フィールズ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
フィールズ株式会社(E03407)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月20日
【会社名】 フィールズ株式会社
【英訳名】 FIELDS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 山本 英俊
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区南平台町16番17号
【電話番号】 03(5784)2111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 畑中 英昭
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区南平台町16番17号 渋谷ガーデンタワー
【電話番号】 03(5784)2111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 畑中 英昭
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
フィールズ株式会社(E03407)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年6月19日開催の第31回定時株主総会において付議いたしました、決議事項につき決議されましたの
で、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づ
き、本報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月19日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金10円 総額331,837,000円
ロ 効力発生日
2019年6月20日
第2号議案 取締役7名選任の件
山本英俊、吉田永、栗原正和、小澤謙一、山中裕之、吉田賢吉及び糸井重里を取締役に選任するものでありま
す。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
281,895 1,946 0 (注)1 可決 97.80
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役7名選任の件
山本 英俊 241,125 42,925 0 可決 83.59
吉田 永 264,199 19,851 0 可決 91.59
栗原 正和 264,170 19,880 0 可決 91.58
(注)2
小澤 謙一 263,979 20,071 0 可決 91.52
山中 裕之 264,258 19,792 0 可決 91.61
吉田 賢吉 272,382 11,668 0 可決 94.43
糸井 重里 255,547 28,503 0 可決 88.59
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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