野村マイクロ・サイエンス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
野村マイクロ・サイエンス株式会社(E01735)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月20日
【会社名】 野村マイクロ・サイエンス株式会社
【英訳名】 Nomura Micro Science Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼最高執行責任者 八巻 由孝
【本店の所在の場所】 神奈川県厚木市岡田二丁目９番８号
【電話番号】 （０４６）２２８－５１９５
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 三阪 雅登
【最寄りの連絡場所】 神奈川県厚木市岡田二丁目９番８号
【電話番号】 （０４６）２２８－５１９５
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 三阪 雅登
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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野村マイクロ・サイエンス株式会社(E01735)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月20日開催の当社第50回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月20日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の割当てに関する事項及び総額
当社普通株式１株につき金30円（普通配当25円、創立50周年記念配当５円）
総額 273,523,920円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月21日
第２号議案 定款一部変更の件
今後の事業の拡大に伴う経営管理体制の一層の強化及び経営基盤の充実に備えるため、取締役の員
数を８名以内から10名以内に変更するものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、千田豊作、八巻由孝、内田 誠、依田博明、
阿部 嗣、瀬戸口一彦、芳賀孝之、三阪雅登及び西江勝治の９氏を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役として佐藤光輝氏を選任するものであります。
第５号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための
報酬に係る報酬額設定の件
譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除
く。）に対し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額30,000千円以内と
し、これによる発行または処分する当社の普通株式の総数を年50,000株以内とするものであります。
なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額30,000千円以内から年額40,000千円以内と改定するもので
あります。
第７号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
第50回定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任した横川 收及び米川直道の両
氏に対し退職慰労金を贈呈するものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
64,443 100 － （注）１ 可決 99.85
第１号議案
64,207 328 － （注）２ 可決 99.49
第２号議案
（注）３
第３号議案
62,370 2,173 － 可決 96.63
千田豊作
62,735 1,808 － 可決 97.20
八巻由孝
64,017 526 － 可決 99.19
内田 誠
64,018 525 － 可決 99.19
依田博明
64,023 520 － 可決 99.19
阿部 嗣
64,023 520 － 可決 99.19
瀬戸口 一彦
63,992 551 － 可決 99.15
芳賀孝之
64,023 520 － 可決 99.19
三阪雅登
64,002 541 － 可決 99.16
西江勝治
64,254 289 － （注）３ 可決 99.55
第４号議案
62,730 1,813 － （注）１ 可決 97.19
第５号議案
63,881 662 － （注）１ 可決 98.97
第６号議案
62,715 1,828 － （注）１ 可決 97.17
第７号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
以 上
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