株式会社ナガワ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ナガワ(E04867)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月20日
【会社名】 株式会社ナガワ
【英訳名】 NAGAWA Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙橋 修
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
【電話番号】 （０３）５２８８－８６６６（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 新村 亮
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
【電話番号】 （０３）５２８８－８６６６（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 新村 亮
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月18日開催の当社第55回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月18日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役11名選任の件
本株主総会終結の時をもって、取締役全員（９名）が任期満了となります。
つきましては、取締役11名（うち社外取締役３名）の選任をお願いするものであります。
第２号議案 定款一部変更の件
インターネットの普及に鑑み、法務省令の定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで
開示することにより、提供したものとみなすことができるよう現行定款第15条につき所要の変更を行うもの
であります。
第３号議案 剰余金処分の件
１．期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金60円（普通配当25円、特別配当35円）
なお、配当総額は923,418,960円。
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月19日
２．その他の剰余金の処分に関する事項
増加する剰余金の項目とその金額
別途積立金 1,800,000,000円
減少する剰余金の項目とその金額
繰越利益剰余金 1,800,000,000円
第４号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役９名及び監査役３名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額65,000,000円
（取締役分57,800,000円、監査役分7,200,000円）を支給することといたしたいと存じます。その按分等に
つきましては、取締役分については取締役会に、監査役分につきましては、監査役の協議にご一任いただき
たいと存じます。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
取締役11名選任の件
135,591 185 － （注）１ 可決 99.86
髙橋 修
135,686 90 － （注）１ 可決 99.93
井上 俊範
135,688 88 － （注）１ 可決 99.94
菅井 賢志
135,685 91 － （注）１ 可決 99.93
新村 亮
135,688 88 － （注）１ 可決 99.94
髙橋 学
135,685 91 － （注）１ 可決 99.93
久納 正義
135,684 92 － （注）１ 可決 99.93
山本 敏朗
135,686 90 － （注）１ 可決 99.93
濱野 新大
135,683 93 － （注）１ 可決 99.93
木之瀨 幹夫
135,662 114 － （注）１ 可決 99.92
猪岡 修治
134,936 840 － （注）１ 可決 99.38
西田 英樹
第２号議案
135,724 52 － （注）２ 可決 99.96
定款一部変更の件
第３号議案
135,330 446 － （注）１ 可決 99.67
剰余金処分の件
第４号議案
133,098 2,678 － （注）１ 可決 98.03
役員賞与支給の件
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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