ニッポン高度紙工業株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ニッポン高度紙工業株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ニッポン高度紙工業株式会社(E00685)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 四国財務局長
【提出日】 2019年6月21日
【会社名】 ニッポン高度紙工業株式会社
【英訳名】 NIPPON KODOSHI CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山岡 俊則
【本店の所在の場所】 高知県高知市春野町弘岡上648番地
【電話番号】 (088)894-2321
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 近森 俊二
【最寄りの連絡場所】 高知県高知市春野町弘岡上648番地
【電話番号】 (088)894-2321
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 近森 俊二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ニッポン高度紙工業株式会社(E00685)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年6月19日開催の当社第89回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定にもとづき提出するものであり
ます。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月19日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
イ 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金10円 総額107,566,850円
ロ 効力発生日
2019年6月20日
第2号議案 定款一部変更の件
コーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化のため、取締役の経営責任をより明確にし、経営環境
の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するべく、取締役の任期を2年から1年に短縮することと
し、所要の変更をおこなう。
第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として、 鎮西正一郎、山岡俊則、近森俊二、西村 謙、溝渕泰司、十河 清の6氏を選任す
る。
第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として、寺田覚 、斉藤章、前田和秀の3氏を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
(賛成の割合)
89,958 132 0 (注)1 可決(98.55%)
第1号議案
第2号議案 89,988 102 0 (注)2 可決(98.58%)
第3号議案
鎮西 正一郎 84,983 5,107 0 (注)3 可決(93.10%)
山岡 俊則 79,128 10,962 0 (注)3 可決(86.69%)
近森 俊二 89,775 315 0 (注)3 可決(98.35%)
西村 謙 89,772 318 0 (注)3 可決(98.35%)
溝渕 泰司 89,772 318 0 (注)3 可決(98.35%)
十河 清 89,748 342 0 (注)3 可決(98.32%)
第4号議案
89,929 160 0 (注)4 可決(98.52%)
寺田 覚
89,929 160 0 (注)4 可決(98.52%)
斉藤 章
84,932 5,157 0 (注)4 可決(93.05%)
前田 和秀
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3
分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2
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臨時報告書
以上の賛成であります。
4.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過
半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対および棄権の確認ができた議
決権の数の集計により、議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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