針に沿うものであること
          本対応方針は、大規模買付ルールの内容、大規模買付行為がなされた場合の対応方針、独立委員会の設置、
         株主および投資家の皆様に与える影響等を定めるものです。
         　本対応方針は、大規模買付者が大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供す
         ること、および取締役会評価期間が経過した後にのみ大規模買付行為を開始することを求め、大規模買付ルー
         ルを遵守しない大規模買付者に対して当社取締役会が対抗措置を講じることがあることを明記しています。
          また、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、大規模買付者の大規模買付行為が当社の企業価
         値および株主共同の利益を著しく損なうものと当社取締役会が判断した場合には、大規模買付者に対して当社
         取締役会は当社の企業価値および株主共同の利益を守るために適切と考える対抗措置を講じることがあること
         を明記しています。
         　このように本対応方針は、会社の支配に関する基本方針の考え方に沿うものであるといえます。
        ２）本対応方針が当社株主の共同の利益を損なうものではないこと
          「会社の支配に関する基本方針」で述べたとおり、会社の支配に関する基本方針は、当社株主の共同の利益
         を尊重することを前提としています。本対応方針は、会社の支配に関する基本方針の考え方に沿って設計さ
         れ、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や当社取締役会の意見の提
         供、代替案の提示を受ける機会の提供を保障することを目的としております。本対応方針によって、当社株主
         および投資家の皆様は適切な投資判断を行うことができますので、本対応方針が当社株主の共同の利益を損な
         うものではなく、むしろその利益に資するものであると考えます。
          さらに、当社株主の皆様が望めば本対応方針の廃止も可能であることは、本対応方針が当社株主の共同の利
         益を損なわないことを担保していると考えます。
        ３）本対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと
          本対応方針は、大規模買付行為を受け入れるか否かを最終的に当社株主の皆様の判断に委ねられるべきであ
         ることを大原則としながら、当社の企業価値および株主共同の利益を守るために必要な範囲で大規模買付ルー
         ルの遵守の要請や対抗措置の発動を行うものです。本対応方針は当社取締役会が対抗措置を発動する条件を事
         前かつ詳細に開示しており、当社取締役会による対抗措置の発動は本対応方針の規定に従って行われます。当
         社取締役会は、単独で本対応方針の発効・延長を行うことはできず、当社株主の皆様の承認を要します。                                                  ま
         た、大規模買付行為に関して当社取締役会が対抗措置をとる場合など、本対応方針にかかる重要な判断に際し
         ては、必要に応じて外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員
         で構成される独立委員会へ諮問し、当社取締役会は、同委員会の勧告を最大限尊重するものとしています。
          以上から、本対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものでないことは明らかであると考えておりま
         す。
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        ④  当社における企業価値および株主共同利益の向上の取組みについて
        １）「中期経営計画」による企業価値向上への取組み
         　当社グループは、1937年の設立以来、常にお客様第一を考え、最適な製品を提供し、競争力ある提案型企業
         を目指した経営活動を推進しております。創業の精神であります「常に今よりも高きものに」のもと、駆動系
         製品の専門メーカーとして「魅力ある商品」を創造し、お客様のベストパートナーと成り得る活動を積極的に
         進めております。
         　中期経営戦略につきましては、「独立企業として技術を中心にして、ユニバンスブランドを確立する」を経
         営ビジョンに掲げ、1.「電動駆動自動車に向けての取り組み」、2.「内燃機関の自動車に向けての取り組
         み」、3.「魅力ある『ものつくり』と『技術開発』の推進」に取り組んでまいります。
         　激化する競争を勝ち抜くための顧客価値向上、市場ニーズに適合した商品・技術開発力の強化を行い、顧客
         重視の提案型ビジネスの確立を推進してまいります。また、ますます激しく早く変化する事業環境に追従して
         いくため、経営判断と執行のスピードアップを図り、効果的な企業運営を推進してまいります。
         　今後も、中・長期を見据えたグローバル経営としての将来に向けた更なる「経営革新」を図り、売上高営業
         利益率を経営指標に掲げ、当社グループ一丸によるグローバルな企業価値向上に取り組んでまいります。
        ２）コーポレート・ガバナンスへの取組み
         　当社は、コーポレート・ガバナンスを充実することが株主の利益を重視した経営を実現する上で重要である
         と考えており、経営の透明性と効率性の向上ならびに経営環境の変化へ迅速に対応するために2003年に執行役
         員制度を採用し、2015年６月には社外取締役１名を選任、さらに2016年６月、監査役会設置会社から監査等委
         員会設置会社に移行し、経営の意思決定および監督機能と執行機能を分離するなど、ガバナンス体制の充実に
         努めております。また、監査等委員である取締役につきましては、４名のうち３名が社外取締役であり、いず
         れも法令、財務および会計等について専門的な知見を有し、中立的・客観的な見地から経営監視の役割を担っ
         ております。加えて、経営内容の迅速な情報開示に努めるとともにインターネットのホームページを通じて経
         営理念、環境方針、品質方針、投資家情報等の提供を行い、公正性と透明性を高めることに努め、すべてのス
         テークホルダーの皆様との信頼関係をより強固なものにし、企業価値の安定的向上を目指してまいります。
         　取締役会は、原則として毎月開催することとしており、法令・定款上取締役会の専決事項とされている経営
         の基本方針等の業務執行の決定、ならびに取締役および執行役員の職務の執行の監督を主な役割とし、それ以
         外の事項については、迅速・果断な意思決定のため、その業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任して
         います。
         　監査等委員会は、原則として毎月開催するほか、必要に応じて随時開催しております。監査等委員は、監査
         等委員会規則および各事業年度の監査方針に基づき、取締役会のほか、重要な会議への出席、稟議書・議事録
         等の閲覧、取締役ならびに執行役員等からの業務の状況についての報告・聴取等により、会社の適正な経営の
         遂行について監査を行っております。
         　また、当社取締役会では、指名・報酬など特に重要な事項について、取締役会機能の独立性・客観性と説明
         責任を強化するため、選定監査等委員及び代表取締役を主なメンバーとする指名・報酬委員会への諮問、さら
         には独立社外取締役を含む監査等委員会の確認を経ることで透明性と客観性の向上に努めています。
         　内部統制システムの整備の状況については、社長直轄の内部監査室を、他部門から独立した部門として組織
         しております。内部監査室は期初に策定した監査計画に基づき、業務全般にわたる内部監査を実施しておりま
         す。被監査部門に対しては監査結果を踏まえて改善指導を行い、改善状況を報告させることにより、内部監査
         の実効性を図っております。
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      ２【事業等のリスク】
        有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、当社グループの経営成績及び財務状
       況等（株価等を含む）に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。
        なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（2019年６月25日）現在において当社グループが判断
       したものであります。
       （１）特定の得意先への販売依存度について

           当社グループは、自動車部品の製造・販売を主な事業としており、主力である自動車部品事業において
          は、国内外の自動車メーカー及び自動車部品メーカーを中心に販売しております。顧客の中で日産自動車株
          式会社、本田技研工業株式会社及びFord                   Motor   Companyへの販売依存度が高く、当連結会計年度において販
          売高395億31百万円、総販売実績に対する割合は、66.0％となっています。したがって、各社の販売動向は、
          当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
       （２）経済情勢について

           当社グループ製品は、主に日本、アジア、北米、欧州向けであるので、各国および地域の政治・経済動向
          並びに為替の動向は、当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
       （３）製品の品質について

           当社グループに対する顧客ニーズは、多数回納入・在庫レス化等の柔軟な生産体制、また開発生産準備期
          間の短縮等めまぐるしく変化しておりますが、それに対応し顧客の満足と信頼を得るには常に品質の保持が
          第一と考えており、品質が損なわれた場合のリスクは甚大なものになると予想されます。
       （４）原材料・部品等の購入について

           当社グループの製品は、その原材料や部品の多くをグループ外の取引先から購入しており、契約のもとで
          安定的な供給を前提にしておりますが、需要の増大等に伴う品不足や価格の高騰が生じる恐れがあります。
          このような事態の発生は当社グループ製品の生産への影響や製造コストの上昇を招き、当社グループの業績
          と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
       （５）自然災害について

           東海地区に本拠地が所在している当社グループにとって地震は大きなリスクの一つであり、人命尊重に加
          え、事業継続、早期生産復旧に向けた活動を推進しております。しかし、大規模な地震により、操業が中断
          するような場合は当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
           また、広域な範囲に甚大な被害をもたらし、自動車産業全体に影響を及ぼすような大規模な自然災害につ
          いては、日本経済、自動車メーカー及び自動車部品業界全体の生産動向が当社グループの業績と財務状況に
          大きく影響を及ぼす可能性があります。
        なお、上記以外にもさまざまなリスクがあり、ここに記載されたものが当社グループのすべてのリスクではあり

       ません。
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      ３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当連結会計年度の期
      首から適用しており、財政状態については遡及処理後の前連結会計年度末の数値で比較を行っております。
      （１）経営成績等の状況の概要

       　当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下
       「経営成績等」という）の状況の概要は次のとおりであります。
       ①財政状態及び経営成績の状況
        　当連結会計年度における当社グループを取り巻く経済環境は、国内では、雇用や所得環境の改善から緩やかな回
        復基調が続きました。また海外では、米国や欧州など先進国で回復基調が続いた一方で、米中貿易摩擦の影響もあ
        り、中国では景気に減速傾向がみられました。
        　このような環境の中、当社グループの当連結会計年度における売上高は、599億24百万円と前年同期に比べ11億
        94百万円（2.0％）の増加となりました。
        　利益面におきましては、営業利益は、主にアジア拠点の売上増加および為替影響により、16億46百万円（前年同
        期比103.2％の増加）、経常利益は14億53百万円（前年同期比180.0％の増加）、親会社株主に帰属する当期純利益
        は９億35百万円（前年同期比162.2％の増加）となりました。
        　セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

       ＜ユニット事業＞
       　売上高は342億37百万円（前年同期比8.0％の増加）となりました。セグメント利益につきましては、主にアジア
       拠点の売上増加および為替影響により、11億31百万円（前年同期は１億30百万円の損失）となりました。
       ＜部品事業＞
       　売上高は256億25百万円（前年同期比5.0％の減少）となりました。セグメント利益につきましては、日本拠点に
       おける売上減少影響により４億24百万円（前年同期比51.7％の減少）となりました。
       ＜その他＞
       　セグメント利益につきましては、84百万円（前年同期比42.0％の増加）となりました。
       ②キャッシュ・フローの状況

       　当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高（以下「資金」という。）は28億35百万円となり、前連結会
       計年度末と比べ５億19百万円の減少となりました。
       当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
       （営業活動によるキャッシュ・フロー）
       　営業活動の結果得られた資金は54億54百万円（前年同期比35.7％増）となりました。
       資金の主な増加要因は、税金等調整前当期純利益11億83百万円、減価償却費37億47百万円、仕入債務の増加11億69
       百万円です。資金の主な減少要因は、売上債権の増加９億19百万円、たな卸資産の増加６億12百万円です。
       （投資活動によるキャッシュ・フロー）
       　投資活動の結果使用した資金は33億45百万円（前年同期比8.0％増）となりました。
       これは主に、有形固定資産の取得による支出31億24百万円によるものです。
       （財務活動によるキャッシュ・フロー）
       　財務活動の結果支出した資金は26億24百万円（前年同期比155.1％増）となりました。
       これは主に、長期借入金の返済による支出15億４百万円、短期借入金の減少13億75百万円によるものです。
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       ③生産、受注及び販売の実績
       ａ.生産実績
        　当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                             当連結会計年度
          セグメントの名称                  （自　2018年４月１日                    前年同期比（％）
                           　　至　2019年３月31日）
      ユニット事業（千円）                           34,405,158                     108.2
      部品事業（千円）                           25,395,781                      94.0

        報告セグメント計（千円）                         59,800,940                     101.7

      その他（千円）                             60,916                   115.1

           合計（千円）                     59,861,856                     101.7

     　（注）１．金額は販売価格並びに製品原価によっております。
         ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       ｂ.受注実績

        　当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
         セグメントの名称              受注高（千円）         前年同期比（％）          受注残高（千円）          前年同期比（％）

                                                         102.8

      ユニット事業（千円）                   34,312,345            107.7        2,767,512
      部品事業（千円）                   25,369,520             94.1       2,037,113            88.8

          合計（千円）               59,681,866            101.5        4,804,625            96.4

     　（注）１．金額は販売価格によっております。
         ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       ｃ.販売実績

        　当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                             当連結会計年度
          セグメントの名称                  （自　2018年４月１日                    前年同期比（％）
                           　　至　2019年３月31日）
      ユニット事業（千円）                           34,237,569                     108.0

      部品事業（千円）                           25,625,585                      95.0

        報告セグメント計（千円）                         59,863,155                     102.0

      その他（千円）                             60,916                   115.1

           合計（千円）                     59,924,071                     102.0

     　（注）１．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             （自　2017年４月１日                 （自　2018年４月１日
                              至　2018年３月31日）                 至　2019年３月31日）
                 相手先
                           金額（千円）         割合（％）        金額（千円）         割合（％）
            日産自動車㈱                19,612,732            33.4      18,053,055            30.1

            本田技研工業㈱                10,479,986            17.8      10,894,168            18.2

            Ford   Motor   Company

                             8,301,279           14.1      10,584,270            17.7
            ジヤトコ㈱                6,228,401           10.6      5,335,272            8.9

         ２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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      （２）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
       　経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
       ①重要な会計方針及び見積り
        　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
        おります。この連結財務諸表の作成に当たりまして、必要と思われる見積りは、合理的な基準に基づいて実施して
        おります。
        　詳細につきましては、「第５               経理の状況　１        連結財務諸表等」に記載のとおりであります。
       ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

       ａ.経営成績
       1）経営成績等
        （資産）
        　当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ４億39百万円減少し、439億44百万円となり
        ました。これは主に現金及び預金が４億89百万円、有形固定資産が５億円、投資有価証券が９億84百万円減少し
        たことによるものです。
        （負債）
        　当連結会計年度末の負債につきましては、前連結会計年度末に比べ２億26百万円減少し、246億81百万円となり
        ました。これは主に支払手形及び買掛金が５億63百万円、未払金が９億27百万円増加した一方で、短期借入金が
        14億73百万円、長期借入金が10億38百万円減少したことによるものです。
        （純資産）
        　当連結会計年度末の純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ２億12百万円減少し、192億62百万円とな
        りました。これは主にその他有価証券評価差額金が６億87百万円減少したことによるものです。
       2）経営成績の分析

        (売上高)
         当連結会計年度における連結売上高は、599億24百万円と前連結会計年度に比べ11億94百万円の増加となりまし
        た。
        (売上原価、販売費及び一般管理費)
         当連結会計年度における売上原価は、前連結会計年度より３億73百万円増加し、518億97百万円となりました。
        また、販売費及び一般管理費は、前連結会計年度より14百万円減少し、63億80百万円となりました。
        (営業外損益)
         当連結会計年度において営業外収益は、前連結会計年度より53百万円増加し、２億20百万円となりました。営
        業外費用は、前連結会計年度より45百万円減少し、４億13百万円となりました。
        (特別損益)
        　当連結会計年度において特別利益は、前連結会計年度より５億33百万円減少し、８百万円となりました。特別
        損失は、前連結会計年度より45百万円増加し、２億77百万円となりました。
       ｂ.経営成績に重要な影響を与える要因

        　当社グループの売上は、自動車部品の製造・販売を主な事業としており、主要な販売先である自動車メーカー
        の生産・販売動向及び調達方針の影響を受ける可能性があります。また、世界の自動車市場の中心が新興国へと
        急速に移っていく中、現地調達、現地生産を加速しており、現地の政治動向及び経済動向、海外事業拡大に伴う
        為替リスクの増加、原材料・部品の調達リスクが経営成績に重要な影響を与える要因であると考えております。
        　自動車の技術動向については、電動化システム開発と自動運転技術開発に向かっており、自動車業界の大きな
        環境変化として、自動車メーカー間やその枠を超えた提携が積極的に行われており、自動車部品業界も含めて経
        営環境が激しく早く変化し経営成績に重要な影響を与える要因になると考えております。
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       ｃ.資本の財源及び資金の流動性
        　当社グループの運転資金需要のうち主なものは、材料購入費用のほか、製造費、販売費及び一般管理費等の営
        業費用であります。投資を目的とした資金需要は、増産対応及び新規製品受注対応のための設備投資によるもの
        であります。
        　短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につ
        きましては、金融機関からの長期借入を基本としております。
        　なお、当連結会計年度末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は66億５百万円となってお
        ります。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は28億35百万円となっております。
        　当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、「（１）経営成績等の状況の概要　②キャッ
        シュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
       ｄ.経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

        　当社グループは、売上高営業利益率を経営指標とし、当社グループ一丸によるグローバルな企業価値向上に取
        り組んでおります。当連結会計年度における売上高営業利益率は前年同期に対して1.3ポイント増加し2.7％とな
        りました。
       ｅ.セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

        　ユニット事業につきましては、アジア拠点において四輪駆動装置が販売増となり、また日本本社及びアジア拠
        点における立ち上げ費用の減少や合理化活動の効果により、前年同期に比べ増収黒字化となりました。
        　部品事業につきましては、合理化活動の効果があったものの、日本拠点における販売減少影響及び生産ロスの
        増加により、前年同期に比べ減収減益となりました。
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      ４【経営上の重要な契約等】
       合弁事業契約
                                             当社の出
        契約会社名           契約の相手方          国名      合弁会社名称                  契約日
                                             資比率
                 ＰＴインドモービル　

     株式会社ユニバンス            サクセス　インターナ            インド     ＰＴユニバンスイン
                                              94.9％    1996年２月１日
     （当社）            ショナル　ティービー            ネシア     ドネシア
                 ケー
      ５【研究開発活動】

        当社グループ（当社及び連結子会社）は、自動車駆動用の変・減速機、四輪駆動装置、産業機械用駆動系コンポー
       ネント、及び自動車用の駆動系部品を中心にした製品の研究開発活動を行っておりますが、高性能・軽量・コンパク
       トで環境にやさしい製品の開発を積極的に推進しております。
        現在の研究開発は、商品開発部及び生産技術開発部を中心に推進しており、研究開発スタッフは総勢86名（総従業
       員の約4.6％）であります。当連結会計年度における研究開発費は                              1,567   百万円（売上高比2.6％）を支出しておりま
       すが、各セグメント別の研究開発費につきましては、いずれも互いに技術を共有しており、特定のセグメントに区分
       することが困難なため、記載しておりません。
        当連結会計年度における各セグメント別の研究開発内容、製品化状況は以下のとおりであります。
       （１）ユニット事業

         主要なユニット事業は以下の３事業でありますが、これらに共通したユニバンス開発方針は、１）高度メカトロ
        ニクスによる高機能化の追求、２）地域別に最適な製品とものつくりの追求、３）環境性能とコストの両立を三本
        柱とし、コスト競争力の高い製品群、高度な制御技術を駆使した高付加価値な新商品を具現化しております。
        ① 自動車用の変・減速機
          バン・トラック等の小型・中型商用車向けマニュアルトランスミッションについては、燃費性能向上や排ガ
         ス規制等の環境対応、エンジンの高出力化対応、及びドライバーへの負担軽減をより一層配慮した自動化のため
         の研究開発に取り組んでおります。また、環境対応として一つの動向であるハイブリッド及び電気自動車のさま
         ざまな車両レイアウトに対応した減速機の研究開発についても、取組みを強化しております。
        ②四輪駆動装置
          主力製品であるトランスファーユニットについては、グローバルに市場が拡大する中、ピックアップトラッ
         ク、SUV(Sports        Utility    Vehicle)、CUV(        Crossover     Utility    Vehicle）用製品の研究開発に重点を置き、ライ
         ンアップ化、燃費性能向上を目的とした軽量・コンパクト化を図る開発、及び更なる競争力を高める技術開発に
         取り組んでおります。
        ③産業機械用駆動系コンポーネント
          農業トラクター用パワーシフトトランスミッションは当社の主力製品であり、顧客拡大を図りながら、その幅
         広いニーズに応えられる様に、次期型の大・中型トランスミッション及び、PTO(Power                                        Take   Off  unit)の研究開
         発に取り組んでおります。
       （２）部品事業

         当社グループの製造技術面での強み、及びユニットメーカーとしての設計、評価/解析技術を活かし、各部品の
        新開発ユニットへの適用開発とＶＡ活動を推進しております。
         最近では、燃費性能向上やドライバーへの負担軽減を目的とした、無段変速機用の高精度部品の開発に取り組ん
        でおります。
         今後は、さらに製品競争力を高めるために、歯車、動力伝達軸、コンパニオンフランジなどの製品を中心に、材
        料・工法技術、及び設計要素技術の研究開発に重点的に取り組んでまいります。加えて、海外生産の増加に対応
        し、材料を含めた部品現地化も更に推進してまいります。
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     第３【設備の状況】
      １【設備投資等の概要】
        当連結会計年度における設備投資額は、                   3,739   百万円（無形固定資産への投資を含む。）であります。
        また、各セグメントの主な投資は、次のとおりであります。
        ユニット事業における設備投資額は                 1,776   百万円であり、主な内容は新規製品立ち上がりによるものであります。
        部品事業における設備投資額は              1,954   百万円であり、内容は新規製品立ち上りおよび増産投資によるものでありま
       す。
        その他事業における設備投資額は7百万円であり、内容は設備の維持更新によるものであります。
      ２【主要な設備の状況】

       　当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
       （１）提出会社
                                                   （2019年３月31日現在）
                                         帳簿価額
        事業所名       セグメントの名                                         従業員数
                        設備の内容
                              建物及び     機械装置及       土地
        (所在地)       称                               その他      合計     （人）
                               構築物     び運搬具      （千円）
                                              （千円）     （千円）
                              （千円）     （千円）      (面積㎡)
     本社          ユニット        自動車部品                   887,337                765

                              1,870,198      5,684,845           644,379    9,086,761
     (静岡県湖西市)          部品        製造設備                  (84,288.75)                (237)
     浜松工場                  自動車部品                   273,943                156

                部品                5,419     145,832           6,983    432,179
                       製造設備
     (静岡県浜松市南区)                                    (35,404.73)                 (44)
     湖西工場

                ユニット        産業機械                   637,168                55
                               364,663     1,383,889            31,142    2,416,864
     (静岡県湖西市)          部品        製造設備
                                          (35,551)               (11)
       （２）国内子会社

                                                   （2019年３月31日現在）
                                         帳簿価額
              事業所名                                          従業員数
                   セグメン
        会社名                 設備の内容                  土地
                              建物及び     機械装置及
              (所在地)     トの名称                            その他     合計     (人)
                               構築物     び運搬具      （千円）
                                              （千円）     （千円）
                              （千円）     （千円）
                                         (面積㎡)
             本社工場
                        自動車部品                   95,629                10
             (静岡県浜松
     ㈱遠州クロム              部品            43,889      17,144            639   157,303
                        製造設備                   (1,494)               (1)
             市東区)
             本社工場
                        物流容器洗                                  48
             (静岡県湖西
     ㈱ウエストレイク              その他             5,372     20,661       －    1,075    27,109
                        浄設備                                 (18)
             市)
             本社
                        倉庫関連設                                  10
     富士協同運輸㈱        (静岡県湖西      その他             4,237       663      －    3,480     8,381
                        備
                                                          (26)
             市)
             本社
                        自動車部品                   75,190                58
     ㈱富士部品製作所        (静岡県湖西      部品            82,652      17,924           1,148    176,914
                        製造設備
                                           (3,535)               (－)
             市)
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       （３）在外子会社
                                                   （2019年３月31日現在）
                                         帳簿価額
             事業所名     セグメント                                      従業員数
       会社名                 設備の内容                  土地
                              建物及び     機械装置及
             (所在地)     の名称                            その他     合計     (人)
                              構築物     び運搬具      （千円）
                                              （千円）     （千円）
                              （千円）     （千円）
                                         (面積㎡)
            本社工場
     ユニバンスＩＮ             ユニット      自動車部品                   19,808               184
            (米国ケン
                               676,062      890,940           117,497    1,704,308
     Ｃ．             部品      製造設備                  (72,276)               (57)
            タッキー州)
            本社工場
     ＰＴユニバンス             ユニット      自動車部品                                  194
            (インドネシ
                               412,853      737,492        －   23,190    1,173,535
     インドネシア             部品      製造設備                                 (105)
            ア共和国)
     ユニバンスタイ       本社工場            自動車部品                  272,868                384
                  ユニット            1,374,604      1,855,270           154,094    3,656,839
     ランドCO.,LTD.       (タイ王国)            製造設備                  (53,968)               (－)
     　（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品、リース資産、建設仮勘定及びソフトウェアであります。
           なお、金額には消費税等を含めておりません。
         ２．従業員数（　）は、臨時従業員を外書しております。
         ３．本社および湖西工場敷地については、一部を賃借しております。賃借料は年間で45,806千円であります。ま
           た賃借部分の面積は58,168㎡であります。
      ３【設備の新設、除却等の計画】

          当社グループは、多種多様な製品を国内外で生産しており、期末時点ではその設備の新設・拡充の計画を個々
         のプロジェクト毎に決定しておりません。そのため、セグメントごとの数値を開示する方法によっております。
          なお、当連結会計年度後１年間の設備投資計画（新設・拡充）は、81億52百万円であり、セグメントごとの内
         訳は次のとおりであります。
                      2019年３月末計画金額
        セグメントの名称                           設備等の主な内容・目的                資金調達方法
                         （千円）
      ユニット事業                     5,021,187       機械加工設備・新規立上り等              自己資金及び借入金

                           3,130,996

      部品事業                                  同上             同上
                           8,152,183

            合計
     　（注）１．金額には消費税等を含めておりません。
         ２．経常的な設備の更新のための除売却を除き、重要な設備の除売却の計画はありません。
         ３．各セグメントの計画概要は、次のとおりであります。
            ユニット事業は、新規製品受注対応のための投資34億97百万円等であります。
            部品事業は、新規製品受注対応のための投資20億17百万円等であります。
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     第４【提出会社の状況】
      １【株式等の状況】
       （１）【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数（株）
        普通株式                                          80,000,000

                  計                                80,000,000

        ②【発行済株式】

               事業年度末現在発行数
                                        上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数（株）
                  （株）
        種類                                又は登録認可金融商品               内容
                            （2019年６月25日）
               （2019年３月31日）                         取引業協会名
                                        東京証券取引所             単元株式数
                    23,396,787             23,396,787
     普通株式
                                        市場第二部             100株
                    23,396,787             23,396,787            －          －
         計
       （２）【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

         　該当事項はありません
       （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          　該当事項はありません。
       （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式総
                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
        年月日       数増減数
                       数残高（株）         （千円）        （千円）      減額（千円）        高（千円）
                 （株）
       2005年10月1日           6,182,553       23,396,787        1,439,708        3,500,000            0   1,812,751

     　（注）アイエス精機株式会社との合併（合併比率１：0.8）に伴うものであります。
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       （５）【所有者別状況】
                                                     2019年３月31日現在
                          株式の状況（１単元の株式数           100 株）
                                                        単元未満株
                                                        式の状況
       区分                             外国法人等
            政府及び地           金融商品取     その他の法
                                                        （株）
                  金融機関                           個人その他       計
            方公共団体           引業者     人
                                  個人以外      個人
     株主数（人）         －       11     19     85      19      1    2,043     2,178     －
     所有株式数
              －      19,884      3,055     64,075      2,731       1   144,064     233,810      15,787
     （単元）
     所有株式数の
              －      8.50     1.31     27.40      1.17      0.00     61.62      100    －
     割合（％）
      （注）１．自己株式2,566,102株は、「個人その他」に25,661単元、「単元未満株式の状況」に2株含まれております。
         ２．「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ26単元
           及び80株含まれております。
       （６）【大株主の状況】

                                                   2019年３月31日現在
                                                   発行済株式（自己
                                                   株式を除く。）の
                                           所有株式数
                                                   総数に対する所有
         氏名又は名称                    住所
                                            （千株）
                                                   株式数の割合
                                                   （％）
                                               2,469          11.86

     鈴木　一和雄               静岡県浜松市中区
                                               1,937          9.30
     スズキ株式会社               静岡県浜松市南区高塚町300番地
                                               1,900          9.12
     大同特殊鋼株式会社               愛知県名古屋市東区東桜１丁目１番10号
                                                956         4.59
     株式会社静岡銀行               静岡県静岡市葵区呉服町１丁目10番地
                    群馬県桐生市広沢町１丁目2681                            612         2.94
     株式会社ミツバ
                                                492         2.37
     谷　史子               静岡県浜松市西区
                                                478         2.30
     谷　朗               静岡県浜松市西区
                                                353         1.70
     鈴木　真保               東京都練馬区
                                                338         1.62
     宮本　愛子               静岡県浜松市中区
                                                330         1.58
     株式会社みずほ銀行               東京都千代田区大手町１丁目５番５号
                              －                  9,867          47.37
            計
     　（注）　上記のほか、自己株式が2,566千株あります。
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       （７）【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2019年３月31日現在
                            株式数（株）           議決権の数（個）
              区分                                       内容
                                   －          －            －
      無議決権株式
      議決権制限株式（自己株式等）                             －          －            －
      議決権制限株式（その他）                             －          －            －

      完全議決権株式（自己株式等）                    普通株式     2,566,100              －            －

      完全議決権株式（その他）                         20,814,900            208,149              －

                          普通株式
                                 15,787            －            －
      単元未満株式                    普通株式
                               23,396,787              －            －
      発行済株式総数
                                   －        208,149              －
      総株主の議決権
     　（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,600株含まれております。また、
          「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数80個が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                   2019年３月31日現在
                                                   発行済株式総数に
                            自己名義所有       他人名義所有株        所有株式数の
      所有者の氏名又
                                                   対する所有株式数
                  所有者の住所
                            株式数（株）       式数（株）        合計（株）
      は名称
                                                   の割合（％）
               静岡県湖西市鷲津2418              2,566,100            －    2,566,100            10.97

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                    －         2,566,100            －    2,566,100            10.97

         計
      ２【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】
         会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得
       （１）【株主総会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       （２）【取締役会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                  区分                   株式数（株）             価額の総額（円）
      当事業年度における取得自己株式                                     285            86,635
      当期間における取得自己株式                                      80            26,400

      （注）当期間における取得自己株式には、2019年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
        による株式は含まれておりません。
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       （４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
                                   当事業年度                当期間
                区分
                                     処分価額の総額               処分価額の総額
                               株式数（株）               株式数（株）
                                       （円）               （円）
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                             －        －       －        －

      消却の処分を行った取得自己株式                             －        －       －        －

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取
                                   －        －       －        －
      得自己株式
      その他
                                   －        －       －        －
      （－）
      保有自己株式数                          2,566,102         －      2,566,182         －
      ３【配当政策】

         当社の利益配分に関する基本方針は、常に企業価値を向上させることにより、株主利益の増大を目指すととも
        に、経営の基盤と収益力の強化に努め、収益と財務のバランスを図りながら、安定的、且つ継続的な配当を実施し
        ていくことであります。また、キャッシュ・フロー、ＲＯＡを重視した経営を推進させ、株主の皆様の負託にお応
        えすべく、最大限の努力をいたす所存でございます。
        　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
        これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
        　内部留保資金の使途につきましては、次世代に向けた新たな事業展開を実現させるための設備投資、研究開発等
        に充当し、将来における事業・企業競争力の更なる強化を図り、企業価値の増大に努めてまいります。
        　当社は「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定
        めております。
         なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                        配当金の総額         １株当たり配当額
             決議年月日
                         （千円）           （円）
            2018年11月13日
                            83,323            ▶
            取締役会決議
            2019年６月25日
                            83,322            ▶
           定時株主総会決議
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      ４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       （１）【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ①  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        　当社では、企業理念のもとコーポレート・ガバナンスを充実することが株主の利益を重視した経営を実現する
        上で重要であると考えており、経営の透明性と効率性の向上ならびに経営環境の変化へ迅速に対応するため、以
        下の５点を基本方針に掲げ、持続的な成長と企業価値の向上を目指してまいります。
        ＜基本方針＞
         イ．株主の権利・平等性の確保
           　株主の権利を尊重し、株主の平等性を確保するとともに、適切な権利行使に係る環境整備に努めます。
         ロ．株主以外のステークホルダーとの適切な協働
           　企業理念のもと、常に人間・社会・地球の将来を最優先に考える企業姿勢、公正で透明性の高い企業活動
           が求められることを認識し、従業員・お客様・地域社会等様々なステークホルダーとの協働に努めてまいり
           ます。
         ハ．適切な情報開示と透明性の確保
           　会社の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令
           に基づき適切な開示を行うとともに、ホームページ等においてタイムリーで有用性の高い情報を随時開示し
           てまいります。
         ニ．取締役会等の責務
           　透明・公正かつ迅速・果断な意思決定により、企業価値の最大化を図るため、取締役会の役割・責務                                               の適
           切な遂行に努めます。
         ホ．株主との対話
           　会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との建設的な対話を促進するた                                               めの
           体制整備に努めてまいります。
        ②  企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

        　当社の企業統治の体制は、以下のとおりです。
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         イ．企業統治の体制の概要
         ［取締役会］
          　当社の取締役会は、原則として毎月開催することとしており、法令・定款上取締役会の専決事項とされて
          いる経営の基本方針等の業務執行の決定、ならびに取締役および執行役員の職務の執行の監督を主な役割と
          し、それ以外の事項については、迅速・果断な意思決定のため、その業務執行の決定の全部又は一部を取締
          役に委任しています。
          　なお、取締役、執行役員への委任内容については、担当組織・業務等を「株主総会招集ご通知」にて開示
          しています。
          　また、当社取締役会では、指名・報酬など特に重要な事項について、取締役会機能の独立性・客観性と説
          明責任を強化するため、選定監査等委員及び代表取締役を主なメンバーとする指名・報酬委員会への諮問、
          さらには独立社外取締役を含む監査等委員会の協議を経ることで透明性と客観性の向上に努めています。
         ［執行役員会］
          　当社の執行役員会は、業務執行取締役、役付執行役員および執行役員で構成され、取締役会の監督のも
          と、重要な業務執行の決定、ならびにグループ会社、各部門および各機能の経営上の重要課題について横断
          的かつ総合的に審議を行います。また、迅速・果断な意思決定を行うため原則として毎月２回開催します。
         ［常務会］
          　当社の常務会は、代表取締役社長の業務執行を補佐する機関として、業務執行取締役および役付執行役員
          で構成され、重要な業務執行事項を討議・意思決定を行います。業務執行上の課題解決のスピードアップを
          図るため随時開催し、意思決定された内容は執行役員会で追認しております。
         ［監査等委員会］
          　当社の監査等委員会は、常勤監査等委員１名、社外取締役である監査等委員３名で構成され、原則として
          毎月開催するほか、必要に応じて随時開催しております。監査等委員は、監査等委員会規則および各事業年
          度の監査方針に基づき、取締役会のほか、重要な会議への出席、稟議書・議事録等の閲覧、取締役からの業
          務の状況についての報告・聴取等により、会社の適正な経営の遂行について監査を行っております。
         ［内部監査室］
          　当社は、内部監査室（現在１名体制）を設置し、年度ごとに作成する「内部監査計画書」に基づき、当社
          および子会社に対し、主に「財務報告の信頼性」に係る内部統制の監査を中心に行っております。内部監査
          結果は社長に直接報告すると共に、問題点については該当部署に随時改善を求め、改善状況のフォローを実
          施しております。なお、これらの内部監査に係る状況につきましては、監査等委員に対しても随時報告を
          行っております。また、コンプライアンス等に対する内部統制の確保につきましても、コンプライアンス委
          員会等とも連携し、それらの向上を図っております。
         ［会計監査］
          　当社の会計監査は、有限責任あずさ監査法人に委嘱しており、適宜、法令に基づく適正な会計監査が行わ
          れております。会計監査業務を執行した公認会計士は、楠元宏氏および金原正英氏の２名であり、有限責任
          あずさ監査法人に所属しております。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士７名、会計士試験合
          格者等６名、その他９名です。
          　なお、業務を執行した公認会計士および監査業務に係る補助者等と当社との間に特別な利害関係はありま
          せん。
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        なお、各機関の構成員は次の通りです。（◎は、機関の長に該当します。）
                             監査等      指名     報酬     執行           内部
     役職名          氏名        取締役会                           常務会
                             委員会     委員会※     委員会※      役員会           監査室
     代表取締役会長          鈴木　一和雄          ◎           ○     ○     ○     ○
     代表取締役社長
               谷　典幸          ○           ○     ○     ◎     ◎     ◎
     社長執行役員
     取締役          村松　通泰          ○                      ○     ○
     社外取締役          志藤　昭彦          ○

     取締役
               鵜野　恭弘          ○     ◎     ◎     ◎
     （監査等委員）
     社外取締役
               神村　保          ○     ○
     （監査等委員）
     社外取締役
               森嶋　正          ○     ○
     （監査等委員）
     社外取締役
               藤田　英一          ○     ○
     （監査等委員）
     常務執行役員          曽布川　守男                                ○     ○
     常務執行役員          谷　健輔                                ○     ○

     常務執行役員          望月　孝之                                ○     ○

     常務執行役員          原　智之                                ○     ○

     執行役員          櫻井　芳久                                ○

     執行役員          小島　二郎                                ○

     執行役員          山本　正敏                                ○

     執行役員          大石　哲司                                ○

     執行役員          加藤　忠彦                                ○

     執行役員          杉浦　宏始                                ○

     執行役員          鈴木　一郎                                ○

     執行役員          石井　良彦                                ○

     執行役員          井本　健                                ○

     執行役員          住田　泰之                                ○

      ※　案件によっては、代表取締役以外の取締役及び常務執行役員も構成員となります。
        ③  企業統治に関するその他の事項

         当社の内部統制システム、リスク管理体制、子会社の業務の適正を確保するための体制の整備の状況は以下の
        とおりであります。
         イ．取締役、執行役員および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
         (1)取締役、執行役員および使用人は、「コンプライアンスマニュアル」「取締役会規程」「稟議規程」その他
           の社内規程に則り職務を遂行します。
          （運用状況）
           　取締役会規程に基づき、当事業年度においては、取締役会を17回開催し、各議案について審議、決定して
           おります。
         (2)取締役、執行役員および使用人が法令、社会規範、社内の規則等を遵守するための基本事項を定めた「コン
           プライアンスマニュアル」を遵守するとともに、企業倫理の推進を行うコンプライアンス委員会は必要に応
           じてこれを改訂します。
                                 25/89



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          （運用状況）
           　当事業年度においては「コンプライアンスマニュアル」の改訂はありませんでした。
         (3)企業倫理、コンプライアンスおよびリスク管理に関する重要課題と対応についてコンプライアンス委員会等
           で適切に審議します。
          （運用状況）
           　当事業年度において、コンプライアンス委員会を開催し企業倫理とコンプライアンスに関する協議を実施
           しております。
         (4)監査等委員は監査等委員会の定める監査等委員会規則に従い、取締役の職務執行について監査を行います。
          （運用状況）
           　監査等委員は、当事業年度に開催した取締役会、執行役員会に出席し、取締役の職務執行について監査し
           ております。
         ロ．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
          　取締役の職務の執行に係わる情報は、法令および社内規程に基づき、各担当部門に適切に保存および管理さ
          せます。
          （運用状況）
           　取締役の職務の執行に関わる情報の保存管理は、取締役会規程などの社内規程に基づき、適切に保管およ
           び管理を行っており、必要に応じて閲覧できるようにしております。
         ハ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
         (1)年度事業計画により資金を適切に管理するとともに、稟議制度等により所定の権限および責任に基づいて業
           務の執行および予算の執行を行います。また、重要案件については、取締役会や各種会議体への付議基準を
           定めた社内規程に則り、適切に付議します。
          （運用状況）
           　取締役会にて当事業年度の事業計画を審議・決定し、稟議規程に基づいて、業務の執行および予算の執行
           に関する決裁を行っております。
         (2)各部門の業務遂行に関して発生が予想されるリスクは、各部門において当該リスクの予防や対処に関する社
           内規程や各種会議体に従って対処します。
          （運用状況）
           　品質・安全・環境などの事業に関連する様々なリスクに適切に対応する為に、各種会議体や専門委員会に
           従って対処しております。
         (3)災害時の発生に備えて、マニュアルの整備や訓練を行うほか、必要に応じてリスク分散措置および保険付保
           等を行います。
          （運用状況）
           　大規模災害等を想定した対策訓練、帰宅困難者のための物資の確保等、不測の事態に備えています。
         ニ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
         (1)中期経営計画および年度事業計画を基に、組織の各段階で方針を具体化し一貫した方針管理を行います。
          （運用状況）
           　取締役会にて当事業年度の中期経営計画および年度事業計画に関して審議・決定し、方針管理規程に基づ
           いて、組織の各階層での方針管理を行っております。
         (2)取締役会を月１回開催する他必要に応じて随時開催し、経営方針、法令で定められた事項、その他経営に関
           する重要事項を決定するとともに取締役および執行役員の業務執行状況を監督します。また、2016年６月27
           日の監査等委員会設置会社移行後設置いたしました執行役員会を月２回以上開催し、取締役会の監督のも
           と、重要な業務執行の決定、ならびにグループ会社、各部門および各機能の経営上の重要課題について横断
           的かつ総合的に審議を行います。
          （運用状況）
           　当事業年度において、取締役会を17回開催し、重要事項に関して審議・決定したほか、主要部門を担当す
           る取締役から業務執行状況が報告されています。
           　また、執行役員会を30回開催し、迅速・果断な意思決定を行っております。
         (3)組織編制を適宜見直し、責任を明確にするとともに関連部門間の連携強化を図り効率的な職務執行体制を構
           築します。
          （運用状況）
           　当事業年度において、一部組織編制の見直しを実施し、より責任を明確にした効率的な職務執行体制で                                                業
           務を執行しております。
         ホ．当該株式会社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
         (1)ユニバンスグループの経営ビジョン・中期経営計画を制定し、国内外のグループ会社に展開しグループの健
           全な内部統制環境の醸成を図ります。
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          （運用状況）
           　ユニバンスグループの中期経営計画および年度事業計画に関して取締役会にて審議・決定し、国内外のグ
           ループ会社に展開しております。
         (2)関係会社における業務の適正を確保するため、関係会社管理規程を制定し、事前協議・承認事項・報告事項
           を定め、関係会社から当社に対し速やかにまたは定期的に報告を受ける体制とします。また、関係会社管理
           規程に則り、損失の危険が発生した場合は関係会社と連携して適切に対処します。
          （運用状況）
           　国内外のグループ会社は、当年度事業活動実績と来年度事業計画案を報告し、来年度事業計画に関して当
           社の取締役会で審議・決定をしております。
         (3)定期的な事前協議・報告を通じて、関係会社の経営・事業活動を適切に管理・監督し、関係会社の業務の適
           正性・適法性を確保します。
          （運用状況）
           　国内外のグループ会社から、月１回の事業活動実績の報告を受けて、経営・事業活動を管理・監督してお
           り ます。
         ヘ．監査等委員がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその
           使用人の取締役からの独立性および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
         (1)法令に従い監査等委員会から求められた場合には、監査等委員会と協議の上、必要に応じて使用人を置くこ
           ととします。
         (2)監査等委員会が補助者をおく場合には、その人事については、事前に監査等委員会の同意を得ます。
          （運用状況）
           　当事業年度においては、監査等委員会の職務を補助する使用人の配置をしております。
         ト．取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員および使用人が監査等委員に報告するための体制、
           その他の監査等委員への報告する体制
         (1)取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員および使用人は、主な業務執行について取締役会等
           を通じて適宜適切に監査等委員に報告するほか、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したと
           きは直ちに監査等委員に報告します。
          （運用状況）
           　取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員から重要事項に関して報告
           しております。
         (2)取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員および使用人は、監査等委員会が定めた監査等委員
           の求めに応じ、随時監査等委員に報告します。
          （運用状況）
           　取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員および使用人は、監査等委員から求められた事項
           に関して随時報告しております。
         (3)内部監査室からは、内部統制に係る整備・運用状況評価の結果を報告します。
          （運用状況）
           　内部監査室から、当事業年度の内部監査の状況ならびに評価結果を、適宜監査等委員へ報告しておりま
           す。
         チ．監査等委員へ通報した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための
           体制
          　「コンプライアンスマニュアル」に則り、監査等委員への報告を理由として、いかなる不利益な取扱いを行
          わないとともに、不利益な扱いを受けないよう適切な措置を講じます。
          （運用状況）
           　当事業年度においては、当該報告はありませんでした。
         リ．  監査等委員     の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務執行について生ず
           る費用又は債務の処理に関する事項
         (1)監査等委員会の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設定します。
          （運用状況）
           　監査等委員会の職務執行に生ずる費用に関して、当事業年度の予算を設定しております。
         (2)監査等委員会がその職務の執行について、当社に対し会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をした
           場合、当該費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用又は債
           務を処理します。
          （運用状況）
           　当事業年度においては、該当する請求はありませんでした。
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         (3)監査等委員会が、独自に外部専門家を監査等委員の職務の執行のために利用することを求めた場合、監査等
           委員の職務の執行に必要でない場合を除き、その費用を負担します。
          （運用状況）
           　当事業年度においては、該当する費用発生はありませんでした。
         ヌ．その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
         (1)主要な会議体には監査等委員の出席を得るとともに、監査等委員による取締役、執行役員および使用人への
           ヒアリング対応や重要書類の閲覧の機会を確保します。
          （運用状況）
           　監査等委員は、当事業年度に開催された取締役会、執行役員会等の重要な会議に出席しております。
         (2)会計監査人との定期的および随時の情報交換の機会を確保します。
          （運用状況）
           　会計監査人から、法令に基づく事業年度の監査結果についての定期報告を受けたほか、適宜、会計監査人
           から監査状況の情報交換を実施しております。
         (3)監査等委員は、代表取締役および内部監査室との定期的な意見交換会を実施します。
          （運用状況）
           　監査等委員は、代表取締役および内部監査室との定期的な意見交換を行ったほか、必要に応じて、適宜、
           情報交換    を実施しております。
           　当事業年度においては、監査等委員会と代表取締役は、第２四半期終了後に意見交換を実施しました。内
           部監査室とは、適宜情報交換を実施しております。
        ④  責任限定契約の内容の概要

         　当社と社外取締役および監査等委員である取締役とは、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第
         １項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
         　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める額としております。
        ⑤  取締役の定数

         　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は10名以内、監査等委員である取締役は５名以内となる旨
         定款で定めております。
        ⑥  取締役の選任方法

         　当社は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、取締役の選任決議について、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨お
         よび累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
        ⑦  株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

         イ．自己株式の取得
          　当社は、資本政策を機動的に遂行することが可能となるように、会社法第165条第２項の規定により、取締
          役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
         ロ．取締役の責任免除
          　当社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、
          会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。
         ハ．中間配当
          　当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によ
          って毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
        ⑧  株主総会の特別決議要件

         　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
         主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めており
         ます。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを
         目的とするものであります。
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       （２）【役員の状況】
        ①　役員一覧
        男性  8 名　女性　     －名　（役員のうち女性の比率              －％）
                                                        所有株式数
           役職名           氏名       生年月日              略歴           任期
                                                        （千株）
                                  1969年３月     当社入社
                                  1983年７月     当社企画部長
                                  1985年６月     当社取締役
                                  1988年６月     当社常務取締役
          取締役会長
                    鈴木　一和雄       1947年３月18日      生                    (注）2     2,469
         (代表取締役)                         1995年６月     当社専務取締役
                                  1999年６月     当社代表取締役社長
                                  2006年６月     当社代表取締役社長執行役員
                                  2011年６月     当社代表取締役会長（現任）
                                  1998年１月     アイエス精機株式会社入社
                                  2010年１月     当社経営管理部長
                                  2011年３月     当社執行役員
                                  2012年４月     当社常務執行役員
          取締役社長
                                  2012年６月     当社取締役常務執行役員
         (代表取締役)
                    谷　典幸      1962年５月27日      生                     (注）2      314
                                  2014年６月     当社取締役副社長副社長執行役
         社長執行役員
                                       員
         内部監査室     担当
                                  2015年６月     当社代表取締役副社長副社長執
                                       行役員
                                  2018年６月     当社代表取締役社長社長執行役
                                       員（現任）
                                  1976年３月     当社入社
                                  2004年７月     当社第二商品開発部長
                                  2006年７月     当社執行役員
                                  2008年６月     当社取締役常務執行役員
           取締役         村松　通泰      1954年３月９日      生  2009年６月     当社代表取締役             (注）2      113
                                  2011年６月     当社代表取締役社長社長執行役
                                       員
                                  2018年６月     当社代表取締役副会長
                                  2019年６月     当社取締役（現任）
                                  1968年４月     萬自動車工業株式会社(現株式会
                                       社ヨロズ)入社
                                  1983年６月     同社取締役
                                  1992年６月     同社代表取締役専務
                                  1996年６月     同社代表取締役副社長
           取締役         志藤　昭彦      1943年１月30日      生
                                                     (注）2       ▶
                                  1998年６月     同社代表取締役社長
                                  2008年６月     同社代表取締役会長        最高経営責
                                       任者（現任）
                                  2015年６月     当社取締役（現任）
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                                                        所有株式数
           役職名           氏名       生年月日              略歴           任期
                                                        （千株）
                                  1978年４月     日産自動車株式会社入社
                                  1993年１月     同社人事部主担、当社出向
                                  2002年４月     株式会社日産ヒューマン・イン
                                       フォメーション・サービス(現
                                       ジェンパクト株式会社)取締役人
                                       事サービスセンター長
           取締役
                    鵜野　恭弘      1955年３月９日      生
                                                    （注）3       55
                                  2005年４月     当社人事部長
         （監査等委員）
                                  2006年７月     当社執行役員
                                  2012年４月     当社常務執行役員
                                  2015年６月     当社監査役
                                  2016年６月     当社取締役（監査等委員）
                                       (現任)
                                  1970年４月     鈴木自動車工業株式会社（現ス
                                       ズキ株式会社）入社
                                  1998年４月     同社経理部長
                                  1999年４月     同社経営企画部長
                                  2003年４月     同社監査役室総括グループ長
           取締役
                    神村　保      1946年５月13日      生                    (注）3       5
                                  2003年６月     当社監査役
         （監査等委員）
                                  2004年６月     スズキ株式会社監査役
                                  2014年６月     スズキ株式会社参与（現任）
                                  2016年６月     当社取締役（監査等委員）
                                  　　　　　（現任）
                                  1972年４月     アーサーアンダーセン会計事務
                                       所入所
                                  1976年３月     公認会計士開業登録
                                  1993年11月     森嶋公認会計士事務所代表
           取締役
                    森嶋　正      1948年１月23日      生
                                                     (注）3       7
         （監査等委員）                          　　　　　（現任）
                                  2006年６月     当社監査役
                                  2016年６月     当社取締役（監査等委員）
                                  　　　　　（現任）
                                  1968年４月     名古屋国税局採用
                                  2001年７月     静岡税務署副署長
                                  2006年７月     富士税務署長
                                  2008年９月     藤田英一税理士事務所開設
           取締役
                    藤田　英一      1949年６月７日      生                    (注）3       6
         （監査等委員）
                                  　　　　　（現任）
                                  2014年６月     当社監査役
                                  2016年６月     当社取締役（監査等委員）
                                  　　　　　（現任）
                                            計              2,976
      （注）１．志藤昭彦、神村保、森嶋正及び藤田英一は、社外取締役であります。
         ２．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
         ３．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
        ②  社外役員の状況

        　当社の社外取締役は４名（うち監査等委員３名）であります。
        　社外取締役志藤昭彦氏は、株式会社ヨロズの代表取締役会長であり、企業経営における経営者としての幅広い知
        識と見識を有しております。同社と当社との間に取引関係はありません。
        　社外取締役神村保氏は、スズキ株式会社の監査役経験者であり、高い知見を有しております。スズキ株式会社は
        当社第２位の大株主であり、自動車部品等の営業取引があります。その他、特別な利害関係はありません。
        　社外取締役森嶋正氏は公認会計士の資格を、社外取締役藤田英一氏は税理士の資格を有しております。
        　当社は、社外取締役の独立性判断について、会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、当社独自の判断基準
        を定めており、当社経営陣から独立した立場で、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社経営陣に対し、
        適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
        　なお、志藤昭彦氏、森嶋正氏および藤田英一氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員とし
        て届け出ております。
        　当社は、東京証券取引所が定める基準に加えて、以下のとおり独立役員に関する判断基準を定め、当該基準を満
        たす社外取締役は十分な独立性を有していると判断します。
        　1.本人が、現在又は過去10年間において、当社グループの業務執行者(注1)または出身者でないこと。
        　2.本人の近親者等(注2)が、現在又は過去５年間において、当社グループの業務執行者でないこと。
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        　3.本人が、現在又は過去１年間において、以下の掲げるものに該当しないこと。
         (1)当社の大株主(注3)の業務執行者
         (2)当社グループの主要な取引先(注4)の業務執行者、または当社グループを主要な取引先とする会社の業務執
           行者
         (3)当社の法定監査を行う監査法人に所属する者
         (4)当社グループから役員報酬以外に多額(注5)の金銭等を得ている者
         (5)当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員を兼任している場合の当該他の会社の業務執行者
         (6)当社グループから多額の寄付または助成を受けている団体(注6)の業務執行者
        　4.本人の近親者が、現在、3(1)から3(6)に該当しないこと
        注1)業務執行者とは、現に所属している業務執行取締役、執行役員、その他これらに準ずる者及び使用者をいう。

        注2)近親者等とは、本人の配偶者または二親等以内の親族若しくは同居の親族をいう。
        注3)大株主とは、直近事業年度末における当社株式の議決権比率が10％以上の株主をいう。
        注4)主要な取引先とは、直近事業年度の取引額が、当社の連結総売上高または仕入先の連結総売上高の２％を超え
          るものをいう。
        注5)多額とは、当社から収受している対価が年間1,000万円を超えるときをいう。
        注6)多額の寄付または助成を受けているとは団体とは、当社から年間1,000万円を超える寄付または助成を受けて
          いる団体をいう。
        ③  社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

        との関係
        　監査等委員、内部監査室および会計監査人は、適宜連携し、遵法性、内部統制、経営効率の視点から三様の監査
        を行っております。監査等委員は、内部監査室および会計監査人との連携により情報の収集に努めるなど、監査等
        委員機能の強化に向けた取組みを実施しております。また、内部監査室と相互に適時適切な情報伝達と意見交換を
        行い、適正かつ効率的な監査を行っております。会計監査人との相互連携につきましては、定期的に情報交換を
        行っており、双方の監査業務の実効性の確保および向上を図っております。
                                 31/89












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       （３）【監査の状況】
        ①監査等委員会監査の状況
         　当社の監査等委員会は、常勤監査等委員１名、社外取締役である監査等委員３名で構成され、原則として毎月
         開催するほか、必要に応じて随時開催しております。監査等委員は、監査等委員会規則および各事業年度の監査
         方針に基づき、取締役会のほか、重要な会議への出席、稟議書・議事録等の閲覧、取締役からの業務の状況につ
         いての報告・聴取等により、会社の適正な経営の遂行について監査を行っております。
        ②内部監査の状況

         　当社は、内部監査室（現在１名体制）を設置し、年度ごとに作成する「内部監査計画書」に基づき、当社およ
         び子会社に対し、主に「財務報告の信頼性」に係る内部統制の監査を中心に行っております。内部監査結果は社
         長に直接報告すると共に、問題点については該当部署に随時改善を求め、改善状況のフォローを実施しておりま
         す。なお、これらの内部監査に係る状況につきましては、監査等委員に対しても随時報告を行っております。ま
         た、コンプライアンス等に対する内部統制の確保につきましても、コンプライアンス委員会等と                                            も連携し、それ
         らの向上を図っております。
         　なお、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につい
         ては、「（２）［役員の状況］③               社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と
         の相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりです。
        ③会計監査の状況

         a.監査法人の名称
          有限責任     あずさ監査法人
         b.業務を執行した公認会計士

          楠元　宏
          金原　正英
         c.監査業務の係る補助者の構成

          当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士７名、会計士試験合格者等６名、その他９名です。
         d.監査法人の選定方針と理由

         　監査等委員会は、当社の会計監査人評価基準を基に、必要とされる独立性や適格性並びに当社グループのグ
         ローバルな事業活動を一元的に監査する体制を有していることなどを踏まえて、有限責任あずさ監査法人を選定
         しています。
         （会計監査人の解任又は不再任の決定の方針）
         　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会
         に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当
         該議案を株主総会に提出いたします。
         　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員
         の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
         e.監査等委員会による監査法人の評価

         　監査等委員会は、会計監査人に対する監査の実施状況や公認会計士・監査審査会および日本公認会計士協会の
         検査・レビュー結果を基に毎期評価を行っております。その結果、有限責任あずさ監査法人の独立性・適格性は
         有効であり、適正な監査の遂行が可能であると評価致しております。
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        ④監査報酬の内容等
        a.監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
                 監査証明業務に            非監査業務に           監査証明業務に            非監査業務に
                基づく報酬（千円）            基づく報酬（千円）            基づく報酬（千円）            基づく報酬（千円）
                      24,000            17,300            27,200              －

      提出会社
                        －            －            －            －

      連結子会社
                      24,000            17,300            27,200              －

         計
      前連結会計年度における非監査業務の内容は、決算期統一のための助言等に関する業務についてです。
        b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬（a.を除く）
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
                 監査証明業務に            非監査業務に           監査証明業務に            非監査業務に
                基づく報酬（千円）            基づく報酬（千円）            基づく報酬（千円）            基づく報酬（千円）
      提出会社                  －            －            －            －

                      10,053            3,157           10,182

      連結子会社                                                   11,678
         計             10,053            3,157           10,182            11,678

      連結子会社における非監査業務の内容は、合意された手続業務及び移転価格税制に係る業務です。
        c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

        （前連結会計年度）
         該当事項はありません。
        （当連結会計年度）

         該当事項はありません。
        d.監査報酬の決定方針

         　当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定としましては、監査に関わる所要日数、従事する人数等を、
         監査法人と相互的に勘案、協議の上、当社監査等委員会の同意を得て決定しております。
        e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

         　監査等委員会は、会計監査人から提案された監査及びレビューに対する体制・実施計画等の内容について精査
         し、報酬見積額の算定根拠を確認した上で協議し、同意いたしております。
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       （４）【役員の報酬等】
        ①  役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
        　取締役（監査等委員を除く）報酬は、定額報酬と企業業績を反映した賞与の二本立てとし、株主総会でご承認頂
        いた報酬枠の範囲内で決定しております。
        　また、個別の報酬等につきましては、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会への諮問、さらには監査等委
        員会の確認を経て取締役会で決定しております。
        　監査等委員である取締役の報酬につきましては、前期までは定額報酬のみとしておりましたが、取締役として会
        社の重要な意思決定の役割を担っていることから、定額報酬と賞与の二本立てとし、株主総会でご承認頂いた報酬
        枠の範囲内で、監査等委員会の協議に基づき支給することに致しました。
        　なお、取締役(監査等委員を含む）は、長期継続的な成長、並びに企業価値の向上など株主との利害共有の視点
        から、月額報酬の一定額を拠出して役員持株会を通じて自社株式を購入し、在任期間中保有することとしておりま
        す。
        　また当社は、当事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益は短期的な企業業績を総合的に表すものとの考えか
        ら、これを業績連動報酬である賞与に係る指標としています。賞与の額は株主様への配当を考慮した上で、取締役
        会の任意の諮問機関である報酬委員会への諮問、さらには監査等委員会の確認を経て、株主総会にて承認、決定し
        ております。
        　なお、直近３ヵ年度における親会社株主に帰属する当期純利益の実績は、以下の通りです。
                                        第84期       第85期       第86期
           親会社株主に帰属する当期純利益　（百万円）
                                          △398        356       935
        ②  役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                  報酬等の種類別の総額（千円）
                                                   対象となる役員
                        報酬等の総額
                                                   の員数
              役員区分
                         （千円）
                                                   （人）
                                  固定報酬        業績連動報酬
           取締役（監査等委員及び

                            107,100          89,100         18,000            5
           社外取締役を除く。）
           取締役（監査等委員）
                            19,550         17,550          2,000           1
           （社外取締役を除く。）
                            19,988         15,988          4,000           ▶
           社外取締役
         （注）１．役員ごとの報酬等の総額につきましては、１億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省
              略しております。
            ２．当社は、2007年６月27日開催の第74回定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止して
              おります。
            ３．取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2016年６月27日開催の第83回定時株主総会において
              年額250,000千円以内と決議いただいております。
            ４．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年６月27日開催の第83回定時株主総会において年額
              50,000千円以内と決議いただいております。
            ５．当社は、2016年６月27日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
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       （５）【株式の保有状況】
        ①  投資株式の区分の基準及び考え方
        　当社は、投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的
        とする場合は、純投資目的である投資株式として区分し、それ以外の目的で保有する場合は、純投資目的以外の目
        的である投資株式と区分している。
        ②  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

         a.  保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
         内容
         　当社が行う事業において、今後も成長を続けていくために、様々な企業との協力関係が必要と考えておりま
         す。そのため、事業戦略、取引先との事業上の関係などを総合的に勘案し、中長期的な企業価値の向上に必要な
         場合に純投資目的以外の目的である投資株式を政策保有株式として保有しています。
         　政策保有株式については、取締役会にてそのリターンとリスクなどを踏まえた中長期的な経済合理性や将来の
         見通しを毎年検証します。なお、その内で保有の意義が必ずしも十分でないと判断される場合には、縮減に努め
         ます。
         b.  銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

                   銘柄数       貸借対照表計上額の

                  （銘柄）        合計額（千円）
                      12           31,172

     非上場株式
                      17          3,296,843
     非上場株式以外の株式
     （当事業年度において株式数が増加した銘柄）

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  （銘柄）       価額の合計額（千円）
                      －             －  －

     非上場株式
                      2           1,634
     非上場株式以外の株式                                取引先持株会を経由した定期的な取得
     （当事業年度において株式数が減少した銘柄）

                   銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  （銘柄）       価額の合計額（千円）
                      1           2,100

     非上場株式
                      －             －
     非上場株式以外の株式
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         c.  特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
            特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                 株式数（株）         株式数（株）         保有目的、定量的な保有効果（注１）
                                                      当社の株式の
         銘柄
                                                      保有の有無
                                     及び株式数が増加した理由
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  （千円）         （千円）
                    300,000         300,000

                                  安定的な取引関係を維持・発展させてい
     大同特殊鋼㈱
                                                        有
                                  くため
                   1,309,500         1,632,000
                    249,300         249,300

                                  安定的な取引関係を維持・発展させてい
     スズキ㈱
                                                        有
                                  くため
                   1,221,071         1,428,489
                    480,000         480,000

                                  安定的な取引関係を維持・発展させてい
     ㈱ミツバ                                                   有
                                  くため
                    298,560         656,160
                    247,655         247,655

                                  取引金融機関として安定的な取引関係を
     ㈱静岡銀行                                                   有
                                  維持・発展させていくため
                    208,773         249,140
                     34,430         33,662

                                  安定的な取引関係を維持・発展させてい
     いすヾ自動車㈱
                                                        無
                                  くため（注２）
                     50,061         54,937
                    289,406         289,406

     ㈱みずほフィナン                             取引金融機関として安定的な取引関係を
                                                        無
     シャルグループ                             維持・発展させていくため
                     49,575         55,392
                     18,726         18,582

                                  安定的な取引関係を維持・発展させてい
     ㈱ＳＵＢＡＲＵ
                                                        無
                                  くため（注２）
                     47,238         64,797
     MS&ADインシュアラ
                     13,075         13,075
                                  安定的な取引関係を維持・発展させてい
     ンスグループホール
                                                        無
                                  くため
                     44,062         43,866
     ディングス㈱
                     3,683         3,683
     ㈱三井住友フィナン                             取引金融機関として安定的な取引関係を
                                                        無
     シャルグループ                             維持・発展させていくため
                     14,275         16,418
                     8,000         8,000

                                  産業機械業界の動向等情報収集及び今後
     ㈱クボタ                                                   無
                                  の取引のため
                     12,796         14,896
                     8,300         8,300

                                  自動車部品業界の動向等情報収集及び今
     ㈱ヨロズ                                                   有
                                  後の取引のため
                     12,001         14,865
                     9,583         9,583

                                  安定的な取引関係を維持・発展させてい
     日産自動車㈱
                                                        無
                                  くため
                     8,703         10,579
                     12,362         12,362

                                  安定的な取引関係を維持・発展させてい
     ㈱アーレスティ                                                   有
                                  くため
                     7,825         11,632
                     2,700         2,700

                                  安定的な取引関係を維持・発展させてい
     ＫＹＢ㈱
                                                        無
                                  くため
                     7,338         13,635
                     4,009         4,009

                                  取引金融機関として安定的な取引関係を
     丸三証券㈱
                                                        有
                                  維持・発展させていくため
                     2,621         4,045
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                 当事業年度         前事業年度

                 株式数（株）         株式数（株）         保有目的、定量的な保有効果（注１）
                                                      当社の株式の
         銘柄
                                                      保有の有無
                                     及び株式数が増加した理由
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  （千円）         （千円）
                     2,598         2,598

     ㈱りそなホールディ                             金融市場の動向等情報収集及び今後の取
                                                        無
     ングス                             引のため
                     1,246         1,460
                      300         300

     三井住友トラスト・
                                  取引金融機関として安定的な取引関係を
                                                        無
     ホールディングス㈱
                                  維持・発展させていくため
                     1,192         1,292
     （注）１．定量的な保有効果については記載が困難ですが、2019年３月末時点の政策保有株式について、安定的な取引関
          係の維持・発展、地域社会貢献及び配当を中心としたリターン等の観点から定量的数値も踏まえ、取締役会に
          て保有の意義を検証しております。
     　　　２．株式数の増加は、取引先持株会を経由した定期的な取得によるものです。
        ③  保有目的が純投資目的である投資株式

        　該当事項はありません。
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     第５【経理の状況】
      １．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）
        に基づいて作成しております。
        　なお、当連結会計年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成30年３月23日内閣府令
        第７号。以下「改正府令」という。）による改正後の連結財務諸表規則第15条の５第２項第２号及び同条第３項に
        係るものについては、改正府令附則第３条第２項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しておりま
        す。
       (2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下
        「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。
        　なお、当事業年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）の財務諸表に含まれる比較情報のうち、改正府
        令による改正後の財務諸表等規則第８条の12第２項第２号及び同条第３項に係るものについては、改正府令附則
        第２条第２項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
       　また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
       す。
      ２．監査証明について

       　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2018年４月１日から2019年３月31日
       まで）の連結財務諸表及び事業年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）の財務諸表について有限責任                                                   あず
       さ監査法人により監査を受けております。
      ３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

       　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行なっております。具体的には、会計基準等
       の内容を適切に把握し、           会計基準等の変更等に的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財
       務会計基準機構へ加入し、セミナーへの参加や書籍購読等により、会計基準等に関する情報を入手をしておりま
       す。
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      １【連結財務諸表等】
       （１）【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位：千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年３月31日)              (2019年３月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       3,354,919              2,865,228
         現金及び預金
                                       8,510,613              9,301,582
         受取手形及び売掛金
                                       1,572,291              1,510,076
         製品
                                       1,571,656              1,757,998
         仕掛品
                                       3,071,885              3,359,139
         原材料及び貯蔵品
                                       1,381,282              1,591,218
         その他
                                        △ 6,973             △ 6,488
         貸倒引当金
                                       19,455,674              20,378,755
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       14,513,554              14,737,994
          建物及び構築物
                                      △ 9,627,551             △ 9,898,041
            減価償却累計額及び減損損失累計額
                                    ※１ , ※２ 4,886,003           ※１ , ※２ 4,839,952
            建物及び構築物（純額）
          機械装置及び運搬具                             67,376,820              67,445,114
                                      △ 56,017,905             △ 57,028,176
            減価償却累計額及び減損損失累計額
                                    ※１ , ※２ 11,358,914           ※１ , ※２ 10,416,938
            機械装置及び運搬具（純額）
          工具、器具及び備品                             5,273,751              5,238,605
                                      △ 4,704,127             △ 4,727,159
            減価償却累計額
                                       ※２ 569,624             ※２ 511,446
            工具、器具及び備品（純額）
                                      ※１ 2,317,182             ※１ 2,362,820
          土地
                                         16,859              21,902
          リース資産
                                        △ 13,768             △ 18,120
            減価償却累計額
            リース資産（純額）                              3,090              3,782
                                        387,077              886,578
          建設仮勘定
                                       19,521,893              19,021,519
          有形固定資産合計
                                       ※２ 836,216             ※２ 926,361
         無形固定資産
         投資その他の資産
                                       4,324,164              3,339,676
          投資有価証券
                                        170,832              202,119
          繰延税金資産
                                         74,559              75,898
          その他
          投資その他の資産合計                             4,569,557              3,617,694
                                       24,927,666              23,565,575
         固定資産合計
                                       44,383,341              43,944,330
       資産合計
                                 39/89







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                                                    (単位：千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年３月31日)              (2019年３月31日)
      負債の部
       流動負債
                                       6,400,750              6,964,257
         支払手形及び買掛金
                                      ※１ 6,157,290             ※１ 4,684,039
         短期借入金
                                       2,187,380              3,115,164
         未払金
         未払費用                               1,075,497              1,164,100
                                         3,245              3,362
         リース債務
                                         95,529              247,136
         未払法人税等
                                        709,753              885,809
         賞与引当金
                                           －            24,000
         役員賞与引当金
                                        472,761              665,549
         製品保証引当金
                                        100,122              359,959
         その他
                                       17,202,331              18,113,379
         流動負債合計
       固定負債
                                      ※１ 2,956,965             ※１ 1,918,341
         長期借入金
                                        791,233              442,728
         繰延税金負債
                                        109,905               96,705
         役員退職慰労引当金
                                        181,845              179,855
         資産除去債務
                                       3,665,464              3,930,363
         退職給付に係る負債
                                       7,705,414              6,567,994
         固定負債合計
                                       24,907,746              24,681,374
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       3,500,000              3,500,000
         資本金
                                       2,075,882              2,172,602
         資本剰余金
                                       12,399,635              13,188,905
         利益剰余金
                                       △ 692,272             △ 692,359
         自己株式
                                       17,283,245              18,169,149
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                       2,069,308              1,381,750
         その他有価証券評価差額金
                                        152,326              △ 2,919
         為替換算調整勘定
                                       △ 141,767             △ 285,023
         退職給付に係る調整累計額
                                       2,079,867              1,093,807
         その他の包括利益累計額合計
                                        112,483                 －
       非支配株主持分
                                       19,475,595              19,262,956
       純資産合計
                                       44,383,341              43,944,330
      負債純資産合計
                                 40/89








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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                    (単位：千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自　2017年４月１日              (自　2018年４月１日
                                　至　2018年３月31日)              　至　2019年３月31日)
                                       58,729,554              59,924,071
      売上高
                                    ※１ , ※５ 51,523,816           ※１ , ※５ 51,897,241
      売上原価
                                       7,205,738              8,026,830
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                        515,321              545,200
       運賃及び荷造費
                                       2,791,556              2,918,647
       人件費
                                        126,486              136,087
       賃借料
                                        361,127              232,356
       減価償却費
                                        368,326              438,232
       賞与引当金繰入額
                                           －            24,000
       役員賞与引当金繰入額
                                        106,482              111,826
       退職給付費用
                                         76,150              199,101
       製品保証引当金繰入額
                                       2,050,162              1,775,343
       その他
                                      ※１ 6,395,614             ※１ 6,380,794
       販売費及び一般管理費合計
                                        810,124             1,646,035
      営業利益
      営業外収益
                                         2,412              4,141
       受取利息
                                         73,773              82,314
       受取配当金
                                         14,525              13,212
       受取賃貸料
                                         9,965              5,556
       受取補償金
                                           －            57,172
       受取保険金
                                         67,250              58,536
       その他
                                        167,926              220,933
       営業外収益合計
      営業外費用
                                        169,606              180,884
       支払利息
                                         5,395              8,067
       減価償却費
                                        102,913               56,239
       外国源泉税
                                        150,085              166,519
       為替差損
                                         11,244                －
       持分法による投資損失
                                         19,809               2,103
       その他
                                        459,055              413,813
       営業外費用合計
                                        518,995             1,453,155
      経常利益
                                 41/89









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                                                    (単位：千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自　2017年４月１日              (自　2018年４月１日
                                　至　2018年３月31日)              　至　2019年３月31日)
      特別利益
                                        ※２ 5,935             ※２ 6,179
       固定資産売却益
                                           －              45
       投資有価証券売却益
                                        121,553                 －
       国庫補助金
                                        384,041                 －
       負ののれん発生益
                                         30,000               2,031
       その他
                                        541,530               8,256
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※３ 25,667             ※３ 1,486
       固定資産売却損
                                        ※４ 95,575             ※４ 39,210
       固定資産除却損
                                         13,046                451
       固定資産圧縮損
                                           －             5,109
       投資有価証券評価損
                                                     ※６ 231,577
                                           －
       減損損失
                                         98,233                －
       段階取得に係る差損
                                        232,523              277,835
       特別損失合計
                                        828,001             1,183,577
      税金等調整前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   311,811              349,424
                                         75,757              23,358
      過年度法人税等
                                         92,128             △ 118,580
      法人税等調整額
                                        479,698              254,201
      法人税等合計
                                        348,303              929,375
      当期純利益
      非支配株主に帰属する当期純損失（△）                                   △ 8,366             △ 5,710
                                        356,670              935,086
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                 42/89












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       【連結包括利益計算書】
                                                   （単位：千円）
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自　2017年４月１日              (自　2018年４月１日
                                　至　2018年３月31日)              　至　2019年３月31日)
                                        348,303              929,375
      当期純利益
      その他の包括利益
                                        △ 45,651             △ 687,559
       その他有価証券評価差額金
                                        183,978             △ 155,246
       為替換算調整勘定
                                         26,348             △ 143,255
       退職給付に係る調整額
                                       ※１ 164,675            ※１ △ 986,061
       その他の包括利益合計
                                        512,979              △ 56,685
      包括利益
      （内訳）
                                        521,339              △ 50,972
       親会社株主に係る包括利益
                                        △ 8,359             △ 5,712
       非支配株主に係る包括利益
                                 43/89
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
                                                       (単位：千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                      3,500,000         2,075,882        12,168,201         △ 672,967       17,071,115
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 125,236                △ 125,236
      親会社株主に帰属する当期
                                        356,670                 356,670
      純利益
      自己株式の取得                                          △ 19,304        △ 19,304
      非支配株主との取引に係る
                                                           －
      親会社の持分変動
      株主資本以外の項目の当期
      変動額（純額）
     当期変動額合計                   －         －      231,433        △ 19,304        212,129
     当期末残高
                      3,500,000         2,075,882        12,399,635         △ 692,272       17,283,245
                           その他の包括利益累計額

                                               非支配株主持分        純資産合計
                  その他有価証券              退職給付に係る調        その他の包括利
                         為替換算調整勘定
                  評価差額金                整累計額      益累計額合計
     当期首残高
                    2,114,967        △ 31,652      △ 168,116      1,915,198          －    18,986,314
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △ 125,236
      親会社株主に帰属する当期
                                                         356,670
      純利益
      自己株式の取得                                                  △ 19,304
      非支配株主との取引に係る
                                                           －
      親会社の持分変動
      株主資本以外の項目の当期
                     △ 45,658       183,978        26,348       164,668       112,483       277,151
      変動額（純額）
     当期変動額合計               △ 45,658       183,978        26,348       164,668       112,483       489,281
     当期末残高
                    2,069,308        152,326      △ 141,767      2,079,867        112,483      19,475,595
                                 44/89









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          当連結会計年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
                                                       (単位：千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                3,500,000         2,075,882        12,399,635         △ 692,272       17,283,245
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 145,816                △ 145,816
      親会社株主に帰属する当期
                                        935,086                 935,086
      純利益
      自己株式の取得
                                                 △ 86        △ 86
      非支配株主との取引に係る
                               96,720                          96,720
      親会社の持分変動
      株主資本以外の項目の当期
      変動額（純額）
     当期変動額合計                   －       96,720        789,270          △ 86      885,903
     当期末残高                3,500,000         2,172,602        13,188,905         △ 692,359       18,169,149
                           その他の包括利益累計額

                                               非支配株主持分        純資産合計
                  その他有価証券              退職給付に係る調        その他の包括利
                         為替換算調整勘定
                  評価差額金                整累計額      益累計額合計
     当期首残高               2,069,308        152,326      △ 141,767      2,079,867        112,483      19,475,595
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △ 145,816
      親会社株主に帰属する当期
                                                         935,086
      純利益
      自己株式の取得                                                    △ 86
      非支配株主との取引に係る
                                                         96,720
      親会社の持分変動
      株主資本以外の項目の当期
                    △ 687,557      △ 155,246      △ 143,255      △ 986,059      △ 112,483     △ 1,098,542
      変動額（純額）
     当期変動額合計               △ 687,557      △ 155,246      △ 143,255      △ 986,059      △ 112,483      △ 212,638
     当期末残高               1,381,750        △ 2,919     △ 285,023      1,093,807          －    19,262,956
                                 45/89









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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位：千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自　2017年４月１日              (自　2018年４月１日
                                　至　2018年３月31日)              　至　2019年３月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                        828,001             1,183,577
       税金等調整前当期純利益
                                       3,917,461              3,747,788
       減価償却費
                                           －            231,577
       減損損失
                                       △ 384,041                 －
       負ののれん発生益
       段階取得に係る差損益（△は益）                                  98,233                －
       持分法による投資損益（△は益）                                  11,244                －
       製品保証引当金の増減額（△は減少）                                  38,763              199,101
       賞与引当金の増減額（△は減少）                                 △ 8,005             176,055
       役員賞与引当金の増減額（△は減少）                                    －            24,000
       役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）                                    －           △ 13,200
       貸倒引当金の増減額（△は減少）                                 △ 1,000              △ 484
       退職給付に係る負債の増減額（△は減少）                                 156,502              150,271
                                        △ 76,185             △ 86,455
       受取利息及び受取配当金
       為替差損益（△は益）                                 198,083               59,995
       支払利息                                 169,606              180,884
       固定資産除売却損益（△は益）                                 115,307               34,518
                                         13,046                451
       固定資産圧縮損
                                       △ 121,553                 －
       国庫補助金
       投資有価証券売却損益（△は益）                                    －             △ 45
       投資有価証券評価損益（△は益）                                    －             5,109
       売上債権の増減額（△は増加）                                 416,610             △ 919,968
       たな卸資産の増減額（△は増加）                                 △ 19,122             △ 612,174
       その他の流動資産の増減額（△は増加）                                  68,672             △ 109,376
       その他の固定資産の増減額（△は増加）                                  13,296             △ 24,556
       仕入債務の増減額（△は減少）                                △ 606,792             1,169,714
       未払費用の増減額（△は減少）                                 △ 3,377             113,172
       その他の流動負債の増減額（△は減少）                                 △ 64,948              258,254
       その他の固定負債の増減額（△は減少）                                 △ 3,962             △ 1,989
                                         25,569              18,439
       その他の損益（△は益）
                                       4,781,410              5,784,659
       小計
                                         75,907              86,455
       利息及び配当金の受取額
                                       △ 171,460             △ 200,448
       利息の支払額
                                           －             5,724
       法人税等の還付額
                                       △ 665,787             △ 221,461
       法人税等の支払額
                                       4,020,069              5,454,929
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                      △ 3,470,678             △ 3,124,259
       有形固定資産の取得による支出
                                         10,355              27,535
       有形固定資産の売却による収入
                                       △ 103,458             △ 168,204
       無形固定資産の取得による支出
                                        △ 1,690             △ 1,634
       投資有価証券の取得による支出
                                           －             2,100
       投資有価証券の売却による収入
                                         83,074                －
       補助金の受取額
       連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
                                       ※２ 385,348
                                                         －
       収入
                                           －           △ 81,086
       その他
                                      △ 3,097,049             △ 3,345,548
       投資活動によるキャッシュ・フロー
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                                                    (単位：千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自　2017年４月１日              (自　2018年４月１日
                                　至　2018年３月31日)              　至　2019年３月31日)
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額（△は減少）                                 120,000            △ 1,375,270
                                        600,000              415,800
       長期借入れによる収入
                                      △ 1,602,600             △ 1,504,040
       長期借入金の返済による支出
                                           －            △ 4,918
       ファイナンス・リース債務の返済による支出
                                        △ 19,304               △ 86
       自己株式の取得による支出
                                       △ 127,165             △ 146,182
       配当金の支払額
       連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に
                                           －           △ 10,050
       よる支出
                                      △ 1,029,069             △ 2,624,747
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                         8,932             △ 4,322
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額（△は減少）                                  △ 97,116             △ 519,690
                                       3,452,036              3,354,919
      現金及び現金同等物の期首残高
                                      ※１ 3,354,919             ※１ 2,835,228
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
       （連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
      １．連結の範囲に関する事項
       (1)連結子会社の数　          8 社
         （株）遠州クロム
         （株）ウエストレイク
         富士協同運輸（株）
         （株）富士部品製作所
         ユニバンスＩＮＣ．
         ＰＴユニバンスインドネシア
         ユニバンスタイランドCO.,LTD.
         ユニバンスアメリカＩＮＣ．
         　上記のうち、ユニバンスアメリカＩＮＣ．については、当連結会計年度において新たに設立したため、連結の
         範囲に含めております。
       (2)非連結子会社
         コクーンモビリティーズCo.,Ltd.
        （連結の範囲から除いた理由）
         　非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、連結財務諸表に重要な影響
         を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。なお、コクーンモビリティーズCo.,Ltd.は当連結会計年
         度に清算結了しております。
      ２．持分法の適用に関する事項
       (1)持分法適用の関連会社及び非連結子会社
         該当事項はありません。
       (2)持分法を適用していない関連会社及び非連結子会社
         コクーンモビリティーズCo.,Ltd.
        （持分法を適用しない理由）
         　持分法を適用していない会社は、当期純損失（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみ
         て、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体として重要性がないため持
         分法の適用範囲から除外しております。                   なお、コクーンモビリティーズCo.,Ltd.は当連結会計年度に清算結了し
         ております。
      ３．連結子会社の事業年度等に関する事項
       　連結子会社のうち、ユニバンスＩＮＣ．、ＰＴユニバンスインドネシア及びユニバンスタイランドCO.,LTD.は、事
       業年度末日が12月31日であり、連結決算日と異なっていますが、連結決算日との間に生じた重要な取引について調整
       を行ったうえ連結しております。
      ４．会計方針に関する事項
       (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
        ①　有価証券
          その他有価証券
           時価のあるもの　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、
                     売却原価は総平均法により算定）
           時価のないもの　　総平均法による原価法
        ②　たな卸資産
          製品・仕掛品・原材料
           　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
           により算定しております。
          貯蔵品
           　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
           により算定しております。
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       (2)重要な減価償却資産の減価償却方法
        ①　有形固定資産（リース資産を除く）
         　当社及び国内連結子会社は定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物
         附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
         ております。
         　また、在外連結子会社は建物については定額法、建物以外の資産については主として定率法を採用しており
         ます。
         　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
          建物及び構築物          5～38年
          機械装置及び運搬具           4～9年
          工具、器具及び備品          3～15年
        ②　無形固定資産（リース資産を除く）
          当社及び連結子会社は定額法を採用しております。
          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用して
          おります。
        ③　リース資産
          所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価
          額を零とする定額法を採用しております。
       (3)重要な引当金の計上基準
        ①　貸倒引当金
         　債権の貸倒れによる損失等に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
         権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
        ②　賞与引当金
         　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上
         しております。
        ③　役員賞与引当金
         　役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。
        ④　役員退職慰労引当金
         　役員退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金内規に基づく当連結会計年度末要支給額を引当計上してい
         ましたが、2007年６月をもって役員退職慰労金制度を廃止したため、2007年７月以降新たな引当計上は行って
         おりません。
         　当連結会計年度末における役員退職慰労引当金残高は、当制度の廃止以前から在職している役員に対する支
         給見込額であります。
        ⑤　製品保証引当金
         　製品の品質保証期間内でのクレームによる保証支出に備えるため、過去の実績を基礎にした発生見込額を計
         上しております。
       (4)退職給付に係る会計処理の方法
        ①　退職給付見込額の期間帰属方法
         　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
         は、給付算定式基準によっております。
        ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
         　過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として５
         年）による定額法により費用処理しております。
         　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
         数（主として５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しておりま
         す。
        ③　小規模企業等における簡便法の採用
         　一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給
         額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
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       (5)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
        　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
        ます。なお、在外子会社等の資産及び負債は、子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費
        用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に
        含めて計上しております。
       (6)重要なヘッジ会計の方法
        ①　ヘッジ手段・ヘッジ対象とヘッジ会計の方法
        　　　特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理によっております。
        ②　ヘッジ方針
        　　　金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。
        　　　これらの取引は投機目的やトレーディング目的のために利用しておりません。
        ③　ヘッジ有効性評価の方法
        　　　特例処理によっている金利スワップについては、有効性の判定を省略しております。
       (7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
        　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか
        負わない取得日から３ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
       (8)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
         消費税等の会計処理
         税抜方式によっております。
       （未適用の会計基準等）

      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日　企業会計基準委員会）
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日　企業会計基準委員
       会）
      (1）概要
        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計
       基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては
       Topic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日
       より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的
       な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性
       を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発
       点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合
       には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
      (2）適用予定日
        2022年３月期の期首から適用します。
      (3）当該会計基準等の適用による影響
       「収益認識に関する会計基準」              等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中でありま
       す。
       （表示方法の変更）

      　（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日。以下「税効果会計基準一
      部改正」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税
      金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
      　この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」89,189千円は、「投資そ
      の他の資産」の「繰延税金資産」170,832千円に含めて表示しており、「流動負債」の「繰延税金負債」2,279千円
      は、「固定負債」の「繰延税金負債」791,233千円に含めて表示しております。
      　また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計に係る会計
      基準」注解(注８)（評価性引当額の合計額を除く。）及び同注解(注９)に記載された内容を追加しております。ただ
      し、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取扱い
      に従って記載しておりません。
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       （連結貸借対照表関係）
      ※１　担保資産及び担保付債務
        　担保に供している資産は、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                   当連結会計年度
                            （2018年３月31日）                  （2019年３月31日）
     建物及び構築物                      45,775千円        (45,775千円)           40,078千円        (40,078千円)
     機械装置及び運搬具                       1,303       (1,164　　)            961       (961　　)
     土地                      319,329       (319,329　　)           319,329       (319,329　　)
              計              366,408       (366,269　　)           360,368       (360,368　　)
        　上記のうち、（　）内書は工場財団抵当を示しております。
     　　　　担保付債務は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                  当連結会計年度
                            （2018年３月31日）                  （2019年３月31日）
     短期借入金及び長期借入金                             2,777,555千円                  1,371,245千円
      ※２　当期において、補助金の受入れにより、圧縮記帳を行いました。

         なお、補助金の受入れによる圧縮記帳累計額は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            （2018年３月31日）                   （2019年３月31日）
     建物及び構築物                                2,776千円                   2,776千円
     機械装置及び運搬具                               420,851                   309,185
     工具、器具及び備品                               23,803                   23,803
     無形固定資産                                6,266                   6,266
              計                      453,698                   342,031
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       （連結損益計算書関係）
      ※１　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額
               前連結会計年度                            当連結会計年度
              （自　2017年４月１日                            （自　2018年４月１日
             　　至　2018年３月31日）                            　　至　2019年３月31日）
                         1,337,728     千円                       1,567,623     千円
      ※２　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                     前連結会計年度                            当連結会計年度
                   （自　2017年４月１日                            （自　2018年４月１日
                    至　2018年３月31日）                            至　2019年３月31日）
     機械装置及び運搬具                      5,666千円                            6,145千円
     工具、器具及び備品                       269                            34
             計               5,935                            6,179
      ※３　固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

                     前連結会計年度                            当連結会計年度
                   （自　2017年４月１日                            （自　2018年４月１日
                    至　2018年３月31日）                            至　2019年３月31日）
     機械装置及び運搬具                      24,365千円                            1,486千円
     工具、器具及び備品                      1,302                             －
             計              25,667                            1,486
      ※４　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

                     前連結会計年度                            当連結会計年度
                   （自　2017年４月１日                            （自　2018年４月１日
                    至　2018年３月31日）                            至　2019年３月31日）
     建物及び構築物                      27,624千円                             162千円
     機械装置及び運搬具                      65,018                            33,883
     工具、器具及び備品                      2,932                            5,164
             計              95,575                            39,210
      ※５　期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれており

        ます。
               前連結会計年度                            当連結会計年度
              （自　2017年４月１日                            （自　2018年４月１日
             　　至　2018年３月31日）                            　　至　2019年３月31日）
                          281,235    千円                        318,839    千円
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      ※６　減損損失
         当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
        前連結会計年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
        　該当事項はありません。
        当連結会計年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

             場所                   用途                   種類
      ユニバンスＩＮＣ．                   事業用資産
                                           機械装置
      米国ケンタッキー州                   （ユニット事業）
        　当社グループは、減損会計の適用にあたり、当社については事業の種類別セグメントを基準に、連結子会社は会
        社別に資産のグルーピングをしております。
        　ユニバンスＩＮＣ．が生産している北米向け四駆製品について、次期モデルより日本およびアジア地域への生産
        移管を決定したことに伴い、同社の将来の収益見込み等を勘案した結果、当事業年度において、帳簿価額を回収可
        能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（231,577千円）として特別損失に計上しました。
        　なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は、処分見込価額から処分見
        込費用を控除した額を使用しております。
       （連結包括利益計算書関係）

      ※１　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                （自　2017年４月１日               （自　2018年４月１日
                                 至　2018年３月31日）               至　2019年３月31日）
     その他有価証券評価差額金：
      当期発生額                                △66,274千円               △978,544千円
      組替調整額                                   －               －
       税効果調整前
                                      △66,274               △978,544
       税効果額                                20,622               290,984
       その他有価証券評価差額金
                                      △45,651               △687,559
     為替換算調整勘定：
      当期発生額                                183,978              △155,246
     退職給付に係る調整額：
      当期発生額                                △56,997               △187,460
      組替調整額                                 78,543               63,098
       税効果調整前
                                       21,546              △124,361
       税効果額                                4,802              △18,894
       退職給付に係る調整額
                                       26,348              △143,255
        その他の包括利益合計
                                       164,675              △986,061
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       （連結株主資本等変動計算書関係）
       前連結会計年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
       １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首 株式数（千株）         加株式数（千株）          少株式数（千株）          株式数（千株）
     発行済株式

      普通株式                     23,396            －          －        23,396

            合計               23,396            －          －        23,396

     自己株式

      普通株式                     2,506           59          －        2,565

            合計               2,506           59                  2,565

      （注）自己株式の株式数の増加は、子会社からの株式買取及び単元未満株式の買取りによる増加59千株であります。
       ２．配当に関する事項

       (1)　配当金支払額
                             １株当たり配
                      配当金の総額
               株式の種類                      基準日        効力発生日
                             当額（円）
        （決議）
                       （千円）
      2017年６月26日
                                ３
                普通株式        62,743           2017年３月31日          2017年６月27日
       定時株主総会
      2017年11月13日
                普通株式        62,493        ３   2017年９月30日          2017年12月11日
        取締役会
       (2)　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                    １株当たり配
                      配当金の総額
               株式の種類              配当の原資               基準日        効力発生日
                                    当額（円）
        （決議）
                       （千円）
      2018年６月26日
                普通株式        62,492     利益剰余金          ３   2018年３月31日          2018年６月27日
       定時株主総会
       当連結会計年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

       １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首 株式数（千株）         加株式数（千株）          少株式数（千株）          株式数（千株）
     発行済株式

      普通株式                     23,396            －          －        23,396

            合計               23,396            －          －        23,396

     自己株式

      普通株式                     2,565            0         －        2,566

            合計               2,565            0         －        2,566

      （注）自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加０千株であります。
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       ２．配当に関する事項
       (1)　配当金支払額
                             １株当たり配
                      配当金の総額
               株式の種類                      基準日        効力発生日
                             当額（円）
        （決議）
                       （千円）
      2018年６月26日
                                 3
                普通株式        62,492          2018  年３月31日       2018  年６月27日
       定時株主総会
      2018年11月13日
                普通株式        83,323         ▶  2018  年９月30日       2018  年12月11日
        取締役会
       (2)　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                    １株当たり配
                      配当金の総額
               株式の種類              配当の原資               基準日        効力発生日
                                    当額（円）
        （決議）
                       （千円）
      2019年６月25日
                普通株式        83,322     利益剰余金           ▶  2019  年３月31日       2019  年６月26日
       定時株主総会
       （連結キャッシュ・フロー計算書関係）

      ※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             （自    2017年４月１日              （自    2018年４月１日
                              至   2018年３月31日）               至   2019年３月31日）
      現金及び預金勘定                             3,354,919     千円            2,865,228     千円
      預入期間が３か月を超える定期預金                                －              △30,000
      現金及び現金同等物                             3,354,919                 2,835,228
      ※２　前連結会計年度に株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

        　株式の取得により新たに株式会社富士部品製作所を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並び
        に株式会社富士部品製作所株式の取得価額と株式会社富士部品製作所取得のための支出（純額）との関係は次の
        とおりであります。
         流動資産                     596,768    百万円
         固定資産                     291,991
         流動負債                    △109,347
         固定負債                    △238,324
         非支配株主持分                    △122,285
         支配獲得までの持分法評価額                    △110,344
         段階取得に係る差損                      98,233
         負ののれん発生益                    △384,041
         同社株式の取得価額
                               22,650
         同社現金及び現金同等物                    △407,998
         差引：同社取得に係る収入
                              △385,348
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       （リース取引関係）
       　重要性がないため、記載を省略しております。
       （金融商品関係）

        １．金融商品の状況に関する事項
        (1)  金融商品に関する取組方針
         　当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達し、一時的な余資運用は主
         に短期的な預金等に限定しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投
         機的な取引は行わない方針であります。
        (2)  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
         　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。ま
         た、外貨建ての営業債権は為替変動リスクに晒されていますが、先物為替予約を利用してヘッジすることとし
         ております。
         　投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
         　営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払金は、そのほとんどが４ヶ月以内の支払期日であります。
         　借入金の使途は主に設備投資資金であり、償還日は最長で決算日後５年であります。このうち一部は金利変
         動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（金利スワップ）を利用してヘッジしております。
        (3)  金融商品に係るリスク管理体制
         ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          　当社は与信管理規程に従い、営業債権について、営業部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリング
          し、取引相手ごとに期日および残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や
          軽減を図っております。連結子会社についても当社と同様の管理を行っております。
         ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          　当社は、外貨建ての営業債権について、為替変動リスクに対して、先物為替予約を利用してヘッジするこ
          ととしております。また借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用し
          ております。
          　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引先企
          業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
          　デリバティブ取引の執行・管理については、経理部門が管理規程に従い決裁担当者の承認を得て行ってお
          ります。
          　なお、連結子会社についても同様の管理を行っております。
         ③資金調達に係る流動性リスクの管理
          　当社は、各部署からの報告に基づき、経理部門が適時に資金繰り計画を作成し、更新することにより、流
          動性リスクを管理しております。
        (4)  信用リスクの集中
          　当連結会計年度の連結決算日現在における営業債権のうち49.0％が特定の大口顧客に対するものでありま
          す。
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        ２．金融商品の時価等に関する事項
         　連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
         ことが極めて困難と認められるものは含んでおりません（（注２）参照　）。
          前連結会計年度（2018年３月31日）

                           連結貸借対照表
                                      時価(千円)          差額(千円)
                            計上額(千円)
         (1)  現金及び預金                   3,354,919          3,354,919              －
         (2)  受取手形及び売掛金                   8,510,613
                                △2,798
           貸倒引当金      (*1)
                               8,507,814          8,507,814              －
         (3)  投資有価証券
                               4,285,828          4,285,828              －
           その他有価証券
                              16,148,562          16,148,562
         資産計
         (1)  支払手形及び買掛金                   6,400,750          6,400,750              －
         (2)  未払金                   2,187,380          2,187,380              －
         (3)  短期借入金                   4,646,250          4,646,250              －
         (4)  長期借入金      (*2)              4,468,005          4,420,526           △47,478
                              17,702,386          17,654,908           △47,478
         負債計
                                  －          －          －
         デリバティブ取引
          (*1)（2）受取手形及び売掛金に対する貸倒引当金を控除しております。
          (*2)（4）長期借入金には一年以内返済予定の長期借入金が含まれております。
          当連結会計年度（2019年３月31日）

                           連結貸借対照表
                                      時価(千円)          差額(千円)
                            計上額(千円)
         (1)  現金及び預金                   2,865,228          2,865,228              －
         (2)  受取手形及び売掛金                   9,301,582
                                △4,057
           貸倒引当金      (*1)
                               9,297,525          9,297,525              －
         (3)  投資有価証券
                               3,308,504          3,308,504              －
           その他有価証券
                              15,471,258          15,471,258              －
         資産計
         (1)  支払手形及び買掛金                   6,964,257          6,964,257              －
         (2)  未払金                   3,115,164          3,115,164              －
         (3)  短期借入金                   3,255,140          3,255,140              －
         (4)  長期借入金      (*2)              3,347,240          3,296,726           △50,513
                              16,681,801          16,631,288           △50,513
         負債計
                                  －          －          －
         デリバティブ取引
          (*1)（2）受取手形及び売掛金に対する貸倒引当金を控除しております。
          (*2)（4）長期借入金には一年以内返済予定の長期借入金が含まれております。
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           (注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
            資産
             (1)  現金及び預金、並びに(2)            受取手形及び売掛金
              　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
              価額によっております。
             (3)  投資有価証券
              　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
              　なお、投資有価証券はその他有価証券として保有しており、保有目的ごとの有価証券に関する事項
              については、注記事項「有価証券関係」に記載しております。
            負債
             (1)  支払手形及び買掛金、(2)            未払金、(3)      短期借入金
              　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
              価額によっております。
             (4)  長期借入金
              　当該長期借入金の時価のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、信用状
              態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該
              帳簿価額によっております。
              　また、固定金利によるものは、元利金の合計額を同様に借入を行った場合に想定される利率で割引
              いた現在価値により算出しております。
              　なお、変動金利による長期借入金で金利スワップの特例処理の対象としているものは、当該金利ス
              ワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見
              積もられる利率で割り引いて算出しております。
            デリバティブ取引
             注記事項「デリバティブ取引関係」に記載しております。
           （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     （単位：千円）
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                  区       分
                                （2018年３月31日）               （2019年３月31日）
                                         38,335               31,172
               非上場株式
              　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
              「（3）投資有価証券」には含めておりません。
           （注３）金銭債権の連結決算日後の償還予定額

               前連結会計年度（2018年３月31日）
                               １年以内           １  年  超
                                (  千  円  )       (  千  円  )
                                  3,354,919              －
               現金及び預金
                                  8,510,613              －
               受取手形及び売掛金
                                 11,865,532               －
                   合　計
               当連結会計年度（2019年３月31日）

                               １年以内           １  年  超
                                (  千  円  )       (  千  円  )
                                  2,865,228              －
               現金及び預金
                                  9,301,582              －
               受取手形及び売掛金
                                 12,166,811               －
                   合　計
                                 58/89




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           （注４）長期借入金の連結決算日後の返済予定額
               前連結会計年度（2018年３月31日）
                                   １年超      ２年超      ３年超
                            １年以内                          ４年超
                                  ２年以内      ３年以内      ４年以内
                            （千円）                          （千円）
                                  （千円）      （千円）      （千円）
               長期借入金            1,511,040      1,353,819       959,296      543,850      100,000
                   合計        1,511,040      1,353,819       959,296      543,850      100,000
               当連結会計年度（2019年３月31日）

                                   １年超      ２年超      ３年超
                            １年以内                          ４年超
                                  ２年以内      ３年以内      ４年以内
                            （千円）                          （千円）
                                  （千円）      （千円）      （千円）
               長期借入金            1,428,899      1,034,376       619,805      182,080       82,080
                   合計        1,428,899      1,034,376       619,805      182,080       82,080
       （有価証券関係）

       １．その他有価証券
         前連結会計年度（2018年３月31日）
                              連結貸借対照表計
                       種類                  取得原価（千円）           差額（千円）
                              上額（千円）
                  (1)株式                4,270,963          1,397,101          2,873,862
                  (2)債券                    －          －          －
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                  (3)その他                    －          －          －
                       小計            4,270,963          1,397,101          2,873,862
                  (1)株式                  14,865          20,252          △5,386
                  (2)債券                    －          －          －
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
                  (3)その他                    －          －          －
                       小計              14,865          20,252          △5,386
                　合計                   4,285,828          1,417,353          2,868,475
        （注）　非上場株式（連結貸借対照表計上額38,335千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極
           めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
         当連結会計年度（2019年３月31日）

                              連結貸借対照表計
                       種類                  取得原価（千円）           差額（千円）
                              上額（千円）
                  (1)株式                3,296,502          1,398,735          1,897,767
                  (2)債券                    －          －          －
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                  (3)その他                    －          －          －
                       小計            3,296,502          1,398,735          1,897,767
                  (1)株式                  12,001          20,252          △8,250
                  (2)債券                    －          －          －
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
                  (3)その他                    －          －          －
                       小計              12,001          20,252          △8,250
                　合計                   3,308,504          1,418,987          1,889,517
        （注）　非上場株式（連結貸借対照表計上額31,172千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極
           めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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       ２．売却したその他有価証券
         前連結会計年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
         　重要性が乏しいため、記載を省略しております。
         当連結会計年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

         　重要性が乏しいため、記載を省略しております。
       ３．減損処理を行った有価証券

         前連結会計年度（2018年3月31日）
          該当事項はありません。
         当連結会計年度（2019年3月31日）

          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
       （デリバティブ取引関係）

       １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
         前連結会計年度（2018年３月31日）
          該当事項はありません。
         当連結会計年度（2019年３月31日）

          該当事項はありません。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

        　金利関連
         前連結会計年度（2018年３月31日）
                                              契約額等の
                                       契約額等                 時価
                                              うち１年超
         ヘッジ会計の方法           取引の種類         主なヘッジ対象
                                       (千円）               （千円）
                                               （千円）
                  金利スワップ取引
        金利スワップの特
                                         749,675        396,467      （注）
                   変動受取         長期借入金
        例処理
                   固定支払
         （注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている
            ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
         当連結会計年度（2019年３月31日）

                                              契約額等の
                                       契約額等                 時価
         ヘッジ会計の方法           取引の種類         主なヘッジ対象                  うち１年超
                                       (千円）               （千円）
                                               （千円）
                  金利スワップ取引
        金利スワップの特
                                         396,467        78,300      （注）
                   変動受取         長期借入金
        例処理
                   固定支払
         （注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている
            ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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       （退職給付関係）
       １．採用している退職給付制度の概要
        　当社は、確定拠出型の制度および退職一時金制度を採用しております。
        　国内連結子会社２社および在外子会社２社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しており、国内連
        結子会社２社および在外子会社１社は確定拠出型の制度を採用しております。
        　また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退
        職金を支払う場合があります。
        　なお、国内連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給
        額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
       ２．確定給付制度

       (1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 （自　2017年４月１日              （自　2018年４月１日
                                  至　2018年３月31日）              至　2019年３月31日）
         退職給付債務の期首残高                             3,453,903　千円              3,665,464　千円
          勤務費用                             168,643              170,035
          利息費用                              18,564              16,840
          数理計算上の差異の発生額                              56,997              187,460
          退職給付の支払額                            △114,475              △109,436
          連結範囲の変更に伴う増加                              81,831                 －
         退職給付債務の期末残高                             3,665,464              3,930,363
       (2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資
         産の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  （2018年３月31日）              （2019年３月31日）
         積立型制度の退職給付債務                             3,665,464　千円              3,930,363　千円
         年金資産                                 －              －
                                      3,665,464              3,930,363
         非積立型制度の退職給付債務                                 －              －
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             3,665,464              3,930,363
         退職給付に係る負債                             3,665,464              3,930,363

         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             3,665,464              3,930,363
       (3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 （自　2017年４月１日              （自　2018年４月１日
                                  至　2018年３月31日）              至　2019年３月31日）
         勤務費用                              168,643　千円              170,035　千円
         利息費用                               18,564              16,840
         期待運用収益                                 －              －
         数理計算上の差異の費用処理額                               78,543              63,098
         過去勤務費用の費用処理額                                 －              －
         確定給付制度に係る退職給付費用                              265,751              249,974
       　(注)簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用を含めております。

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       (4）退職給付に係る調整額
       　退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 （自　2017年４月１日              （自　2018年４月１日
                                  至　2018年３月31日）              至　2019年３月31日）
         過去勤務費用                                 －　千円              －　千円
         数理計算上の差異                               21,546             △124,361
           合　計                             21,546             △124,361
       (5）退職給付に係る調整累計額

        　退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  （2018年３月31日）              （2019年３月31日）
         未認識過去勤務費用                                 －　千円              －　千円
                                       147,995              272,356
         未認識数理計算上の差異
           合　計                            147,995              272,356
       (6）数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  （2018年３月31日）              （2019年３月31日）
          割引率                               0.2％              0.0％
          予想昇給率                               3.9％              4.1％
       ３．確定拠出制度

         当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度144,252千円、当連結会計年度152,114千円
         であります。
       （ストック・オプション等関係）

        該当事項はありません。
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       （税効果会計関係）
       １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前連結会計年度            当連結会計年度
                               （2018年３月31日）            （2019年３月31日）
        繰延税金資産
         賞与引当金                          214,364　千円            274,357　千円
                                              124,863
         在庫評価減                          101,300
         製品保証引当金                          118,750            188,155
         退職給付に係る負債                         1,054,968            1,076,125
         役員退職慰労引当金                          33,952            30,070
         固定資産減損損失                          234,944            219,971
         有価証券評価損                          68,600            69,489
         税務上の繰越欠損金(注1)                          937,839            906,546
                                   612,627
                                              624,405
         その他
              繰延税金資産小計
                                  3,377,344            3,513,985
         税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注1)                            －        △906,546
                                     －       △2,200,014
         将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
              評価性引当額小計
                                 △3,050,731            △3,106,560
              繰延税金資産合計
                                   326,613            407,424
        繰延税金負債
         棚卸資産等                         △13,841            △14,385
         買換資産積立金                         △70,042            △64,996
         固定資産圧縮積立金                         △29,991            △27,793
         その他有価証券評価差額金                         △798,356            △506,948
                                  △34,785            △33,909
         その他
              繰延税金負債合計                    △947,015            △648,033
        繰延税金負債純額                          △620,402            △240,608
        (注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

        当連結会計年度（2019年３月31日）
                      1年超       2年超       3年超       4年超
               1年以内                                  5年超
                     2年以内       3年以内       4年以内       5年以内             合計(千円)
               (千円)                                  (千円)
                      (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     税務上の繰越欠
                94,991       73,474         44       55       －    737,980       906,546
     損金(※1)
     評価性引当額          △94,991       △73,474         △44       △55        －   △737,980       △906,546
     繰延税金資産             －       －       －       －       －       －       －

        (※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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       ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
        た主要な項目別の内訳
                                 前連結会計年度            当連結会計年度
                                （2018年３月31日）            （2019年３月31日）
        法定実効税率
                                   30.2%            30.0%
        （調整）
                                   0.6%            0.5%
        交際費等永久に損金に算入されない項目
                                  △0.6%            △0.4%
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                   2.3%            1.7%
        住民税均等割等
                                   2.2%            1.0%
        寄付金等
                                   42.1%             8.9%
        評価性引当額
                                   9.3%            2.1%
        過年度法人税等
                                    －%           2.1%
        税率変更
                                  △5.3%            △3.1%
        税額控除
                                  △10.4%             －%
        負ののれん発生益
                                    －%
                                               4.9%
        繰越欠損金の期限切れ
                                   2.8%
        適用税率差                                      △8.4%
                                  △14.2%
        海外子会社の免税額                                      △21.9%
                                   △1.1%
        その他                                       4.0%
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                   57.9%            21.5%
       （資産除去債務関係）

       資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
       イ   当該資産除去債務の概要
         工場建物に含まれるアスベスト除去に関する法令および倉庫用土地の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であ
        ります。
       ロ   当該資産除去債務の金額の算定方法
         工場建物については、使用見込期間を取得から31年と見積り、割引率は2.04％を使用して資産除去債務の金額を
        計算しております。
        　倉庫用土地については、使用見込期間を取得から14年と見積り、割引率は1.6％を使用して資産除去債務の金額
        を計算しております。
       ハ   当該資産除去債務の総額の増減
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                  （自　2017年４月１日              （自　2018年４月１日
                                   至　2018年３月31日）              至　2019年３月31日）
          期首残高                             85,744千円             181,845千円
          有形固定資産の取得に伴う増加額                               －              －
          時の経過による調整額                               321              332
          資産除去債務の履行による減少額                               －           △2,322
                                       95,780                －
          連結の範囲の変更に伴う増加額
          期末残高                             181,845              179,855
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       （セグメント情報等）
       【セグメント情報】
        １．報告セグメントの概要
         　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資
         源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
         　当社は、輸送用機器の製造販売を主な事業としており、本社において、国内および海外の包括的な戦略を立案
         し、事業活動を展開しております。
         　したがって、当社は、製品系列・サ－ビス別のセグメントから構成されており、「ユニット事業」「部品事
         業」の２つのセグメントを報告セグメントにしております。
         　「ユニット事業」は、四輪駆動装置、産業機械装置および手動変速装置等を生産しております。「部品事業」
         は輸送用機器部品を生産しております。
        ２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

         　報告セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一
         であります。
         　セグメント利益は、営業利益をベースとした数値であります。
         　セグメント間の内部収益および振替高は、市場実勢価格に基づいております。
        ３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

         前連結会計年度（自           2017年４月１日         至   2018年３月31日）
                                                     （単位：千円）
                                                        連結
                      報告セグメント
                                     その他             調整額      財務諸表
                                           合計
                  ユニット
                                    （注）１             （注）２       計上額
                        部品事業        計
                   事業
                                                       （注）３
     売上高
                 31,701,222      26,975,411      58,676,634        52,919    58,729,554          －  58,729,554
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部
                     －      －      －    517,800      517,800     △ 517,800         －
      売上高又は振替高
                 31,701,222      26,975,411      58,676,634        570,720     59,247,355       △ 517,800     58,729,554
          計
                  △ 130,954      877,247      746,293       59,585      805,878       4,246     810,124
     セグメント利益
                 27,286,402      16,825,389      44,111,791       1,185,769      45,297,560       △ 914,219     44,383,341
     セグメント資産
     その他の項目

                  2,266,589      1,637,603      3,904,192        13,268     3,917,461          －   3,917,461
      減価償却費
      有形固定資産および無
                  1,488,313      1,674,652      3,162,965        34,713     3,197,679          －   3,197,679
      形固定資産の増加額
      　（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流事業および工場附帯
             サービス事業等を含んでおります。
      　　　　２．調整額は以下のとおりであります。
       　　　　　(1)セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去およびセグメント間未実現利益消去であります。
       　　　　　(2)セグメント資産の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。
      　　　　３．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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                                                            有価証券報告書
         当連結会計年度（自           2018年４月１日         至   2019年３月31日）
                                                     （単位：千円）
                                                        連結
                      報告セグメント
                                     その他             調整額      財務諸表
                                           合計
                  ユニット
                                    （注）１             （注）２       計上額
                        部品事業        計
                   事業
                                                       （注）３
     売上高
                 34,237,569      25,625,585      59,863,155        60,916    59,924,071          －  59,924,071
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部
                     －      459      459    497,364      497,823     △ 497,823         －
      売上高又は振替高
                 34,237,569      25,626,044      59,863,614        558,280     60,421,894       △ 497,823     59,924,071
          計
                  1,131,737       424,094     1,555,832        84,619     1,640,451        5,584    1,646,035
     セグメント利益
                 24,914,463      18,710,482      43,624,946       1,230,028      44,854,974       △ 910,643     43,944,330
     セグメント資産
     その他の項目

                  2,149,546      1,583,867      3,733,414        14,374     3,747,788          －   3,747,788
      減価償却費
      有形固定資産および無
                  1,776,171      1,954,928      3,731,100        7,956    3,739,056          －   3,739,056
      形固定資産の増加額
      　（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流事業および工場附帯
             サービス事業等を含んでおります。
      　　　　２．調整額は以下のとおりであります。
       　　　　　(1)セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去およびセグメント間未実現利益消去であります。
       　　　　　(2)セグメント資産の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。
      　　　　３．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
       【関連情報】

         前連結会計年度（自           2017年４月１日         至   2018年３月31日）
        １．製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                     ユニット事業           部品事業           その他           合計
     外部顧客への売上高                   31,701,222          26,975,411            52,919        58,729,554

        ２．地域ごとの情報

         (1）売上高
                                                  (単位：千円）
                   北米              アジア
       日本                                     その他        合計
                     内、米国               内、タイ
                             13,717,739       12,390,809
       31,495,703       13,514,282       12,917,924                         1,829     58,729,554
          （注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
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         (2）有形固定資産
                                                  (単位：千円）
                                   アジア
         日本          米国                               合計
                                       内、タイ
          11,520,425           2,410,118          5,591,349          4,084,462          19,521,893

        ３．主要な顧客ごとの情報

                                         （単位：千円）
          顧客の名称               売上高          関連するセグメント名
                           19,612,732
     日産自動車株式会社                            ユニット事業および部品事業
     本田技研工業株式会社                      10,479,986      ユニット事業および部品事業
     Ford   Motor   Company
                           8,301,279     ユニット事業および部品事業
     ジヤトコ株式会社                      6,228,401     ユニット事業および部品事業
         当連結会計年度（自           2018年４月１日         至   2019年３月31日）

        １．製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                     ユニット事業           部品事業           その他           合計
     外部顧客への売上高                   34,237,569          25,625,585            60,916        59,924,071

        ２．地域ごとの情報

         (1）売上高
                                                  (単位：千円）
                   北米              アジア
       日本                                     その他        合計
                     内、米国               内、タイ
                             16,256,650       14,952,233
       29,398,503       14,247,124       14,062,090                        21,793     59,924,071
          （注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
         (2）有形固定資産

                                                  (単位：千円）
                                   アジア
         日本          米国                               合計
                                       内、タイ
          11,981,908           1,761,957          5,277,653          4,096,023          19,021,519

        ３．主要な顧客ごとの情報

                                         （単位：千円）
          顧客の名称               売上高          関連するセグメント名
                           18,053,055
     日産自動車株式会社                            ユニット事業および部品事業
     本田技研工業株式会社                      10,894,168      ユニット事業および部品事業
     Ford   Motor   Company                10,584,270
                                 ユニット事業および部品事業
     ジヤトコ株式会社                      5,335,272     ユニット事業および部品事業
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       【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
         前連結会計年度（自           2017年４月１日         至   2018年３月31日）
          該当事項はありません。
         当連結会計年度（自           2018年４月１日         至   2019年３月31日）

                                                （単位：千円）
                    ユニット事業          部品事業          その他          合計

          減損損失              231,577            －         －       231,577

       【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

         前連結会計年度（自           2017年４月１日         至   2018年３月31日）
          該当事項はありません。
         当連結会計年度（自           2018年４月１日         至   2019年３月31日）

          該当事項はありません。
       【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

         前連結会計年度（自           2017年４月１日         至   2018年３月31日）
          　当連結会計年度において、「部品事業」セグメントにおいて384,041千円の負ののれん発生益を計上してお
          ります。これは、株式会社富士部品製作所の株式を追加取得し、同社を連結子会社としたことによるものであ
          ります。
         当連結会計年度（自           2018年４月１日         至   2019年３月31日）

          該当事項はありません。
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       【関連当事者情報】
        前連結会計年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
        　重要性の判断基準によって判断した結果、開示すべき取引はありません。
        当連結会計年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

        　重要性の判断基準によって判断した結果、開示すべき取引はありません。
       （１株当たり情報）

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             （自    2017年４月１日              （自    2018年４月１日
                              至   2018年３月31日）               至   2019年３月31日）
     １株当たり純資産額                                929.53円                 924.74円

     １株当たり当期純利益                                17.10円                 44.89円

     　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         ２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自　2017年４月１日                 (自　2018年４月１日
                              至　2018年３月31日)                 至　2019年３月31日)
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                      356,670                 935,086
      （千円）
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                   －                 －
      普通株式に係る親会社株主に帰属する当期
                                      356,670                 935,086
      純利益（千円）
      期中平均株式数（株）                               20,853,839                 20,830,890
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        ⑤【連結附属明細表】
       【社債明細表】
       　該当事項はありません。
       【借入金等明細表】

                              当期首   残高    当期末残高       平均利率
                区分                                     返済期限
                               （千円）       （千円）       （％）
     短期借入金                          4,646,250       3,255,140         3.50       －

                                               1.77

     １年以内に返済予定の長期借入金                          1,511,040       1,428,899                －
     １年以内に返済予定のリース債務                            3,245       3,362        －      －

     長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)                          2,956,965       1,918,341         2.98    2020年～2023年

     リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)                             －       －      －      －

     その他有利子負債                             －       －      －      －

                               9,117,500       6,605,742

                合計                                －      －
     　（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
         ２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
           連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
         ３．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであ
           ります。
                 １年超２年以内           ２年超３年以内           ３年超４年以内           ４年超５年以内
                   （千円）           （千円）           （千円）           （千円）
                                619,805

     長期借入金              1,034,376                        182,080            82,080
       【資産除去債務明細表】

       　本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除
       去債務明細表の記載を省略しております。
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       （２）【その他】
         当連結会計年度における四半期情報等
     （累計期間）                  第１四半期          第２四半期          第３四半期         当連結会計年度
                                   28,878,779          44,517,071          59,924,071
     売上高（千円）                    14,896,249
     税金等調整前四半期（当期）純利
                           383,422          632,330
                                              1,175,498          1,183,577
     益（千円）
     親会社株主に帰属する四半期（当
                           315,349          526,588          975,051          935,086
     期）純利益（千円）
     １株当たり四半期（当期）純利益
                            15.14          25.28          46.81          44.89
     （円）
     （会計期間）                  第１四半期          第２四半期          第３四半期          第４四半期

     １株当たり四半期純利益又は１株
                            15.14          10.14          21.53         △1.92
     当たり四半期純損失（△）（円）
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      ２【財務諸表等】
       （１）【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位：千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年３月31日)              (2019年３月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       2,035,566              1,553,171
         現金及び預金
                                           －            13,713
         受取手形
                                      ※２ 6,694,080             ※２ 6,517,459
         売掛金
                                        877,522              916,903
         製品
                                       1,133,384              1,414,537
         仕掛品
                                       1,578,070              1,801,274
         原材料及び貯蔵品
                                     ※２ , ※３ 811,233           ※２ , ※３ 877,807
         有償支給未収入金
                                        ※２ 1,115              ※２ 970
         未収収益
                                       ※２ 272,450             ※２ 623,468
         未収入金
                                        ※２ 61,564             ※２ 61,978
         前払費用
                                        ※２ 4,003             ※２ 7,813
         その他
                                        △ 7,000             △ 6,426
         貸倒引当金
                                       13,461,992              13,782,673
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                    ※１ , ※５ 1,684,297           ※１ , ※５ 1,777,001
          建物
                                       ※５ 434,307             ※５ 463,279
          構築物
                                    ※１ , ※５ 7,215,283           ※１ , ※５ 7,192,659
          機械及び装置
                                         27,309              21,909
          車両運搬具
                                       ※５ 246,353             ※５ 292,984
          工具、器具及び備品
                                      ※１ 1,748,428             ※１ 1,798,449
          土地
                                         3,090                －
          リース資産
                                         38,000              164,625
          建設仮勘定
                                       11,397,069              11,710,909
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         11,280              11,280
          電話加入権
                                        390,565              400,262
          借地権
                                           395              484
          施設利用権
                                        120,480              224,896
          ソフトウエア
                                        ※５ 14,847             ※５ 11,330
          その他
                                        537,568              648,253
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                       4,311,944              3,328,016
          投資有価証券
                                       1,794,816              1,818,312
          関係会社株式
                                       2,693,196              1,149,157
          関係会社長期貸付金
                                         30,820              243,868
          その他
                                        △ 47,292             △ 213,229
          貸倒引当金
                                       8,783,484              6,326,126
          投資その他の資産合計
                                       20,718,122              18,685,289
         固定資産合計
                                       34,180,114              32,467,962
       資産合計
                                 72/89





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                                                    (単位：千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年３月31日)              (2019年３月31日)
      負債の部
       流動負債
                                      ※２ 4,990,389             ※２ 5,274,790
         買掛金
                                    ※１ , ※２ 2,790,000           ※１ , ※２ 1,633,300
         短期借入金
                                      ※１ 1,026,640              ※１ 869,419
         1年内返済予定の長期借入金
                                         3,245                －
         リース債務
                                      ※２ 1,718,528             ※２ 2,683,652
         未払金
                                       ※２ 930,475             ※２ 955,114
         未払費用
                                         63,412              129,565
         未払法人税等
                                        671,891              846,310
         賞与引当金
                                           －            24,000
         役員賞与引当金
                                         88,132              89,428
         製品保証引当金
                                         19,404              287,097
         その他
                                       12,302,119              12,792,678
         流動負債合計
       固定負債
                                      ※１ 1,564,315              ※１ 694,896
         長期借入金
                                           －            126,333
         債務保証損失引当金
                                        852,964              533,162
         繰延税金負債
                                       3,292,449              3,407,962
         退職給付引当金
                                         84,105              84,105
         役員退職慰労引当金
                                         85,234              83,245
         資産除去債務
                                       5,879,069              4,929,705
         固定負債合計
                                       18,181,188              17,722,383
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       3,500,000              3,500,000
         資本金
         資本剰余金
                                       1,812,751              1,812,751
          資本準備金
                                        264,246              264,246
          その他資本剰余金
                                       2,076,998              2,076,998
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                        718,322              718,322
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                        163,433              151,658
            買換資産積立金
                                         69,981              64,850
            固定資産圧縮積立金
                                       5,319,095              5,319,095
            別途積立金
                                       2,781,612              2,232,455
            繰越利益剰余金
                                       9,052,444              8,486,383
          利益剰余金合計
                                       △ 696,925             △ 697,011
         自己株式
                                       13,932,517              13,366,369
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                       2,066,408              1,379,210
         その他有価証券評価差額金
                                       2,066,408              1,379,210
         評価・換算差額等合計
                                       15,998,926              14,745,579
       純資産合計
      負債純資産合計                                 34,180,114              32,467,962
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        ②【損益計算書】
                                                    (単位：千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自　2017年４月１日              (自　2018年４月１日
                                　至　2018年３月31日)              　至　2019年３月31日)
                                      ※２ 41,079,331             ※２ 41,018,721
      売上高
                                      ※２ 36,214,843             ※２ 36,103,983
      売上原価
                                       4,864,487              4,914,737
      売上総利益
                                    ※１ , ※２ 4,610,884           ※１ , ※２ 4,671,665
      販売費及び一般管理費
                                        253,603              243,072
      営業利益
                                       ※２ 220,887             ※２ 264,355
      営業外収益
                                       ※２ 219,442             ※２ 160,698
      営業外費用
                                        255,049              346,728
      経常利益
      特別利益
                                         4,918              5,009
       固定資産売却益
                                           －              45
       投資有価証券売却益
                                        121,553               51,086
       国庫補助金
                                           －             1,445
       その他
                                        126,472               57,586
       特別利益合計
      特別損失
                                         50,950              32,269
       固定資産除却損
       固定資産売却損                                  1,668              1,486
                                         13,046              51,086
       固定資産圧縮損
                                           －             5,109
       投資有価証券評価損
                                        298,274              233,082
       関係会社株式評価損
                                         44,292              212,309
       関係会社貸倒引当金繰入額
                                           －            126,333
       債務保証損失引当金繰入額
                                        408,232              661,676
       特別損失合計
      税引前当期純損失（△）                                  △ 26,711             △ 257,361
      法人税、住民税及び事業税                                   212,057              168,125
                                           －            23,358
      過年度法人税等
                                         94,565             △ 28,600
      法人税等調整額
                                        306,622              162,883
      法人税等合計
      当期純損失（△）                                  △ 333,334             △ 420,245
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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
                                                   (単位：千円)
                                 株主資本
                         資本剰余金                  利益剰余金
                                             その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本     資本剰余金
                    資本準備金                利益準備金
                         剰余金     合計           買換資産積     固定資産圧
                                                   別途積立金
                                         立金     縮積立金
     当期首残高          3,500,000     1,812,751      264,246    2,076,998      718,322     179,151      75,427    5,319,095
     当期変動額
      買換資産積立金の
                                          △ 15,717
      取崩
      固定資産圧縮積立
                                               △ 5,446
      金の取崩
      剰余金の配当
      当期純損失（△）
      自己株式の取得
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計             －     －     －     －     －   △ 15,717     △ 5,446       －
     当期末残高          3,500,000     1,812,751      264,246    2,076,998      718,322     163,433      69,981    5,319,095
                       株主資本              評価・換算差額等

                 利益剰余金
              その他利益剰                     その他有価           純資産合計
                              株主資本合           評価・換算
                余金          自己株式          証券評価差
                    利益剰余金           計           差額等合計
                                    額金
                    合計
               繰越利益剰
               余金
     当期首残高          3,219,018     9,511,015     △ 669,682    14,418,331      2,115,774     2,115,774     16,534,105
     当期変動額
      買換資産積立金の
                15,717       －           －                －
      取崩
      固定資産圧縮積立
                 5,446       －           －                －
      金の取崩
      剰余金の配当         △ 125,236    △ 125,236          △ 125,236               △ 125,236
      当期純損失（△）         △ 333,334    △ 333,334          △ 333,334               △ 333,334
      自己株式の取得                    △ 27,243    △ 27,243               △ 27,243
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
                                     △ 49,365    △ 49,365    △ 49,365
      （純額）
     当期変動額合計          △ 437,405    △ 458,570     △ 27,243    △ 485,813     △ 49,365    △ 49,365    △ 535,179
     当期末残高          2,781,612     9,052,444     △ 696,925    13,932,517      2,066,408     2,066,408     15,998,926
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          当事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
                                                   (単位：千円)
                                 株主資本
                         資本剰余金                  利益剰余金
                                             その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本     資本剰余金
                    資本準備金                利益準備金
                         剰余金     合計           買換資産積     固定資産圧
                                                   別途積立金
                                         立金     縮積立金
     当期首残高          3,500,000     1,812,751      264,246    2,076,998      718,322     163,433      69,981    5,319,095
     当期変動額
      買換資産積立金の
                                          △ 11,774
      取崩
      固定資産圧縮積立
                                               △ 5,130
      金の取崩
      剰余金の配当
      当期純損失（△）
      自己株式の取得
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計
                  －     －     －     －     －   △ 11,774     △ 5,130       －
     当期末残高          3,500,000     1,812,751      264,246    2,076,998      718,322     151,658      64,850    5,319,095
                       株主資本              評価・換算差額等

                 利益剰余金
              その他利益剰                     その他有価           純資産合計
                              株主資本合           評価・換算
                余金          自己株式          証券評価差
                    利益剰余金           計           差額等合計
                                    額金
                    合計
               繰越利益剰
               余金
     当期首残高          2,781,612     9,052,444     △ 696,925    13,932,517      2,066,408     2,066,408     15,998,926
     当期変動額
      買換資産積立金の
                11,774       －           －                －
      取崩
      固定資産圧縮積立
                 5,130       －           －                －
      金の取崩
      剰余金の配当         △ 145,816    △ 145,816          △ 145,816               △ 145,816
      当期純損失（△）         △ 420,245    △ 420,245          △ 420,245               △ 420,245
      自己株式の取得
                            △ 86    △ 86               △ 86
      株主資本以外の項
      目の当期変動額                              △ 687,198    △ 687,198    △ 687,198
      （純額）
     当期変動額合計
               △ 549,156    △ 566,061       △ 86  △ 566,148    △ 687,198    △ 687,198    △ 1,253,346
     当期末残高          2,232,455     8,486,383     △ 697,011    13,366,369      1,379,210     1,379,210     14,745,579
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        【注記事項】
       （重要な会計方針）
      １．資産の評価基準及び評価方法
       (1)  有価証券の評価基準及び評価方法
        ①  子会社及び関連会社株式……総平均法による原価法
        ②  その他有価証券
          時価のあるもの……決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
                   原価は総平均法により算定）
          時価のないもの……総平均法による原価法
       (2)  棚卸資産の評価基準及び評価方法
        ①  製品・仕掛品・原材料……主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく
                      簿価切下げの方法）により算定しております。
        ②  貯蔵品………………………主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく
                      簿価切下げの方法）により算定しております。
      ２．固定資産の減価償却の方法
       (1)  有形固定資産（リース資産を除く）
        　定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年
        ４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
          建物及び構築物               5～38年
          機械及び装置並びに車両運搬具                4～9年
          工具、器具及び備品               3～15年
       (2)  無形固定資産（リース資産を除く）
        　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に
        基づく定額法を採用しております。
       (3)  リース資産
        　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額
        を零とする定額法を採用しております。
      ３．引当金の計上基準
       (1)  貸倒引当金
        　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
        ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
       (2)  賞与引当金
        　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上してお
        ります。
       (3)  役員賞与引当金
        　役員賞与の支給に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
       (4)  退職給付引当金
        　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。
        　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により費用
        処理しております。
        　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による
        定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理しております。
       (5)  役員退職慰労引当金
        　役員退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金内規に基づく期末要支給額を引当計上していましたが、2007
        年6月をもって役員退職慰労金制度を廃止したため、2007年7月以降新たな引当計上は行っておりません。
        　当事業年度末における役員退職慰労引当金残高は、当制度の廃止以前から在職している役員に対する支給見込
        額であります。
       (6)  製品保証引当金
        　製品の品質保証期間内でのクレームによる保証支出に備えるため、過去の実績を基礎にした発生見込額を計上
        しております。
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       (7)  債務保証損失引当金
        　関係会社への債務保証等に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態を勘案し合理的に見積もられる利率で
        割引いて算出しております。
      ４．ヘッジ会計の方法
        ①  ヘッジ手段・ヘッジ対象とヘッジ会計の方法
        　特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理によっております。
        ②  ヘッジ方針
        　金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。
        　これらの取引は投機目的やトレーディング目的のために利用しておりません。
        ③  ヘッジ有効性評価の方法
       　　特例処理によっている金利スワップについては、有効性の判定を省略しております。
      ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       (1)  退職給付に係る会計処理
         退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と
        異なっております。
       (2)  消費税等の会計処理
         消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
       （表示方法の変更）

      （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
      　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事業年度の期首か
      ら適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更
      しております。
      　この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」44,631千円は、「固定負債」の
      「繰延税金負債」と相殺しており、変更前と比べて総資産が44,631千円減少しております。
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       （貸借対照表関係）
      ※１　担保資産及び担保付債務
        　担保に供している資産は、次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                              （2018年３月31日）                 （2019年３月31日）
     建物                               45,775千円                 40,078千円
     機械及び装置                                1,303                   961
     土地                              319,329                 319,329
               計                     366,408                 360,368
        　担保付債務は、次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                              （2018年３月31日）                 （2019年３月31日）
     短期借入金                              930,000千円                 296,650千円
     １年内返済予定の長期借入金                              772,960                 622,619
     長期借入金                             1,074,595                   451,976
               計                    2,777,555                 1,371,245
      ※２　関係会社項目

        　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              （2018年３月31日）                 （2019年３月31日）
     短期金銭債権                              997,672千円                1,466,937千円
     短期金銭債務                             1,197,353                 1,300,622
      ※３　外注先に対する材料有償支給の未回収残高であります。

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       ４　保証債務
        　以下の関係会社の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っております。
                                前事業年度                 当事業年度
                              （2018年３月31日）                 （2019年３月31日）
     ユニバンスＩＮＣ.                             2,656,750千円                 2,537,906千円
     ユニバンスタイランドCo.,Ltd                             1,666,000                 1,221,500
     Ｐ.Ｔ.ユニバンスインドネシア                                 －               400,140
               計                    4,322,750                 4,159,546
      ※５　当期において、補助金の受入れにより、圧縮記帳を行いました。

         なお、補助金の受入れによる圧縮記帳累計額は、次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              （2018年３月31日）                 （2019年３月31日）
     建物                                2,640千円                 2,640千円
     構築物                                 136                 136
     機械及び装置                              420,851                 309,185
     工具、器具及び備品                               23,803                 23,803
     無形固定資産－その他                                6,266                 6,266
               計                     453,698                 342,031
       （損益計算書関係）

      ※１　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度21％、当事業年度19％、一般管理費に属する費用のおおよそ
        の割合は前事業年度79％、当事業年度81％であります。
        　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                             （自　2017年４月１日                  （自　2018年４月１日
                            　　至　2018年３月31日）                  　　至　2019年３月31日）
     荷造運賃                              599,138    千円              623,388    千円
                                   1,569,497                  1,679,941
     給料
                                    146,190                  157,227
     従業員賞与
                                    171,685                  231,772
     賞与引当金繰入額
                                    94,999                  92,588
     退職給付費用
                                    160,520                  161,181
     減価償却費
                                   △ 16,632                  1,296
     製品保証引当金繰入額
      ※２　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

                                前事業年度                 当事業年度
                              （2018年３月31日）                 （2019年３月31日）
     営業取引による取引高
      売上高                            5,786,489千円                 7,116,617千円
      仕入高                            1,544,590                 1,282,790
      その他の営業取引高                             424,372                 409,994
     営業取引以外の取引高                               83,225                 62,363
       （有価証券関係）

       　子会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式1,818,312千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会
       社株式1,794,816千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、子会社株式
       の時価を記載しておりません。
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       （税効果会計関係）
       １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前事業年度            当事業年度
                               （2018年３月31日）            （2019年３月31日）
        繰延税金資産
         賞与引当金                          201,567　千円            261,093　千円
         退職給付引当金                          987,734           1,022,388
         役員退職慰労引当金                          25,231            25,231
         関係会社株式評価損                         1,921,367            1,991,294
                                   26,439            26,828
         製品保証引当金
         減損損失                          234,944            219,971
         有価証券評価損                          68,600            69,489
                                   437,470            529,731
         その他
              繰延税金資産小計
                                  3,903,360            4,146,028
                                 △3,847,166            △4,065,664
         評価性引当額
              繰延税金資産合計
                                   56,194            80,364
        繰延税金負債
         棚卸資産                         △11,562            △14,385
         買換資産積立金                         △70,042            △64,996
         固定資産圧縮積立金                         △29,991            △27,793
         その他有価証券評価差額金                         △797,516            △506,315
                                    △44            △36
         その他
              繰延税金負債合計
                                  △909,158            △613,526
              繰延税金負債の純額                    △852,964            △533,162
       ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

        た主要な項目別の内訳
                                  前事業年度            当事業年度
                               （2018年３月31日）            （2019年３月31日）
        法定実効税率
                                      ％            ％
        （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目
                               　税引前当期純            　税引前当期純
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                               損失を計上して            損失を計上して
        住民税均等割
                               いるため、記載            いるため、記載
        税額控除
                               を省略しており            を省略しており
        評価性引当額
                               ます。            ます。
        その他
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
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        ④【附属明細表】
       【有形固定資産等明細表】
                                                     （単位：千円）
                                                        減価償却
       区分      資産の種類        当期首残高       当期増加額       当期減少額       当期償却額       当期末残高
                                                        累計額
           建物            1,684,297        195,230        162     102,362      1,777,001       7,094,471
           構築物

                       434,307       85,483         0     56,510      463,279      1,598,145
           機械及び装置            7,215,283       2,182,644        385,755      1,819,511       7,192,659      47,099,945

           車両運搬具             27,309       9,211        0     14,611       21,909      137,074

     有形固定資
           工具、器具及び備品             246,353       228,661        2,194      179,835       292,984      3,671,898
     産
           土地
                      1,748,428        50,020        －       －    1,798,449        505,997
           リース資産             3,090        －       －     3,090        －     16,859

           建設仮勘定             38,000      126,625         －       －     164,625         －

               計       11,397,069       2,877,877        388,113      2,175,923      11,710,909       60,124,391

           電話加入権             11,280        －       －       －     11,280        －

           借地権             390,565       12,024        －     2,327      400,262         －

           施設利用権              395       177       －       87      484       －

     無形固定資
     産
           ソフトウエア             120,480       153,144         －     48,728      224,896         －
           その他             14,847        247       －     3,763      11,330        －

               計         537,568       165,592         －     54,907      648,253         －

     （注）１.当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。
         機械及び装置および工具、器具及び備品の主な増加は
           部品事業の新規受注・増産及び開発投資のための設備等                          　　　1,236,433千円
           四駆事業の合理化のための設備等　　　　　                     　　　　　　　　　181,535千円
         機械及び装置の減少は設備更新等によるものであります。
        ２.減価償却累計額には減損損失累計額が含まれております。
       【引当金明細表】

                                                     （単位：千円）
           科目           当期首   残高       当期増加額          当期減少額          当期末残高
      貸倒引当金                    54,292          219,655           54,292          219,655
      債務保証損失引当金                      －        126,333             －        126,333
      賞与引当金                    671,891          846,310          671,891          846,310
      役員賞与引当金                      －        24,000            －        24,000
      製品保証引当金                    88,132          89,428          88,132          89,428
      役員退職慰労引当金                    84,105            －          －        84,105
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       （２）【主な資産及び負債の内容】
          連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       （３）【その他】

         　該当事項はありません。
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     第６【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  ４月１日から３月３１日まで
      定時株主総会                  ６月中

      基準日                  ３月３１日

                        ９月３０日
      剰余金の配当の基準日
                        ３月３１日
      １単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り

                        （特別口座）
                        名古屋市中区栄三丁目15番33号
       取扱場所
                        　三井住友信託銀行株式会社証券代行部
                        （特別口座）

                        東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
       株主名簿管理人
                        　三井住友信託銀行株式会社
       取次所                               ──────

       買取手数料                 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額　（注）1

                        公告の方法は電子公告により行います。ただし、やむを得ない事由によ
      公告掲載方法                  り電子公告することができないときは、日本経済新聞に掲載致します。
                         公告掲載URL　http://www.uvc.co.jp/
      株主に対する特典                  なし
     　（注）１．別途定める金額
          １単元当たりの金額を下記算式により算定し、これを買取った単元未満株式の数で按分した金額とする。
          （算式）１株当たりの買取価格に１単元の株式数を乗じた合計金額のうち
              100万円以下の金額につき　　　　　　　　　　1.150％
              100万円を超え500万円以下の金額につき　　　                      0.900％
              （円未満の端数を生じた場合には切捨てる。）
              ただし、１単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。
         ２．当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に
           応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権
           利以外の権利を有しておりません。
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     第７【提出会社の参考情報】
      １【提出会社の親会社等の情報】
     　　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
      ２【その他の参考情報】

     　　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
      (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
        事業年度（第85期）（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）2018年６月26日東海財務局長に提出。
      (2)  内部統制報告書及びその添付書類

        2018年６月26日東海財務局長に提出
      (3)  四半期報告書及び確認書

        （第86期第１四半期）（自　2018年４月１日　至　2018年６月30日）2018年８月９日東海財務局長に提出。
        （第86期第２四半期）（自　2018年７月１日　至　2018年９月30日）2018年11月13日東海財務局長に提出。
        （第86期第３四半期）（自　2018年10月１日　至　2018年12月31日）2019年２月14日東海財務局長に提出。
      (4)  臨時報告書

        2018年６月29日東海財務局長に提出
        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時
        報告書であります。
      (5)  有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

        2018年６月26日東海財務局長に提出
        事業年度（第81期）（自　2013年４月１日　至　2014年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書及びその確
        認書であります。
        事業年度（第82期）（自　2014年４月１日　至　2015年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書及びその確
        認書であります。
        事業年度（第83期）（自　2015年４月１日　至　2016年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書及びその確
        認書であります。
        事業年度（第84期）（自　2016年４月１日　至　2017年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書及びその確
        認書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
          　該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2019年６月25日

     株式会社ユニバンス

      取締役会　御中

                          有限責任　あずさ監査法人

                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                             楠　元　　　宏
                           業  務  執  行  社  員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                             金　原　正　英
                           業  務  執  行  社  員
     ＜財務諸表監査＞

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる株式会社ユニバンスの2018年４月１日から2019年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借
     対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務
     諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するため
     に経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
     準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用さ
     れる。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統
     制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
     式会社ユニバンス及び連結子会社の2019年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
     及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
                                 87/89






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     ＜内部統制監査＞
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ユニバンスの2019年
     ３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
     に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
     を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基
     準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚
     偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施するこ
     とを求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
     ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要
     性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結
     果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、株式会社ユニバンスが2019年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
     内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
     報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　　上

     　（※）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
          す。
         ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社ユニバンス(E02183)
                                                            有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2019年６月25日

     株式会社ユニバンス

      取締役会　御中

                          有限責任　あずさ監査法人

                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                             楠　元　　　宏
                           業  務  執  行  社  員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                             金　原　正　英
                           業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる株式会社ユニバンスの2018年４月１日から2019年３月31日までの第86期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
     示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者
     が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
     れに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
     査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財
     務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全
     体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
     社ユニバンスの2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい
     て適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　　上

     　（※）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
          す。
         ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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