株式会社ファインシンター 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ファインシンター |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ファインシンター(E01396)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2019年６月24日
【会社名】 株式会社ファインシンター
【英訳名】 FINE SINTER CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 井 上 洋 一
【本店の所在の場所】 愛知県春日井市明知町西之洞1189番地11
【電話番号】 0568－88－4355（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 小 林 努
【最寄りの連絡場所】 愛知県春日井市明知町西之洞1189番地11
【電話番号】 0568－88－4355（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 小 林 努
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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株式会社ファインシンター(E01396)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月21日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金30円 総額132,031,950円
ロ 効力発生日
2019年６月24日
第２号議案 取締役８名選任の件
井上洋一、鈴木哲彦、洞口健也、柴田和彦、田中義人、大前伸夫、野村英司、鈴木康也を取締役
に選任するものであります。
第３号議案 役員賞与支給の件
第70期末時点の取締役10名(うち社外取締役２名)及び監査役３名に対して、第70期の業績等を勘
案して、取締役賞与として31,753千円(うち社外取締役分390千円)、監査役賞与として3,837千円、
総額35,590千円を支給するものであります。
第４号議案 退任取締役に対し慰労金及び弔慰金贈呈の件
第70期定時株主総会の終結の時をもって退任されます取締役近藤禎人、取締役伊藤雅之、取締役
原田弘司、取締役金井洋一及び2018年10月28日に逝去されました榛澤行雄氏に対し、その在任中の
功労に報いるため、当社所定の基準により相当額の範囲内で慰労金及び弔慰金を贈呈することと
し、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任願うものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
33,658 171 0 (注) 可決 99.49
剰余金処分の件
第２号議案
取締役８名選任の件
井上洋一 33,729 100 0 可決 99.70
鈴木哲彦 33,778 51 0 可決 99.85
洞口健也 33,778 51 0 可決 99.85
(注)
柴田和彦 33,778 51 0 可決 99.85
田中義人 33,778 51 0 可決 99.85
大前伸夫 33,775 54 0 可決 99.84
野村英司 32,632 1,197 0 可決 96.46
鈴木康也 33,778 51 0 可決 99.85
第３号議案
33,069 760 0 (注) 可決 97.75
役員賞与支給の件
第４号議案
退任取締役に対し慰
32,425 1,404 0 (注) 可決 95.85
労金及び弔慰金贈呈
の件
(注) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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