株式会社きもと 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社きもと(E02425)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月20日
【会社名】 株式会社きもと
【英訳名】 KIMOTO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木本 和伸
【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市中央区鈴谷四丁目6番35号
【電話番号】 ―
【事務連絡者氏名】 ―
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区代々木二丁目1番5号
【電話番号】 03(6758)0300(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 丸山 光則
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年6月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月18日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金3円 総額147,451,338円
ロ 効力発生日
2019年6月19日
第2号議案 定款一部変更の件(株主総会の招集について)
変更の理由
定時株主総会の開催日を柔軟に設定することにより、早期開催を目指し、株主の皆様へ迅速な情
報開示をするため、現行定款第12条の規定を変更するものであります。
第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として、木本和伸、笹岡芳典、下里桂司、Miguel Noe Leal(ミゲル ノエ レアル)、
岡本孝志、丸山光則、郡司果林を選任する。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として、鈴木亮介、原口純一郎を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
362,710 4,696 0 (注)1 可決 98.7
剰余金の処分の件
第2号議案
366,291 1,122 0 (注)2 可決 99.7
定款一部変更の件
(株主総会の招集について)
第3号議案
取締役7名選任の件
木本 和伸 291,046 76,367 0 可決 79.2
笹岡 芳典 328,783 38,630 0 可決 89.5
下里 桂司 328,831 38,582 0 可決 89.5
(注)3
Miguel Noe Leal
344,010 23,403 0 可決 93.6
ミゲル ノエ レアル
岡本 孝志 328,847 38,566 0 可決 89.5
丸山 光則 344,036 23,377 0 可決 93.6
郡司 果林 348,273 19,140 0 可決 94.8
第4号議案
監査役2名選任の件
鈴木 亮介 364,739 2,674 0 (注)3 可決 99.3
原口 純一郎 346,701 20,712 0 可決 94.4
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
4.議決権の数には、本総会に出席した株主の賛成、反対及び棄権の議決権の数をすべて含めております。
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