日新電機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日新電機株式会社(E01746)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年６月20日
【会社名】 日新電機株式会社
【英訳名】 Nissin Electric Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齋 藤 成 雄
【本店の所在の場所】 京都市右京区梅津高畝町47番地
【電話番号】 京都(075)861-3151(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 新 田 和 久
【最寄りの連絡場所】 (東京支社) 東京都千代田区神田和泉町１番地 神田和泉町ビル
【電話番号】 東京(03)5821-5900(代表)
【事務連絡者氏名】 東京支社長 浅 成 隆 治
【縦覧に供する場所】 日新電機株式会社東京支社
(東京都千代田区神田和泉町１番地 神田和泉町ビル)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、令和元年６月19日の第161期定時株主総会で決議事項の全てにつき承認可決の決議を受け決定いたしました
ので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基
づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
令和元年６月19日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金17円 総額1,816,869,475円
ロ 効力発生日
令和元年６月20日
第２号議案 取締役８名選任の件
当社の取締役全員(９名、内２名は社外取締役)の任期（２年）満了に当たり、小畑英明、齋藤成
雄、延昌秀、永田幸一、松本義明、寺本幸文、百合野正博、平林幸子の８氏が再選され、それぞれ
就任いたしました。なお、百合野正博と平林幸子の２氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締
役であります。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役(常勤)の稲田道雄氏が任期途中で辞任し、また、監査役(社外監査役)の佐伯剛氏の任期（４
年）が満了するに当たり、監査役５名(常勤２名・社外監査役３名)の体制を維持すべく、稲田道雄
氏の補欠として明石直義氏が新たに選任されると共に、佐伯剛氏が再選され、それぞれ就任いたし
ました。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合
第１号議案
975,960 171 0 (注)１ 可決 99.14%
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役８名選任の件
小畑英明 918,696 57,464 0 可決 93.32%
齋藤成雄 918,803 57,357 0 可決 93.33%
延 昌秀 926,343 49,817 0 可決 94.09%
(注)２
永田幸一 943,215 32,945 0 可決 95.81%
松本義明 943,215 32,945 0 可決 95.81%
寺本幸文 943,223 32,937 0 可決 95.81%
百合野正博 950,993 25,167 0 可決 96.60%
平林幸子 951,026 25,134 0 可決 96.60%
第３号議案
監査役２名選任の件
(注)２
明石直義 970,984 5,177 0 可決 98.63%
佐伯 剛 878,492 97,667 0 可決 89.23%
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を
合計している。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計した結果、決
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議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができて
いない議決権数は加算しておりません。
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