株式会社ニッチツ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ニッチツ(E00035)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月28日
【会社名】 株式会社ニッチツ
【英訳名】 NITCHITSU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 廣瀬 靖夫
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目11番30号
【電話番号】 03(5561)6200(代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 社長補佐兼管理本部長 本多 修
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目11番30号
【電話番号】 03(5561)6200(代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 社長補佐兼管理本部長 本多 修
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社ニッチツ(E00035)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月27日開催の当社第94回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類
金銭
(2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金5円 総額10,649,240円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月28日
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として廣瀬靖夫氏、本多修氏、松井愼一氏、堤清治氏、大石源太郎氏、川﨑俊之氏及び成田睦
夫氏を選任する。なお、川﨑俊之氏及び成田睦夫氏は社外取締役である。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として山本宏氏及び宮川弘和氏を選任する。なお、山本宏氏及び宮川弘和氏は社外監査役であ
る。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として渡部英人氏を選任する。
第5号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任する。
2/3
EDINET提出書類
株式会社ニッチツ(E00035)
臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
15,024 656 0 (注)1 可決(95.16%)
第1号議案
(注)2
第2号議案
14,371 1,309 0 可決(91.02%)
廣瀬 靖夫
15,032 648 0 可決(95.21%)
本多 修
15,035 645 0 可決(95.23%)
松井 愼一
15,032 648 0 可決(95.21%)
堤 清治
15,035 645 0 可決(95.23%)
大石 源太郎
15,032 648 0 可決(95.21%)
川﨑 俊之
成田 睦夫 15,032 648 0 可決(95.21%)
(注)2
第3号議案
14,372 1,308 0 可決(91.03%)
山本 宏
宮川 弘和 14,372 1,308 0 可決(91.03%)
(注)2
第4号議案
14,377 1,303 0 可決(91.06%)
渡部 英人
15,038 642 0 (注)1 可決(95.24%)
第5号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4)賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかっ
た理由
当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思の表示
に係る議決権の数に、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加
算しておりません。
以上
3/3