ニホンフラッシュ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ニホンフラッシュ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ニホンフラッシュ株式会社(E00640)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 四国財務局長
【提出日】 2019年6月20日
【会社名】 ニホンフラッシュ株式会社
【英訳名】 NIHON FLUSH CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙橋 栄二
【本店の所在の場所】 徳島県小松島市横須町5番26号
【電話番号】 0885-32-3431(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部門担当 庄野 淳
【最寄りの連絡場所】 徳島県小松島市横須町5番26号
【電話番号】 0885-32-3431(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部門担当 庄野 淳
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
ニホンフラッシュ株式会社(E00640)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月20日開催の当社第55期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月20日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役6名選任の件
髙橋栄二氏、西原芳彦氏、楊 宋標氏、庄野 淳氏、岸 一郎氏、岩島敏哉氏の6名を取締役に選任
するものであります。
第2号議案 監査役1名選任の件
工藤誠介氏を監査役に選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
竹内洋一氏を補欠監査役に選任するものであります。
第4号議案 会計監査人選任の件
太陽有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
(注)1
第1号議案
96,521 2,092 - 可決 (97.39%)
髙橋 栄二
98,567 46 - 可決 (99.46%)
西原 芳彦
98,567 46 - 可決 (99.46%)
楊 宋標
98,567 46 - 可決 (99.46%)
庄野 淳
83,025 15,588 - 可決 (83.77%)
岸 一郎
98,558 55 - 可決 (99.45%)
岩島 敏哉
93,281 5,332 (注)1 可決 (94.12%)
第2号議案
78,133 20,480 - (注)1 可決 (78.84%)
第3号議案
98,553 60 - (注)1 可決 (99.44%)
第4号議案
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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